“Lao động tự do” đánh bạc hơn 16 triệu USD tại khách sạn Pullman khai do “không biết vi phạm pháp luật”

Sáng 30/10, sau 2 ngày làm thủ tục và công bố cáo trạng, TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội.

Trong vụ án, có 141 bị cáo gồm 5 người bị truy tố tội tổ chức, 136 người bị cáo buộc đánh bạc nhưng 2 người bỏ trốn, 5 người xin vắng mặt nên chỉ còn 134 người tới tòa.

Bị cáo có số tiền đánh bạc nhiều nhất trong vụ án là ông B.V.H, là lao động tự do. Viện kiểm sát cho rằng, ông H mở thẻ đánh bạc từ ngày 20/7/2023 nhưng cơ quan điều tra chỉ xác định được các lần đánh bạc trong giai đoạn từ 7/2 đến 21/6/2024.

Trong 4 tháng này, bị cáo đánh bạc 34 lần đều bằng hình thức chơi Baccarat, tổng số tiền đỏ đen hơn 16,3 triệu USD.

Tại tòa, B.V.H khai được một người bạn Hàn Quốc giới thiệu cho câu lạc bộ đánh bạc trong khách sạn Pullman Hà Nội. Để vào chơi, ông xuất trình căn cước rồi được cấp một thẻ mang tên nước ngoài, nếu dùng tên thật sẽ không được vào.

Trước khi đánh bạc, bị cáo sẽ đưa USD cho thu ngân để người này nhập vào máy và in ra một giấy biên nhận quy đổi. Sau đó, ông nhét thẻ thành viên vào máy cùng với giấy tờ quy đổi tiền chơi để bắt đầu đánh bạc.

Nếu kết thúc chơi mà không hết tiền, khách có thể bấm vào máy để xuất số tiền thừa ra dưới dạng giấy biên nhận. Nhân viên sòng bạc sau đó sẽ đến rút thẻ, mang giấy đi quy đổi ra tiền mặt còn dư để trả lại khách. Thẻ thành viên được lễ tân giữ lại, không cho khách đem về.

Lần sau đến chơi, ông H xuất trình đúng chứng minh nhân dân, đọc số điện thoại để xác nhận danh tính và lấy tấm thẻ thành viên, ngụy trang bằng danh tính một người nước ngoài.

Dù thừa nhận nội dung truy tố trong cáo trạng nhưng ông H khẳng định mỗi lần chơi chỉ “từ 10 – 30 nghìn USD, không nhiều”.

“Lao động tự do” này trình bày thêm: “Nghĩ đây chỉ là trò vui chơi có thưởng, được tổ chức ở địa điểm được cấp phép nên đến chơi, không nhận thức được vi phạm pháp luật đến khi làm việc với cơ quan điều tra”.

Dự kiến, vụ án sẽ được xét xử trong 14 ngày.

Theo hồ sơ, vụ án bị phát hiện năm 2024, khi cơ quan công an kiểm tra, bắt quả tang nhiều người đánh bạc trong câu lạc bộ King Club. Cơ quan tố tụng xác định 5 người tổ chức đánh bạc tại đây gồm Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

Điều tra cho thấy, các bị cáo Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm đều là lãnh đạo của King Club. Năm 2019, bị cáo Lâm ký hợp đồng, cho Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại câu lạc bộ của mình.

Các bên thỏa thuận, phía Kim In Sung phải trả cho King Club chi phí để được quyền kinh doanh. Cụ thể trong 3 tháng đầu là 60.000 USD/tháng; từ tháng thứ 4 đến hết năm thứ 2 là 80.000 USD/tháng; từ năm thứ 3 là 95.000 USD/tháng; năm thứ 4 là 100.000 USD/tháng và năm thứ 5 là 110.000 USD/tháng.

Dù pháp luật quy định chỉ người nước ngoài được chơi trò chơi có thưởng nhưng vì lợi nhuận, Kim In Sung vẫn cho người Việt Nam vào đánh bạc tại King Club.

Để che giấu hành vi này, Sung và các quản lý dưới quyền yêu cầu khách người Việt phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại cho nhân viên lễ tân.

Sau đó nhân viên lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh), sử dụng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ để cấp cho người chơi Việt Nam, không in tên thật. Như ông Ngô Ngọc Đức có tên “Mr Lucky One”; ông Hồ Đại Dũng có tên “Mr Michael”…

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng Voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Ví dụ, tặng Voucher dành cho người chơi mới từ 200 đến 1.000 USD; tặng theo ngày từ 50 – 2.000 USD; trả tiền % thua cho khách (thua trên 1.000 USD được trả 5%, thua trên 5.000 USD được trả 10%)…

Qua những cách trên, ổ nhóm của Kim In Sung đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng) và ông ta hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm còn giúp sức, thông báo cho những quản lý người Hàn Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cụ thể, hai người thông báo thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra để dừng việc cho người Việt Nam vào chơi; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi để thông tin cho quản lý Hàn Quốc tiếp tục cho hoặc không cho người Việt Nam vào chơi.

Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và hiện bị truy nã. Do chưa bắt được, phía điều tra tách hồ sơ với Sung để xử lý sau.