Truy tố giang hồ 'Thành bẹt' cùng các Tổ trưởng, Tổ viên trong đường dây bốc bát họ lãi cao

Truy tố giang hồ 'Thành bẹt' cùng các Tổ trưởng, Tổ viên trong đường dây bốc bát họ lãi cao
“Thành bẹt” cùng 3 người khác góp vốn để cho vay lãi nặng hình thức bốc bát họ. Nhóm này thành lập 5 đại lý với các Tổ trưởng, Tổ viên được trả lương cứng hàng tháng cộng với “hoa hồng” mỗi khi có khách vay tiền.

Viện KSND TP.Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Đoàn Quốc Huy (SN 1993, ở quận Cầu Giấy" về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Huy bị truy tố sau do mới đầu thú hồi tháng 7 còn trước đó, viện kiểm sát đã truy tố 24 người khác về các hành vi liên quan cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng và tàng trữ ma túy. Tất cả đều nằm trong đường dây phạm tội do "Thành bẹt" cầm đầu.

Truy tố giang hồ 'Thành bẹt' cùng các Tổ trưởng, Tổ viên trong đường dây bốc bát họ lãi cao

Bị can Nguyễn Văn Thành, tức "Thành bẹt" bị bắt hồi tháng 12/2023.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức "Thành bẹt", SN 1987) và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam (SN 1992); Nguyễn Quang Anh (SN 1988); Trương Văn Thắng (SN 1996, đều ở Hà Nội) cùng nhau góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lời.

Trong vụ án, 4 trên được xác định là "Nhóm sáng lập" do mỗi người đều góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức bốc bát họ. Khách có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 đến 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8 (cắt lãi trước), tương đương tiền lãi là 4.000 – 8.000 đồng/1triệu/1 ngày (lãi suất từ 146% - 292%/năm).

Để hoạt động, Thành đã chỉ đạo lập nhóm chát "HCN2" trên ứng dụng Letstalk nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có Tổ trưởng và các Tổ viên.

Trong đó, Tổ trưởng chỉ đạo các Tổ viên chủ động đăng bài ; vào các nhóm cho vay tín dụng, nợ xấu... trên để tìm thông tin, số của khách có nhu cầu vay vốn rồi giao dịch với khách. Khi khách đồng ý vay vốn bằng hình thức bốc bát họ, các Tổ viên yêu cầu khách chụp ảnh căn cước công dân và hình ảnh địa chỉ nơi ở của khách để đến kiểm tra. Nếu đúng địa chỉ, khách hàng sẽ đủ điều kiện cho vay.

Khi vay tiền, khách hàng sẽ phải trả cho các đối tượng phí làm hồ sơ với số tiền trung bình là 1 ngày tiền gốc của khoản vay và bị cắt lãi trước. Trong thời gian từ năm 2022 đến 2023, băng nhóm của "Thành bẹt" đã lập được 5 tổ.

Số này gồm Tổ 1 lấy tên "Khang Hoàn Kiếm" do Trần Thuỷ Hoàng (SN 1996) làm Tổ trưởng. Tổ 2 có tên "Trung Ba Đình" do Vũ Đức Huy (SN 2000) làm Tổ trưởng. Tổ 3 tức "Tài Tây Hồ" với Tổ trưởng là Tạ Văn Quý (SN 1994).

Tiếp đến, Tổ 4 lấy tên "An Nghi Tàm" do Đỗ Phương Nam (SN 2000) phụ trách và Tổ 5 với tên "Hồng Hai Bà Trung" do Đỗ Gia Huy (SN 1998) làm Tổ trưởng.

Thuê tài khoản quản lý việc cho vay lãi

Để quản lý nhân viên và hoạt động thu chi trong các tổ, Nguyễn Quang Anh đã đăng ký 3 tài khoản gồm "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" và "Phattailoc99999" trên trang 1Cash.Info.

Cơ quan tố tụng cho hay, trang web này có tính năng quản lý cầm đồ, cho vay tài chính với chi phí 1,8 triệu đồng/tài khoản/tháng. Quang Anh giao tài khoản cho 5 tổ quản lý, sử dụng chung.

Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các Tổ trưởng sẽ yêu cầu Tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục không được, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat "HCN2" để Nhóm sáng lập biết. Nhà của khách chậm trả sau đó sẽ bị ném mắm tôm cùng dầu luyn…

Trong đường dây này, "Thành bẹt" là người giữ vai trò cầm đầu, quản lý chung toàn bộ liên đến việc cho vay lãi. Anh ta cùng 3 người khác trong Nhóm sáng lập đưa ra tỷ lệ ăn chia với cấp dưới.

Cụ thể, Nhóm sáng lập gồm có Thành, Nam, Quang Anh và Thắng, mỗi người được hưởng lợi 25%/ tổng số tiền thu lãi sau khi trừ chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê tài khoản trên trang 1Cash.Info và tiền trả lương cho các Tổ trưởng, nhân viên.

Nhóm các Tổ trưởng gồm có Trần Thuỷ Hoàng, Vũ Đức Huy, Tạ Văn Quý, Đỗ Phương Nam và Đỗ Gia Huy, được trả lương 7 triệu đồng/tháng đồng thời được hưởng 5%/tổng số tiền lãi đã thu của khách hàng do Tổ mình phụ trách.

Nhóm các tổ viên được trả lương 5 triệu/tháng và được hưởng số tiền từ việc thu phí làm hồ sơ của khách vay bằng tiền gốc và lãi khách hàng phải nộp trong 1 ngày/tổng số tiền khách vay. Số tiền này là tiền thu ngoài, không tính vào số tiền thực tế cho vay.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, băng nhóm của "Thành bẹt" cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12/2023, nhóm này cho 16 người bốc bát họ, lãi suất từ 146 - 292%/năm nên chỉ với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Nữ nghệ sĩ tham gia
08 Tháng 06, 2025

Áng Sáng AZA thừa nhận cô hành xử thiếu suy nghĩ, làm ảnh hưởng đến anh HIEUTHUHAI - một nghệ sĩ mà cô tôn trọng, ngưỡng mộ.

Đọc thêm
Bóng đá Thái Lan không ưu tiên cho SEA Games 33

Bóng đá Thái Lan không ưu tiên cho SEA Games 33

08 Tháng 06, 2025

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang có quyết định quan trọng về SEA Games 33 và giải Thai League.

Người phụ nữ sốc khi phát hiện hơn 9 tỷ đồng tại nơi đổ rác của chung cư

Người phụ nữ sốc khi phát hiện hơn 9 tỷ đồng tại nơi đổ rác của chung cư

08 Tháng 06, 2025

Người phụ nữ Thái Lan phát hiện một hộp nhựa chứa 12 triệu baht (hơn 9 tỷ đồng) tiền mặt tại khu vực đổ rác...

Du học Mỹ bị thắt chặt: Không nên quá lo lắng

Du học Mỹ bị thắt chặt: Không nên quá lo lắng

08 Tháng 06, 2025

Thông tin Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu tạm dừng phỏng vấn cấp visa du học khiến nhiều học sinh, phụ huynh lo lắng, thấp...

Thiếu niên ngộ độc do dùng thuốc lá điện tử

Thiếu niên ngộ độc do dùng thuốc lá điện tử

08 Tháng 06, 2025

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nam, nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, loạng choạng, bủn...

Bị lừa gần 3,9 tỷ đồng khi đăng ký lớp học bóng rổ trên mạng

Bị lừa gần 3,9 tỷ đồng khi đăng ký lớp học bóng rổ trên mạng

08 Tháng 06, 2025

Một người phụ nữ bị lừa mất gần 3,9 tỷ đồng do tin vào quảng cáo lớp học bóng rổ trên mạng xã hội.

Ông Medvedev nêu phí hòa giải xung đột giữa ông Trump và Elon Musk

Ông Medvedev nêu phí hòa giải xung đột giữa ông Trump và Elon Musk

08 Tháng 06, 2025

Ông Medvedev đề nghị hòa giải tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk và nhận cổ phần Starlink làm...

“Góc khuất” của Johnny Trí Nguyễn trong gần 10 năm xa rời màn ảnh Việt

“Góc khuất” của Johnny Trí Nguyễn trong gần 10 năm xa rời màn ảnh Việt

07 Tháng 06, 2025

Trong gần 10 năm "mất tích" khỏi màn ảnh, Johnny Trí Nguyễn đã dồn nhiều tâm huyết và thời gian cho việc gầy dựng Võ...

Số phận các ca khúc đình đám của Jack, K-ICM - Giải trí

Số phận các ca khúc đình đám của Jack, K-ICM - Giải trí

07 Tháng 06, 2025

"Sóng gió", "Bạc phận" là loạt hit của Jack, K-ICM. Những năm qua, các bài hát này được một số nghệ sĩ của công ty...

Công an Thanh Hóa phá đường dây sản xuất 12 loại thực phẩm chức năng giả

Công an Thanh Hóa phá đường dây sản xuất 12 loại thực phẩm chức năng giả

07 Tháng 06, 2025

Một đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả lên tới 12 loại, tổng giá trị lô hàng bị thu giữ gần 1 tỷ...

Duy Mạnh quyết thắng Malaysia

Duy Mạnh quyết thắng Malaysia

07 Tháng 06, 2025

Chia sẻ về mục tiêu ở trận gặp Malaysia, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh tỏ ra hết sức quyết tâm.

Loạt các trường đại học bỏ tổ hợp C00: Bộ GDĐT chỉ đạo

Loạt các trường đại học bỏ tổ hợp C00: Bộ GDĐT chỉ đạo "khẩn"

07 Tháng 06, 2025

Bộ GDĐT đã có những chỉ đạo đến các trường đại học sau khi một số nơi bỏ tổ hợp C00 ra khỏi phương án...

Dừng cấp visa cho du học sinh Harvard

Dừng cấp visa cho du học sinh Harvard

07 Tháng 06, 2025

Đại học Harvard chưa đưa ra bình luận về quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Kế hoạch phục thù 6 năm của Taylor Swift

Kế hoạch phục thù 6 năm của Taylor Swift

07 Tháng 06, 2025

Cuộc chiến giành lại quyền sở hữu các bản ghi âm gốc của Taylor Swift được cho là diễn ra trong âm thầm suốt 6...

Tỷ phú Musk bất ngờ ủng hộ ý tưởng luận tội ông Trump

Tỷ phú Musk bất ngờ ủng hộ ý tưởng luận tội ông Trump

07 Tháng 06, 2025

Tỷ phú Mỹ Elon Musk sau một cuộc xung đột công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ ý tưởng luận tội...

0.81140 sec| 2300.148 kb