Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng

Nhóm bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam.

Ẩn mình trong những căn hộ cao cấp tại khu đô thị đông đúc, một đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia đã vận hành hệ thống trung chuyển dòng tiền quy mô lớn. Hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài. Chuyên án vừa được Công an TP Hải Phòng triệt phá, 28 bị can bị bắt tạm giam.

Thuê căn hộ cao cấp làm “điểm trung chuyển” dòng tiền

Ngày 5/8, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, bắt tạm giam 28 người, khởi tố 9 trường hợp tội rửa tiền và 17 người về tội tổ chức đánh bạc với hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trước đó (ngày 20/5/2026), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 của khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 người khác có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.

Các bị can Huang Lee Min Quốc tịch Trung Quốc (Lão Hoàng) và Lê Trung Hiếu.

Kết quả điều tra xác định, một nhóm người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Các căn hộ chung cư được thuê làm địa điểm hoạt động, nhân viên chia thành ba ca, duy trì hoạt động liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Toàn bộ hoạt động đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Theo điều tra, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Theo chỉ đạo của người cầm đầu, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của người điều hành đường dây để hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống, chuyển tiền ra nước ngoài.

Phát hiện tài liệu hướng dẫn đối phó cơ quan chức năng

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 người khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Lê Trung Hiếu.

Bị can Hoàng Hải Vân.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do.

Người này tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 07–10 triệu USDT; định kỳ hằng tuần đều hủy ví cũ, thay bằng ví mới nhằm cắt dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Quá trình đấu tranh chuyên án còn phát hiện các thành viên trong đường dây không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng hẳn một bộ tài liệu “Hỏi - Đáp” hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra.

Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Tang vật vụ án được cơ quan chức năng thu giữ.

Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của những người cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan. Đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.