Lấy tên “Mr Lucky one”, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình dùng hơn 100 tỷ đồng đánh bạc tại khách sạn Pullman

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 28/10 tới sẽ xét xử 141 người trong vụ án đánh bạc tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều khiển của chủ tọa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh và dự kiến kéo dài tới ngày 12/11.

Trong vụ án, có 5 người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

Ngoài ra, 136 người bị truy tố về tội “Đánh bạc” gồm 2 cựu quan chức là các ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình và Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Các ông Hồ Đại Dũng, Ngô Ngọc Đức bị cáo buộc chi hàng triệu USD để đánh bạc.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Ngô Ngọc Đức mở thẻ đánh bạc ngày 25/6/2022 với tên “MR LUCKY ONE. Từ ngày 5/02/2024 đến 22/6/2024, ông Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng).

Trong đó, lần chơi nhiều nhất là 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (tương đương 16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Ông Đức bị thi hành kỷ luật khai trừ Đảng theo quyết định của Ban Bí thư. Trong hồ sơ vụ án vị này được ghi có nghề nghiệp là kinh doanh. Ông Đức bị tạm giam từ 5/8/2024 tới tháng 1/2025 được tại ngoại.

Nếu tính sau sát nhập, ngoài ông Đức, ở tỉnh Phú Thọ còn có 7 cán bộ, lãnh đạo tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman. Người chơi nhiều nhất là ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD.

Tại Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, có hai người chơi là Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng và Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó phòng. Ông Dũng đánh bạc 87 lần với tổng tiền 237.900 USD và đã thua hơn 2.200 USD. Bị can Huệ đánh bạc 61 lần, tổng số 447.000 USD và đã thua 116.674 USD (2,8 tỷ đồng).

Bị cáo Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu phó trường Đại học Hùng Vương, bị cáo buộc mở thẻ tại King Club từ tháng 6/2020 với tên “MR JOHN” rồi sau đó đánh bạc 53 lần với tổng tiền 137.600 USD. Vị này đã thua 46.000 USD, khoảng 1,1 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc chỉ trong 4 tháng năm 2024 đã đánh bạc 84 lần, tổng số tiền 877.000 USD. Ông Tuấn đã thua 183.047 USD, khoảng 4,4 tỷ đồng.

Cựu công chức bảo tàng tỉnh Phú Thọ Tô Thị Thu Hương bị cáo buộc mở thẻ có tên MRS RACHEL từ tháng 6/2020. Hương đã đánh bạc 69 lần bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat với tổng số tiền gần 945.000 USD. Hương chơi lần nhiều nhất là 60.000 USD, lần ít nhất 470 USD, và tổng cộng đã thua 135.895 USD - khoảng 3,2 tỷ đồng.

Cuối cùng, bị can Đỗ Quang Hưng, cựu Phó phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc đánh bạc 16 lần tổng số tiền 76.800 USD. Trong đó, lần nhiều nhất chơi hơn 14.900 USD, lần ít nhất chơi 370 USD và đã thua tổng số hơn 13.168 USD.

Báo tin khi bị kiểm tra

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Phan Trường Giang (SN 1972) và Nguyễn Đình Lâm (SN 1954) đều là lãnh đạo của King Club và phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Năm 2019, bị cáo Lâm ký hợp đồng, cho Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại câu lạc bộ của mình.

Công an bắt quả tang việc đánh bạc tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman.

Các bên thỏa thuận, phía Kim In Sung phải trả cho King Club chi phí để được quyền kinh doanh. Cụ thể trong 3 tháng đầu là 60.000 USD/tháng; từ tháng thứ 4 đến hết năm thứ 2 là 80.000 USD/tháng; từ năm thứ 3 là 95.000 USD/tháng; năm thứ 4 là 100.000 USD/tháng và năm thứ 5 là 110.000 USD/tháng.

Dù pháp luật quy định chỉ người nước ngoài được chơi trò chơi có thưởng nhưng vì lợi nhuận, Kim In Sung vẫn cho người Việt Nam vào đánh bạc tại King Club.

Để che giấu hành vi này, Sung và các quản lý dưới quyền yêu cầu khách người Việt phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại cho nhân viên lễ tân.

Sau đó nhân viên lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh), sử dụng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ để cấp cho người chơi Việt Nam, không in tên thật. Như ông Ngô Ngọc Đức có tên “Mr Lucky One”; ông Hồ Đại Dũng có tên “Mr Michael”…

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng Voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Ví dụ, tặng Voucher dành cho người chơi mới từ 200 đến 1.000 USD; tặng theo ngày từ 50 – 2.000 USD; trả tiền % thua cho khách (thua trên 1.000 USD được trả 5%, thua trên 5.000 USD được trả 10%)…

Qua những cách trên, ổ nhóm của Kim In Sung đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng) và ông ta hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm còn giúp sức, thông báo cho những quản lý người Hàn Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cụ thể, hai người thông báo thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra để dừng việc cho người Việt Nam vào chơi; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi để thông tin cho quản lý Hàn Quốc tiếp tục cho hoặc không cho người Việt Nam vào chơi.

Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và hiện bị truy nã. Do chưa bắt được, phía điều tra tách hồ sơ với Sung để xử lý sau.