Thủ đoạn tinh vi khiến nhiều người mắc bẫy của nhóm lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng

Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thành phố Bắc Giang đã tạm giữ 31 đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước, với số tiền trên 30 tỷ đồng.

Công an thu giữ tang vật trong quá trình khám xét các căn hộ nhóm nghi phạm thuê để hoạt động lừa đảo. Ảnh: thanhnien.vn

Thông tin về quá trình điều tra trên báo Tiền phong cho hay, ngày 4/8, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Bắc Giang và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã phát hiện, kiểm soát đối với 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 28 bộ máy tính, 31 thiết bị phát sóng internet, 43 điện thoại di động, 18 thẻ ngân hàng, 61 sim điện thoại và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Bước đầu, công an xác định Trần Văn Mạnh (21 tuổi, trú xã An Tiến, H.Mỹ Đức, Hà Nội) là người chủ mưu, cầm đầu. Trần Văn Sỹ (21 tuổi), Trần Long Vũ (21 tuổi), Trần Văn Đạt (25 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (19 tuổi), cùng trú xã An Tiến, là người giúp sức tích cực. Số còn lại đều trong độ tuổi dưới 25 được tuyển vào làm nhân viên, được nuôi ăn ở và trả lương hàng tháng.

Lực lương công an khám xét nơi ở các đối tượng. Ảnh:tienphong.vn

Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook. Sau đó, các đối tượng tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.

Để tạo niềm tin của người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai như nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên thẩm định hồ sơ để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Các đối tượng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau để buộc người tham gia phải chuyển tiền lần sau cao hơn lần trước như nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần; Ban đầu từ mức 950 nghìn đồng, nhiều trường hợp chuyển nhiều lần lên tới trên 200 triệu đồng.

Bước đầu, ban chuyên án xác định nhóm nghi phạm đã lừa, đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng của hàng nghìn bị hại khắp cả nước.