Nhóm cá nhân "bí ẩn" mang khối tài sản hàng chục nghìn tỷ thế chấp ở SCB

Nhóm cá nhân "bí ẩn" mang khối tài sản hàng chục nghìn tỷ thế chấp ở SCB
Một nhóm cá nhân lập ra nhiều công ty có sự sở hữu chéo rồi mang khối cổ phần trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng dùng làm tài sản thế chấp tại SCB.

scb van thinh phat. 1642380812602
Nhóm cá nhân mang khối tài sản hàng chục nghìn tỷ thế chấp tại SCB

Ngày 7/1/2022, CTCP xây dựng Minh Trường Phú đã phát hành thành công 29,5 triệu trái phiếu để huy động 2.950 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 1 năm, đơn vị phát hành và trái chủ của lô trái phiếu này không được tiết lộ.

Theo tìm hiểu của PV, CTCP xây dựng Minh Trường Phú được thành lập vào tháng 5/2020 với tên gọi ban đầu là CTCP Dragon Success do bà Đậu Thị Nguyệt làm Tổng giám đốc.

Dragon Success có vốn điều lệ 460 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập là: Đỗ Thị Kim Nga (2,25%), Lê Thị Hồng Hạnh (2%) và Đậu Thị Nguyệt (95,75%).

Sau đó, Dragon Success đổi tên thành CTCP xây dựng Minh Trường Phú và tăng vốn điều lệ từ 460 tỷ đồng lên 795,5 tỷ đồng.

Có khá ít thông tin về giới chủ của Minh Trường Phú.

Nguồn tin của PV cho thấy, ngoài Minh Trường Phú, bà Đậu Thị Nguyệt còn là bà chủ của CTCP Long Điền Khang. Công ty này cũng mới thành lập vào tháng 12/2020 với mô tuýp giống Minh Trường Phú là 3 cổ đông cá nhân, cùng vốn điều lệ 460 tỷ đồng và bà Đậu Thị Nguyệt là cổ đông lớn nhất, nắm số cổ phần gần như tuyệt đối.

Đầu năm 2021, Long Điền Khang đã nâng vốn điều lệ lên 1.846 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi.

Dữ liệu của PV cho thấy, sau khi tăng vốn điều lệ bà Nguyệt đã dùng khối cổ phần trị giá 1.786 tỷ đồng làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TP Sài Gòn (SCB).

Trong khi cổ đông Đỗ Thị Kim Nga được biết đến là bà chủ của Công ty Cổ phần Hưng Tường Khang. Công ty này cũng chỉ mới thành lập trong năm 2020, với 3 cổ đông sáng lập. Tháng 10/2021, bà Nga dùng 145,8 triệu cổ phần tại Hưng Tường Khang (tương đương 1.458 tỷ đồng) để thế chấp tại SCB.

Một người quen khác của bà Đậu Thị Nguyệt là bà Nguyễn Thị Cẩm Hường – cổ đông nắm quyền tuyệt đối tại CTCP xây dựng Khang Tường cũng mang tài sản là 1.469 tỷ đồng thế cháp cho SCB.

Hay các cái tên Ngô Trường Lâm, Vũ Quốc Lưu, Trần Thành Long, Nguyễn Thị Thanh Thúy… cũng mang tài sản là những khối cổ phần trị giá từ 1.000 – 2.000 tỷ đồng để thế chấp tại SCB.

Theo khối tài liệu của PV, hàng chục cá nhân từ cuối năm 2020 đã thành lập ra hàng chục công ty có sở hữu chéo với cùng mô tuýp 3 cổ đông sáng lập, trong đó 1 cổ đông nắm quyền tuyệt đối. Sau đó, trong năm 2021, các cá nhân này sẽ dùng cổ phần sở hữu tại các công ty để dùng làm tài sản thế chấp cho ngân hàng SCB.

Có thể thấy, trong năm 2021, SCB đã nhận thế chấp khối tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng từ các doanh nghiệp này. Đây là một điều khá bất thường.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 của SCB, tổng tài sản của ngân hàng này là 673.276 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 651.212 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 352.913 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế quý III ở mức 254 tỷ đồng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Hà Nội chuẩn bị công bố điểm thi vào lớp 10
30 Tháng 06, 2025

Hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 của TP Hà Nội đang hoàn thiện các công đoạn cuối của khâu chấm thi. Sở GDĐT Hà Nội dự kiến công bố kết quả thi từ ngày 4/7 đến ngày 6/7/2025.

Đọc thêm

"Sẽ không có sự nhượng bộ nào", Mỹ cảnh báo NATO về lá bài chủ chốt của Nga

30 Tháng 06, 2025

Những người phản đối Nga có thể đã quên mất quân bài chủ chốt của Nga dưới hình thức vũ khí hạt nhân trong nỗ...

Bắt tạm giam Kế toán trường học ở Phú Thọ chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế học sinh

Bắt tạm giam Kế toán trường học ở Phú Thọ chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế học sinh

30 Tháng 06, 2025

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam Kế toán trường THCS Ngô Xá (huyện Cẩm Khê) chiếm đoạt tiền bảo hiểm y...

Vì sao “Squid Game 3” gây thất vọng toàn cầu?

Vì sao “Squid Game 3” gây thất vọng toàn cầu?

30 Tháng 06, 2025

Phần ba của loạt phim “Squid Game” ra mắt với kỳ vọng lớn từ khán giả, nhưng bị chê là thiếu kịch tính, nội dung...

Những thống kê 'khủng' về Messi và Ronaldo

Những thống kê 'khủng' về Messi và Ronaldo

29 Tháng 06, 2025

Dù đã lên hàng lão tướng, bộ đôi Messi và Ronaldo và liên tục khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với phong độ ấn tượng...

Những cặp đôi nổi tiếng Hàn Quốc 'biến' tình yêu màn ảnh thành cuộc tình thực sự

Những cặp đôi nổi tiếng Hàn Quốc 'biến' tình yêu màn ảnh thành cuộc tình thực sự

29 Tháng 06, 2025

Dưới đây là một số ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc đã từng đóng chung với người yêu hiện tại của mình khiến người...

Sông Lam Nghệ An đón loạt tin vui về nhân sự

Sông Lam Nghệ An đón loạt tin vui về nhân sự

29 Tháng 06, 2025

Đội bóng xứ Nghệ gia hạn hợp đồng với một loạt nhân tố quan trọng hậu V-League 2024/25.

Phong toả tài sản Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding

Phong toả tài sản Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding

29 Tháng 06, 2025

Bộ Công an đề nghị Thanh Hóa cung cấp thông tin, tạm dừng giao dịch tài sản liên quan đến Phó Tổng Giám đốc Công...

Tân Hoa hậu Hà Trúc Linh: Không cố gắng trở thành ai đó, dám sống đúng với con người thật của mình

Tân Hoa hậu Hà Trúc Linh: Không cố gắng trở thành ai đó, dám sống đúng với con người thật của mình

28 Tháng 06, 2025

Hà Trúc Linh Hoa hậu Việt Nam 2024 tâm sự rằng, cô sẽ không cố gắng trở thành ai đó mà dám sống đúng...

Các CLB Argentina chơi xấu nhất vòng bảng FIFA Club World Cup 2025

Các CLB Argentina chơi xấu nhất vòng bảng FIFA Club World Cup 2025

28 Tháng 06, 2025

Thống kê cho thấy có một nửa số thẻ đỏ tại vòng bảng FIFA Club World Cup 2025 tới từ các CLB Argentina.

'Cánh tay phải' của ông Zelensky dính đại án tham nhũng chấn động Ukraine, nghi 'ăn' hối lộ hàng triệu USD

'Cánh tay phải' của ông Zelensky dính đại án tham nhũng chấn động Ukraine, nghi 'ăn' hối lộ hàng triệu USD

28 Tháng 06, 2025

Tòa án Chống tham nhũng cấp cao của Ukraine vừa ra lệnh cấm xuất cảnh đối với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Đoàn...

Tài xế

Tài xế "chặt chém" 4,2 triệu đồng của 2 người Lào Cai, từng ép khách chuyển tiền ở vụ khác

28 Tháng 06, 2025

Tài xế Thái Ngọc Anh bị khởi tố vì cưỡng đoạt 4,2 triệu đồng của 2 người ở Lào Cai. Trước đó, người này cũng...

Thủ tướng chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn ở Bắc Bộ

Thủ tướng chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn ở Bắc Bộ

28 Tháng 06, 2025

Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, Thủ tướng đã ban hành công điện về việc...

Trong tháng 6, quân Nga kiểm soát thêm 500km2 lãnh thổ Ukraine

Trong tháng 6, quân Nga kiểm soát thêm 500km2 lãnh thổ Ukraine

28 Tháng 06, 2025

Vào tháng 6, tốc độ tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga tăng 30% so với tháng 5, có thể chiếm được khoảng 500km2...

U23 Thái Lan có biến trước thềm U23 Đông Nam Á

U23 Thái Lan có biến trước thềm U23 Đông Nam Á

28 Tháng 06, 2025

Đội tuyển U23 Thái Lan nguy cơ phải thay huấn luyện viên ở giải vô địch U23 Đông Nam Á.

0.97016 sec| 2295.711 kb