Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo

Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo
Các đối tượng lừa đảo người nước ngoài đang thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền. Thủ đoạn núp bóng "làm nhiệm vụ online, nhận quà miễn phí" khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, bị chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3/6, Bộ Công an cho biết dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng cảnh báo, thời gian qua vẫn có không ít người trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử, siêu thị hay các thương hiệu lớn để dụ dỗ "nhận quà miễn phí - làm nhiệm vụ online".

Chiêu trò này ngày càng tinh vi, có sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với công dân Việt Nam để rửa tiền và chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, đơn vị này liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của người dân liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng, với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền làm nhiệm vụ thông qua các ứng dụng như "TTlive", "TikTok", "Tokspot".

Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo

Nhiều người Việt Nam bị các đối tượng nhờ mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo. Ảnh minh họa.

Các đối tượng thường giả danh nhân viên các sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống bán lẻ để gọi điện, nhắn tin thông báo tặng quà tri ân miễn phí, sau đó hướng dẫn nạn nhân từng bước thực hiện các "nhiệm vụ online" để nhận quà bằng tiền. Bị hại đã nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty. Tuy nhiên, sau đó hệ thống báo lỗi và toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

điều tra cho thấy các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, đã thuê người Việt Nam đứng tên thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền. Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc… Sau đó, số tiền được quy đổi thành tiền điện tử (USDT) và chuyển vào ví điện tử của các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", đồng thời khởi tố , ra lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về hành vi rửa tiền. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ trên không gian mạng. Không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế… Tùy theo mức độ vi phạm, hành vi mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP), hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn, cuộc gọi mời trúng thưởng, nhận quà miễn phí; không thực hiện giao dịch tài chính hay cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ danh tính. Khi được mời đứng tên làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do người nước ngoài điều hành, cần hiểu rõ trách nhiệm pháp lý liên quan và từ chối nếu không nắm rõ mục đích sử dụng.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chủ động đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
‘Tử chiến trên không’ vượt mốc trăm tỉ, ‘Mưa đỏ’ lập kỷ lục mới
26 Tháng 09, 2025

Sau 5 ngày công chiếu, phim hành động “Tử chiến trên không” đạt gần 110 tỉ đồng; phim “Mưa đỏ” lập kỷ lục mới với 700 tỉ đồng doanh thu.

Đọc thêm
Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ

Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ

25 Tháng 09, 2025

Từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến...

Messi tỏa sáng, Inter Miami giành vé vào vòng play-off MLS

Messi tỏa sáng, Inter Miami giành vé vào vòng play-off MLS

25 Tháng 09, 2025

Lionel Messi tỏa sáng giúp Inter Miami đánh bại New York City, giành vé vào vòng play-off MLS 2025.

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

25 Tháng 09, 2025

Tại một nhà hàng cổ điển ở Florence (Italy), nhiều người ngồi quanh bàn gỗ dài, cụng ly và lần lượt đọc thành tiếng từng...

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

25 Tháng 09, 2025

Justin Bieber vừa đăng tải loạt ảnh đời thường giản dị bên vợ và con trai lên mạng xã hội Instagram, nhận hơn 3,6 triệu...

Cựu cầu thủ ngoại hạng Anh tiết lộ sốc về Lionel Messi

Cựu cầu thủ ngoại hạng Anh tiết lộ sốc về Lionel Messi

25 Tháng 09, 2025

Cựu hậu vệ câu lạc bộ Leeds United, cáo buộc Messi và cha anh đang thao túng Inter Miami.

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

24 Tháng 09, 2025

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng...

Võ Hạ Trâm tạm dừng ca hát, ưu tiên cho điều 'đặc biệt'

Võ Hạ Trâm tạm dừng ca hát, ưu tiên cho điều 'đặc biệt'

24 Tháng 09, 2025

Ca sĩ Võ Hạ Trâm bất ngờ khi thông báo sẽ tạm ngừng nhận show trong thời gian tới để dành thời gian chăm lo...

"Hàng tỷ đô la mỗi năm", tiết lộ lý do EU không thể tồn tại nếu không có Nga

24 Tháng 09, 2025

Liên minh Châu Âu sẽ phải khôi phục quan hệ bình thường với Nga, nhà báo người Ireland Brian McDonald viết trên trang mạng xã...

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

24 Tháng 09, 2025

Zhang Shijie, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã tự chế tạo thành công tên lửa đạt độ cao 400 mét, xuất...

Bố Đức Phúc cảm ơn ca sỹ Mỹ Tâm

Bố Đức Phúc cảm ơn ca sỹ Mỹ Tâm

24 Tháng 09, 2025

Bố Đức Phúc đã công khai gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nữ ca sĩ Mỹ Tâm – người thầy đầu tiên dẫn dắt...

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh khoảng 650km

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh khoảng 650km

24 Tháng 09, 2025

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Ragasa mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km.

Công an bác bỏ thông tin 'bắt cóc trẻ em' trên đường đi học ở Hà Nội

Công an bác bỏ thông tin 'bắt cóc trẻ em' trên đường đi học ở Hà Nội

24 Tháng 09, 2025

Ngày 23/9, Công an phường Hà Đông đã làm rõ thông tin trên mạng xã hội, một học sinh suýt bị bắt cóc trên đường...

CLB Công An Hà Nội mất loạt trụ cột tại Cúp C1 Đông Nam Á

CLB Công An Hà Nội mất loạt trụ cột tại Cúp C1 Đông Nam Á

24 Tháng 09, 2025

CLB Công An Hà Nội nhận tổn thất lớn khi vắng Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh vì chấn thương trước trận gặp Cebu...

Báo động tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn

Báo động tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn

24 Tháng 09, 2025

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội vừa triển khai kiểm tra đột xuất nhiều bãi giữ xe trong và ngoài...

0.74011 sec| 2301.711 kb