Hot girl 26 tuổi cầm đầu đường dây mở hàng trăm tài khoản ngân hàng bằng căn cước giả

Thông tin trên Báo VTC News cho biết, ngày 14/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố nhóm 4 đối tượng sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để mở hàng trăm tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Thạch Tú (33 tuổi, trú thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì); Trần Tú Anh (26 tuổi, trú phường Văn Miếu, quận Đống Đa); Merih Nguyễn (tên gọi khác Nguyễn Mạnh Cường, 27 tuổi, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) và Sái Đình Hương (27 tuổi, trú phường Đội Cấn, quận Ba Đình, cùng TP Hà Nội).

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Sái Đình Hương, Merih Nguyễn và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh (do đang mang thai và có con dưới 36 tháng) để tiếp tục điều tra.

Lê Thạch Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Dân Việt

Theo Báo Dân Việt, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2021, Tú đăng bài tìm việc làm vào các hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội Facebook thì được một người liên hệ, nhận vào làm công tác viên online.

Người này yêu cầu Tú tìm người để đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi thu thập thông tin, gửi lại sẽ nhận được tiền. Theo thỏa thuận, mỗi tài khoản ngân hàng được mở, Tú sẽ nhận từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Người thuê Tú đứng chức danh chủ nhóm.

Công an khám xét nơi ở của Tú và đồng bọn. Ảnh: Báo VTC News

Sau khi nhận “hợp đồng” với người này, Lê Thạch Tú mời thêm nhiều người tham gia. Tú tìm các ứng viên để làm tài khoản ngân hàng, yêu cầu ứng viên chụp và gửi ảnh chân dung để làm CCCD giả. Có ảnh, Tú gửi cho chủ nhóm để làm CCCD mang thông tin người khác mà gắn hình chân dung của ứng viên, định danh sim số điện thoại theo căn cước giả này.

Từ CCCD này, Tú đưa cho đồng bọn mở tài khoản tại các ngân hàng TMCP ở Hà Nội, đăng ký dịch vụ Internet banking. Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký tối đa được 15 tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản, Tú trả từ 500.000 - 700.000 đồng, tùy ngân hàng.

Các tài khoản trên Tú gửi vào một địa chỉ được cung cấp ở TP.HCM. Đối tượng thuê trả tiền công cho Tú bằng cách nhờ người đưa tiền mặt tại các công viên trên địa bàn Hà Nội. Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến nay, Tú đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Tang vật được công an thu giữ. Ảnh: Báo VTC News

Ngày 27/6, Tú và nhóm của mình (khoảng 7 người) lên kế hoạch vào Đà Nẵng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Nhóm này ở tại một khách sạn thuộc phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà). Chỉ trong 3 ngày (từ 27 đến 29/6), Tú cùng đồng bọn đã dùng CCCD giả để đăng ký mở tổng cộng 92 tài khoản ngân hàng.

Ngày 30/6, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị Cơ quan Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc. Tú thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai không nhớ chính xác số tiền đã nhận được là bao nhiêu và tất cả đã tiêu xài hết. Công an đã thu giữ 5 CCCD giả, cùng hàng chục điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.