Thủ đoạn tinh vi khiến nhiều người mắc bẫy của nhóm lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng

Thủ đoạn tinh vi khiến nhiều người mắc bẫy của nhóm lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng
Với thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng, các đối tượng yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thành phố Bắc Giang đã tạm giữ 31 đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước, với số tiền trên 30 tỷ đồng.

Tạm giữ băng nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo 30 tỷ

Công an thu giữ tang vật trong quá trình khám xét các căn hộ nhóm nghi phạm thuê để hoạt động lừa đảo. Ảnh: thanhnien.vn

Thông tin về quá trình điều tra trên báo Tiền phong cho hay, ngày 4/8, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Bắc Giang và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã phát hiện, kiểm soát đối với 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 28 bộ , 31 thiết bị phát sóng internet, 43 di động, 18 thẻ ngân hàng, 61 sim điện thoại và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Bước đầu, công an xác định Trần Văn Mạnh (21 tuổi, trú xã An Tiến, H.Mỹ Đức, Hà Nội) là người chủ mưu, cầm đầu. Trần Văn Sỹ (21 tuổi), Trần Long Vũ (21 tuổi), Trần Văn Đạt (25 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (19 tuổi), cùng trú xã An Tiến, là người giúp sức tích cực. Số còn lại đều trong độ tuổi dưới 25 được tuyển vào làm nhân viên, được nuôi ăn ở và trả lương hàng tháng.

Tạm giữ băng nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo 30 tỷ

Lực lương công an khám xét nơi ở các đối tượng. Ảnh:tienphong.vn

Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua các tài khoản ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy nhằm tăng tương tác trên Facebook. Sau đó, các đối tượng tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.

Để tạo niềm tin của người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai như nhân viên , chăm sóc khách hàng, nhân viên thẩm định hồ sơ để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Các đối tượng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau để buộc người tham gia phải chuyển tiền lần sau cao hơn lần trước như nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần; Ban đầu từ mức 950 nghìn đồng, nhiều trường hợp chuyển nhiều lần lên tới trên 200 triệu đồng.

Bước đầu, ban chuyên án xác định nhóm nghi phạm đã lừa, đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng của hàng nghìn bị hại khắp cả nước.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Bé trai 8 tuổi bị người đàn ông tát sưng má vì chuyện... ném bóng trong khu vui chơi
17 Tháng 10, 2025

Trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai (8 tuổi) của chị Lã Thị Thái H. vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, bố của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt con trai chị, khiến cháu bé bị sưng má và ù tai...

Đọc thêm
Tiết lộ khó tin vụ Malaysia nhập tịch 7 cầu thủ gây rúng động

Tiết lộ khó tin vụ Malaysia nhập tịch 7 cầu thủ gây rúng động

17 Tháng 10, 2025

Có khả năng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị lừa trong việc nhập tịch 7 cầu thủ, dẫn tới án phạt nặng của...

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/10): Suy yếu khi giá vàng liên tục phá đỉnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/10): Suy yếu khi giá vàng liên tục phá đỉnh

17 Tháng 10, 2025

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/10) suy yếu về ngưỡng 98 điểm, trái ngược với diễn biến giá vàng trên thị trường quốc tế. Diễn...

Tin nóng và mới nhất về sắp xếp, sáp nhập các trường đại học, cao đẳng sắp tới

Tin nóng và mới nhất về sắp xếp, sáp nhập các trường đại học, cao đẳng sắp tới

17 Tháng 10, 2025

Bộ Y tế và 5 tỉnh, thành đã có đề xuất các phương án sáp nhập các trường đại học, cao đẳng và nhiều trường...

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả

17 Tháng 10, 2025

Hãy bảo vệ sức khỏe gia đình bạn bằng cách nhận biết thịt bò thật và giả. Đọc ngay để biết cách phân biệt, tránh...

Báo Hàn Quốc cổ vũ tuyển Việt Nam loại Malaysia đoạt vé dự Asian Cup

Báo Hàn Quốc cổ vũ tuyển Việt Nam loại Malaysia đoạt vé dự Asian Cup

17 Tháng 10, 2025

Tờ Daum cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa giành vé tham dự Asian Cup 2027 khi Malaysia nguy cơ lớn bị xử...

Quốc Trường hé lộ lý do trở thành đại sứ Việt đầu tiên cho bom tấn Hollywood

Quốc Trường hé lộ lý do trở thành đại sứ Việt đầu tiên cho bom tấn Hollywood

17 Tháng 10, 2025

Quốc Trường trở thành đại sứ Việt Nam đầu tiên cho một bom tấn Hollywood, đánh dấu cột mốc lịch sử và niềm tự hào...

Bộ trưởng chiến tranh Mỹ đe dọa Nga

Bộ trưởng chiến tranh Mỹ đe dọa Nga

17 Tháng 10, 2025

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ sẵn sàng thực hiện phần việc của mình và "áp đặt chi phí"...

Bộ Công an đề xuất thu thập sinh trắc giọng nói của công dân từ 6 tuổi trở lên

Bộ Công an đề xuất thu thập sinh trắc giọng nói của công dân từ 6 tuổi trở lên

16 Tháng 10, 2025

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho 2 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sinh trắc học giọng nói và mống...

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Chốt chiều nay xăng áp sát 20.000 đồng/ít, dầu giảm mạnh đồng loạt

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Chốt chiều nay xăng áp sát 20.000 đồng/ít, dầu giảm mạnh đồng loạt

16 Tháng 10, 2025

Đúng như dự đoán, mặt hàng xăng trong nước được điều chỉnh tăng hàng loạt, trong đó RON 95 gần chạm ngưỡng 20.000 đồng/ lít,...

Chelsea mất tướng ở vòng 8 Ngoại hạng Anh

Chelsea mất tướng ở vòng 8 Ngoại hạng Anh

16 Tháng 10, 2025

Chiến thắng phút bù giờ đầy cảm xúc trước Liverpool ở vòng 7 Ngoại hạng Anh cũng khiến Chelsea phải trả giá đắt…

Vàng giúp Nga và Trung Quốc chống lại phương Tây

Vàng giúp Nga và Trung Quốc chống lại phương Tây

16 Tháng 10, 2025

Chiến lược vàng của Nga đã thành công 850%. Kể từ khi nước này bắt đầu mua vàng dự trữ, giá vàng đã tăng đúng...

Người trẻ “xích” điện thoại vào tường để thoát

Người trẻ “xích” điện thoại vào tường để thoát "kiếp nô lệ"

16 Tháng 10, 2025

Ngày càng nhiều người trẻ tại Mỹ tìm cách giới hạn việc sử dụng điện thoại thông minh bằng cách... treo nó lên tường như...

Công an thu giữ 80 sổ đỏ khi khám xét nhà 'Ngân 98'

Công an thu giữ 80 sổ đỏ khi khám xét nhà 'Ngân 98'

16 Tháng 10, 2025

Công an TPHCM cùng các cơ quan tố tụng khám xét nhà Nguyễn Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) phát hiện và thu giữ 80 sổ...

Trung Quốc đã khiến châu Âu lâm hiểm cảnh

Trung Quốc đã khiến châu Âu lâm hiểm cảnh

16 Tháng 10, 2025

Phòng Thương mại EU gióng hồi chuông cảnh báo: doanh nghiệp châu Âu đang thiệt hại nhiều triệu đô la và không thể tiếp cận...

0.82256 sec| 2300.211 kb