Nhóm cá nhân "bí ẩn" mang khối tài sản hàng chục nghìn tỷ thế chấp ở SCB

Nhóm cá nhân "bí ẩn" mang khối tài sản hàng chục nghìn tỷ thế chấp ở SCB
Một nhóm cá nhân lập ra nhiều công ty có sự sở hữu chéo rồi mang khối cổ phần trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng dùng làm tài sản thế chấp tại SCB.

scb van thinh phat. 1642380812602
Nhóm cá nhân mang khối tài sản hàng chục nghìn tỷ thế chấp tại SCB

Ngày 7/1/2022, CTCP xây dựng Minh Trường Phú đã phát hành thành công 29,5 triệu trái phiếu để huy động 2.950 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 1 năm, đơn vị phát hành và trái chủ của lô trái phiếu này không được tiết lộ.

Theo tìm hiểu của PV, CTCP xây dựng Minh Trường Phú được thành lập vào tháng 5/2020 với tên gọi ban đầu là CTCP Dragon Success do bà Đậu Thị Nguyệt làm Tổng giám đốc.

Dragon Success có vốn điều lệ 460 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập là: Đỗ Thị Kim Nga (2,25%), Lê Thị Hồng Hạnh (2%) và Đậu Thị Nguyệt (95,75%).

Sau đó, Dragon Success đổi tên thành CTCP xây dựng Minh Trường Phú và tăng vốn điều lệ từ 460 tỷ đồng lên 795,5 tỷ đồng.

Có khá ít thông tin về giới chủ của Minh Trường Phú.

Nguồn tin của PV cho thấy, ngoài Minh Trường Phú, bà Đậu Thị Nguyệt còn là bà chủ của CTCP Long Điền Khang. Công ty này cũng mới thành lập vào tháng 12/2020 với mô tuýp giống Minh Trường Phú là 3 cổ đông cá nhân, cùng vốn điều lệ 460 tỷ đồng và bà Đậu Thị Nguyệt là cổ đông lớn nhất, nắm số cổ phần gần như tuyệt đối.

Đầu năm 2021, Long Điền Khang đã nâng vốn điều lệ lên 1.846 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi.

Dữ liệu của PV cho thấy, sau khi tăng vốn điều lệ bà Nguyệt đã dùng khối cổ phần trị giá 1.786 tỷ đồng làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TP Sài Gòn (SCB).

Trong khi cổ đông Đỗ Thị Kim Nga được biết đến là bà chủ của Công ty Cổ phần Hưng Tường Khang. Công ty này cũng chỉ mới thành lập trong năm 2020, với 3 cổ đông sáng lập. Tháng 10/2021, bà Nga dùng 145,8 triệu cổ phần tại Hưng Tường Khang (tương đương 1.458 tỷ đồng) để thế chấp tại SCB.

Một người quen khác của bà Đậu Thị Nguyệt là bà Nguyễn Thị Cẩm Hường – cổ đông nắm quyền tuyệt đối tại CTCP xây dựng Khang Tường cũng mang tài sản là 1.469 tỷ đồng thế cháp cho SCB.

Hay các cái tên Ngô Trường Lâm, Vũ Quốc Lưu, Trần Thành Long, Nguyễn Thị Thanh Thúy… cũng mang tài sản là những khối cổ phần trị giá từ 1.000 – 2.000 tỷ đồng để thế chấp tại SCB.

Theo khối tài liệu của PV, hàng chục cá nhân từ cuối năm 2020 đã thành lập ra hàng chục công ty có sở hữu chéo với cùng mô tuýp 3 cổ đông sáng lập, trong đó 1 cổ đông nắm quyền tuyệt đối. Sau đó, trong năm 2021, các cá nhân này sẽ dùng cổ phần sở hữu tại các công ty để dùng làm tài sản thế chấp cho ngân hàng SCB.

Có thể thấy, trong năm 2021, SCB đã nhận thế chấp khối tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng từ các doanh nghiệp này. Đây là một điều khá bất thường.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 của SCB, tổng tài sản của ngân hàng này là 673.276 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 651.212 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 352.913 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế quý III ở mức 254 tỷ đồng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
2 quán lòng xe điếu tại TPHCM bị xử phạt hơn 14,7 triệu đồng
03 Tháng 06, 2025

Sở An toàn thực phẩm TPHCM xử phạt 2 quán lòng xe điếu trên địa bàn do sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Đọc thêm
Tạm dừng tham quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

Tạm dừng tham quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

03 Tháng 06, 2025

Cơ quan chức năng tạm dừng cho du khách lên tham quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú trong 20 ngày để thi công tu...

Khởi tố, bắt trùm giang hồ Tuấn

Khởi tố, bắt trùm giang hồ Tuấn "Thần đèn" ở Thanh Hóa

03 Tháng 06, 2025

Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "Thần đèn" cùng 3 bị can bị khởi tố về 2 tội Vi phạm quy định về khai thác tài...

Ukraine tấn công bất ngờ khiến nhiều vùng của Nga mất điện

Ukraine tấn công bất ngờ khiến nhiều vùng của Nga mất điện

03 Tháng 06, 2025

Theo các thống đốc địa phương, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhiều khu...

EVNNPC kêu gọi khách hàng tiếp tục tiết kiệm điện giữa đợt nắng nóng gay gắt

EVNNPC kêu gọi khách hàng tiếp tục tiết kiệm điện giữa đợt nắng nóng gay gắt

03 Tháng 06, 2025

Công suất tiêu thụ điện tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc trưa 2/6 đã vượt đỉnh năm 2024, đạt 17.400 MW. EVNNPC khuyến nghị...

Nguyễn Xuân Son trở lại tập luyện

Nguyễn Xuân Son trở lại tập luyện

03 Tháng 06, 2025

Tiền đạo Xuân Son trở lại tập luyện cùng trái bóng sau nửa năm điều trị chấn thương.

Thí sinh nắm rõ quy định xét tuyển vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Thí sinh nắm rõ quy định xét tuyển vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

03 Tháng 06, 2025

Năm nay là năm đầu tiên thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Để đảm bảo...

Sao hạng A Trung Quốc tạm hoãn concert vì fan bận... ôn thi

Sao hạng A Trung Quốc tạm hoãn concert vì fan bận... ôn thi

03 Tháng 06, 2025

Trương Học Hữu và nhiều ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc buộc phải hoãn concert vì vấp phải phản ứng từ phụ huynh có...

Ông Trump bỏ rơi Ukraine, châu Âu bàn cách đối mặt với thực tế phũ phàng

Ông Trump bỏ rơi Ukraine, châu Âu bàn cách đối mặt với thực tế phũ phàng

03 Tháng 06, 2025

Các quan chức Anh và Pháp đang lập kế hoạch cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine đã thảo luận về nhu cầu...

Xóa thuế khoán, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Xóa thuế khoán, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

03 Tháng 06, 2025

Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh buộc phải thực hiện chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ như mô hình hộ kinh...

Hoa hậu đẹp nhất thế giới là ai?

Hoa hậu đẹp nhất thế giới là ai?

02 Tháng 06, 2025

Krystyna Pyszková được vinh danh là Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024 sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới.

Du lịch biển

Du lịch biển "gặp khó" vì lý do ít ai ngờ tới

02 Tháng 06, 2025

Colin Barnes, người điều hành Cork Whale Watch tại bờ biển phía Nam Ireland, đã tuyên bố chấm dứt hoạt động sau 25 năm vì...

Truyền thông xôn xao vì tín hiệu do Tổng thống Putin gửi phương Tây về Ukraine

Truyền thông xôn xao vì tín hiệu do Tổng thống Putin gửi phương Tây về Ukraine

02 Tháng 06, 2025

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phương Tây rõ rằng xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc theo các điều khoản mà ông đưa...

Phú Thọ: Một ngày, 7 bệnh nhân cấp cứu vì say nóng, 1 bệnh nhân nguy kịch

Phú Thọ: Một ngày, 7 bệnh nhân cấp cứu vì say nóng, 1 bệnh nhân nguy kịch

02 Tháng 06, 2025

Chỉ trong 1 ngày 1/6, tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tiếp nhận 7 bệnh nhân cấp cứu vì say...

Huyền thoại Man United so tài cùng tuyển Ngôi sao Việt Nam

Huyền thoại Man United so tài cùng tuyển Ngôi sao Việt Nam

02 Tháng 06, 2025

Tuyển Ngôi sao Việt Nam có trận thi đấu giao hữu với huyền thoại Man United tại Đà Nẵng trong tháng 6 tới.

0.75512 sec| 2295.898 kb