Nhóm MediUSD bán sữa giả, thực phẩm chức năng giả cho người già yếu, trẻ nhỏ, thu hàng nghìn tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, về 3 tội danh, gồm: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cùng vụ án, bị can Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị đề nghị truy tố 2 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tiếp đến, nhóm Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về Hải quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế, bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh. Ảnh: VTV

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Năng Mạnh ngoài là Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA còn là Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó giám đốc sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương.

Từ năm 2016, Mạnh, Hoàng và Vũ đã tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy MediPhar và MediUSA để sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Mạnh dùng thủ đoạn in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm thể hiện nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu, nhưng thực tế chủ yếu được nhập từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường.

Kết quả giám định cho thấy, nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố và “có một hoặc một số chỉ tiêu chất lượng dưới 70% so với công bố, là hàng giả”.

Các sản phẩm do nhóm của Nguyễn Năng Mạnh sản xuất thường nhắm vào đối tượng tiêu dùng là người già, người sức khỏe kém, trẻ em. Có thể kể đến một số sản phẩm bị kết luận là hàng giả như Ginkgo, An não Vương, Viên ăn ngủ ngon, Pedia baby ăn ngon ngủ tốt, Happy kid ăn ngon, Sâm ngọc nữ…

Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng, Nguyễn Năng Mạnh tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng, qua đây thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Một số sản phẩm của hệ thống MediUSA.

Ngoài ra, điều tra còn cáo buộc Mạnh bỏ ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2021 đến 2024, để tăng doanh thu, giảm nghĩa vụ nộp thuế, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ chỉ đạo Phạm Thị Hường, Trưởng phòng kế toán; Lê Thị Toan, Thủ quỹ và một số kế toán viên tại 4 Công ty gồm: Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife và Công ty Hùng Phương lập và sử dụng 02 hệ thống sổ sách kế toán.

Thứ nhất là “Hệ thống sổ sách kế khai nộp thuế” được áp dụng cho những khách hàng cần xuất hóa đơn GTGT khi mua thực phẩm chức năng, khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền mua thực phẩm chức nặng vào tài khoản của Công ty bán hàng.

Trên cơ sở đó, nhân viên kế toán cân đối số liệu kế toán cho các Công ty nêu trên từ khâu mua nguyên liệu đầu vào, đến khâu sản xuất, đóng gói bao bì và tiêu thụ sản phẩm; phục vụ kê khai, báo cáo thuế.

Thứ 2 là “Hệ thống sổ sách kế toán nội bộ”, áp dụng cho những khách hàng không cần xuất hóa đơn GTGT khi mua thực phẩm chức năng.

Trường hợp này, khách hàng thanh toán tiền mua hàng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của 6 nhân viên được Thủ quỹ Lê Thị Toan nhờ lập tài khoản ngân hàng hoặc Thanh toán tiền mặt cho Lê Thị Toan.

Ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có quyết định trưng cầu giám định đến Chi Cục thuế Khu vực I, giám định xác định số tiền thiệt hại cho ngân sách Nhà nước đối với 4 công ty gồm: Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife và Công ty Hùng Phương.

Ngày 26/8/2025, Chi Cục thuế Khu vực I có Kết luận giám định, xác định: Việc kê khai, báo cáo thuế của 4 công ty trên trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 304 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty MediPhar gây thiệt hại hơn 124 tỷ đồng; Công ty MediUSA gây thiệt hại 152 tỷ đồng; Công ty Megalife gây thiệt hại 10 tỷ đồng và Công ty Hùng Phương gây thiệt hại 18 tỷ đồng.

Đến 3/2/2026, Cơ quan điều tra lại ra quyết định trưng cầu Chi Cục thuế Khu vực I giám định xác định số tiền thiệt hại cho ngân sách Nhà nước đối với Công ty MediPhar và Công ty MediUSA, phần không tính vào doanh thu trị giá các sản phẩm kết luận là hàng giả.

Thuế TP Hà Nội có Kết luận xác định: Công ty MediPhar trốn thuế hơn 103 tỷ đồng và Công ty MediUSA trốn thuế 90 tỷ đồng.

Trong vụ án, Nguyễn Năng Mạnh còn bị cáo buộc đưa hối lộ gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Mạnh đưa hối lộ 1,5 tỷ cho các cán bộ Hải quan để được thông quan lô nguyên liệu nhập từ Trung Quốc. Nhóm nhận hối lộ bị truy tố trong cùng vụ án hiện nay.

Hành vi hối lộ tiếp theo, từ năm 2020 đến 2024, Nguyễn Năng Mạnh và Nguyễn Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar, đã đưa hối lộ hơn 3,4 tỷ đồng cho lãnh đạo, nhân viên Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế - kết luận điều tra nêu.

Nhóm cán bộ Cục An toàn thực phẩm đã bị xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội hồi cuối năm 2025. Khi đó, tất cả 34 lãnh đạo, cán bộ Nhà nước nhận tiền bị tòa sơ thẩm tuyên phạm tội Nhận hối lộ. 

Trong số này, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị tuyên 20 năm tù vì nhận 44 tỷ đồng, cựu Cục trưởng Trần Thị Việt Nga 15 năm tù vì nhận 8 tỷ đồng; cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long bị tuyên 12 năm tù…