Hot girl 26 tuổi cầm đầu đường dây mở hàng trăm tài khoản ngân hàng bằng căn cước giả

Hot girl 26 tuổi cầm đầu đường dây mở hàng trăm tài khoản ngân hàng bằng căn cước giả
Lê Thạch Tú cùng đồng bọn sử dụng nhiều căn cước công dân (CCCD) giả đăng ký mở hơn 200 tài khoản ngân hàng để bán theo thỏa thuận.

Thông tin trên Báo VTC News cho biết, ngày 14/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố nhóm 4 đối tượng sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để mở hàng trăm tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Thạch Tú (33 tuổi, trú thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì); Trần Tú Anh (26 tuổi, trú phường Văn Miếu, quận Đống Đa); Merih Nguyễn (tên gọi khác Nguyễn Mạnh Cường, 27 tuổi, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) và Sái Đình Hương (27 tuổi, trú phường Đội Cấn, quận Ba Đình, cùng TP Hà Nội).

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Sái Đình Hương, Merih Nguyễn và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh (do đang và có con dưới 36 tháng) để tiếp tục điều tra.

Hot girl 26 tuổi cầm đầu đường dây mở hàng trăm tài khoản ngân hàng bằng CCCD giả

Lê Thạch Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Dân Việt

Theo Báo Dân Việt, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2021, Tú đăng bài tìm việc làm vào các hội nhóm tìm việc trên mạng thì được một người liên hệ, nhận vào làm công tác viên online.

Người này yêu cầu Tú tìm người để đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi thu thập thông tin, gửi lại sẽ nhận được tiền. Theo thỏa thuận, mỗi tài khoản ngân hàng được mở, Tú sẽ nhận từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Người thuê Tú đứng chức danh chủ nhóm.

Hot girl 26 tuổi cầm đầu đường dây mở hàng trăm tài khoản ngân hàng bằng CCCD giả

Công an khám xét nơi ở của Tú và đồng bọn. Ảnh: Báo VTC News

Sau khi nhận “hợp đồng” với người này, Lê Thạch Tú mời thêm nhiều người tham gia. Tú tìm các ứng viên để làm tài khoản ngân hàng, yêu cầu ứng viên chụp và gửi ảnh chân dung để làm CCCD giả. Có ảnh, Tú gửi cho chủ nhóm để làm CCCD mang thông tin người khác mà gắn hình chân dung của ứng viên, định danh sim số theo căn cước giả này.

Từ CCCD này, Tú đưa cho đồng bọn mở tài khoản tại các ngân hàng TP ở Hà Nội, đăng ký dịch vụ Internet banking. Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký tối đa được 15 tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản, Tú trả từ 500.000 - 700.000 đồng, tùy ngân hàng.

Các tài khoản trên Tú gửi vào một địa chỉ được cung cấp ở TP.HCM. Đối tượng thuê trả tiền công cho Tú bằng cách nhờ người đưa tiền mặt tại các công viên trên địa bàn Hà Nội. Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến nay, Tú đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Hot girl 26 tuổi cầm đầu đường dây mở hàng trăm tài khoản ngân hàng bằng CCCD giả

Tang vật được công an thu giữ. Ảnh: Báo VTC News

Ngày 27/6, Tú và nhóm của mình (khoảng 7 người) lên kế hoạch vào Đà Nẵng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Nhóm này ở tại một khách sạn thuộc phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà). Chỉ trong 3 ngày (từ 27 đến 29/6), Tú cùng đồng bọn đã dùng CCCD giả để đăng ký mở tổng cộng 92 tài khoản ngân hàng.

Ngày 30/6, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị Cơ quan Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc. Tú thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai không nhớ chính xác số tiền đã nhận được là bao nhiêu và tất cả đã tiêu xài hết. Công an đã thu giữ 5 CCCD giả, cùng hàng chục điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Mỹ từ chối hỗ trợ Anh và Pháp trên bầu trời Ukraine

Mỹ từ chối hỗ trợ Anh và Pháp trên bầu trời Ukraine

06-06-2025 06:56

Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, Mỹ từ chối hỗ trợ trên không cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh và Pháp nếu được triển khai tới Ukraine.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Romeo Beckham chia tay bạn gái
06 Tháng 06, 2025

Theo báo Anh và Mỹ, Romeo Beckham chia tay bạn gái Kim Turnbull sau 7 tháng hẹn hò. Nguyên nhân được cho là không liên quan đến mối bất hòa với Brooklyn và Nicola.

Đọc thêm
Ông Zelensky lại công khai đối đầu với ông Trump

Ông Zelensky lại công khai đối đầu với ông Trump

05 Tháng 06, 2025

Ngay sau cuộc điện đàm bất ngờ giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đồng cấp Ukraine Volodymyr...

Thiên An xin lỗi, nhận đơn kiện và yêu cầu xét nghiệm ADN, muốn Jack tiếp tục sự nghiệp

Thiên An xin lỗi, nhận đơn kiện và yêu cầu xét nghiệm ADN, muốn Jack tiếp tục sự nghiệp

05 Tháng 06, 2025

Thiên An chính thức gửi tâm thư đến Jack, bày tỏ mong muốn chấm dứt mọi ồn ào và sẵn sàng đối mặt với mọi...

Vũ Văn Thanh sắp gia nhập Thể Công Viettel?

Vũ Văn Thanh sắp gia nhập Thể Công Viettel?

05 Tháng 06, 2025

Hậu vệ Vũ Văn Thanh đang ở rất gần một đội bóng lớn của Việt Nam.

Điểm ưu tiên tuyển sinh đại học: Không bị ảnh hưởng bởi sáp nhập

Điểm ưu tiên tuyển sinh đại học: Không bị ảnh hưởng bởi sáp nhập

05 Tháng 06, 2025

Trong bối cảnh sắp xếp lại xã, phường, việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2025 là vấn đề được thí...

HLV Kim Sang-sk ‘bắt bài’ tuyển Malaysia

HLV Kim Sang-sk ‘bắt bài’ tuyển Malaysia

05 Tháng 06, 2025

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tỏ ra thận trọng trước trận làm khách của Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu trị giá gần 1 tỷ đồng

Bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu trị giá gần 1 tỷ đồng

05 Tháng 06, 2025

Trong 1 đêm, lực lượng chức năng tại Quảng Trị bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu là thuốc lá, rượu bia... có giá trị...

Minh bạch giá bất động sản: Cần biện pháp 'gỡ rối'

Minh bạch giá bất động sản: Cần biện pháp 'gỡ rối'

05 Tháng 06, 2025

Thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức khiến giá nhà đất tăng cao vượt xa khả năng chi trả của...

90 ngày hoãn thuế đối ứng sắp kết thúc, doanh nghiệp Việt Nam nên

90 ngày hoãn thuế đối ứng sắp kết thúc, doanh nghiệp Việt Nam nên "ứng xử" thế nào?

05 Tháng 06, 2025

PGS. TS Phạm Thế Anh cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động tỷ lệ nội địa hoá và xuất xứ hàng hoá. Bởi...

Ngoại hình trẻ 'khó tin' ở tuổi U50 của nữ diễn viên Ha Ji Won

Ngoại hình trẻ 'khó tin' ở tuổi U50 của nữ diễn viên Ha Ji Won

05 Tháng 06, 2025

Ngoại hình trẻ trung và săn chắc của Ha Ji Won khiến người hâm mộ khó có thể tin rằng cô đã 47 tuổi.

Sốc: Barca bị trừ điểm ngay vòng bảng Champions League mùa tới?

Sốc: Barca bị trừ điểm ngay vòng bảng Champions League mùa tới?

05 Tháng 06, 2025

Barcelona đang đối mặt với nguy cơ bị UEFA trừng phạt nghiêm khắc sau khi tiếp tục vi phạm luật công bằng tài chính (FFP)...

Ông Zelensky cảnh báo châu Âu về 'Kế hoạch' Belarus đáng sợ của Nga

Ông Zelensky cảnh báo châu Âu về 'Kế hoạch' Belarus đáng sợ của Nga

05 Tháng 06, 2025

Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo về mối đe dọa từ Belarus, nơi nhà lãnh đạo Lukashenko là đồng minh thân cận nhất của...

Thịt lợn có những dấu hiệu này, rẻ mấy cũng tránh xa kẻo “rước bệnh vào người”

Thịt lợn có những dấu hiệu này, rẻ mấy cũng tránh xa kẻo “rước bệnh vào người”

04 Tháng 06, 2025

Thịt lợn ôi thiu và kém chất lượng không chỉ khiến món ăn mất ngon mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe,...

Đà Nẵng chi 1.400 tỷ đồng làm dự án công viên

Đà Nẵng chi 1.400 tỷ đồng làm dự án công viên

04 Tháng 06, 2025

Đà Nẵng chi 1.400 tỷ đồng làm dự án công viên, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là gần 1.300 tỷ đồng.

Hotgirl 'ăn mỹ phẩm' đình đám đột ngột qua đời

Hotgirl 'ăn mỹ phẩm' đình đám đột ngột qua đời

04 Tháng 06, 2025

Sự ra đi đột ngột của hotgirl 'ăn mỹ phẩm' nổi đình đám ở Đài Loan (Trung Quốc) đã gây ra nhiều mối lo ngại...

0.78391 sec| 2299.977 kb