Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo

Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo
Các đối tượng lừa đảo người nước ngoài đang thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền. Thủ đoạn núp bóng "làm nhiệm vụ online, nhận quà miễn phí" khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, bị chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3/6, Bộ Công an cho biết dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng cảnh báo, thời gian qua vẫn có không ít người trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử, siêu thị hay các thương hiệu lớn để dụ dỗ "nhận quà miễn phí - làm nhiệm vụ online".

Chiêu trò này ngày càng tinh vi, có sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với công dân Việt Nam để rửa tiền và chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, đơn vị này liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của người dân liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng, với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền làm nhiệm vụ thông qua các ứng dụng như "TTlive", "TikTok", "Tokspot".

Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo

Nhiều người Việt Nam bị các đối tượng nhờ mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo. Ảnh minh họa.

Các đối tượng thường giả danh nhân viên các sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống bán lẻ để gọi điện, nhắn tin thông báo tặng quà tri ân miễn phí, sau đó hướng dẫn nạn nhân từng bước thực hiện các "nhiệm vụ online" để nhận quà bằng tiền. Bị hại đã nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty. Tuy nhiên, sau đó hệ thống báo lỗi và toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

điều tra cho thấy các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, đã thuê người Việt Nam đứng tên thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền. Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc… Sau đó, số tiền được quy đổi thành tiền điện tử (USDT) và chuyển vào ví điện tử của các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", đồng thời khởi tố , ra lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về hành vi rửa tiền. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ trên không gian mạng. Không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế… Tùy theo mức độ vi phạm, hành vi mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP), hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn, cuộc gọi mời trúng thưởng, nhận quà miễn phí; không thực hiện giao dịch tài chính hay cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ danh tính. Khi được mời đứng tên làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do người nước ngoài điều hành, cần hiểu rõ trách nhiệm pháp lý liên quan và từ chối nếu không nắm rõ mục đích sử dụng.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chủ động đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Du học sinh Việt khắp nơi háo hức, bồi hồi chia sẻ kế hoạch Ngày Quốc khánh 2/9
02 Tháng 09, 2025

Mặc dù ở xa không thể đi xem diễu binh, diễu hành nhưng các du học sinh cho biết kế hoạch sẽ xem tường thuật qua internet và đi chụp ảnh cùng lá cờ Việt Nam, nấu ăn cùng các bạn.

Đọc thêm
Messi im tiếng, Inter Miami thất bại ở chung kết Leagues Cup

Messi im tiếng, Inter Miami thất bại ở chung kết Leagues Cup

02 Tháng 09, 2025

Bỏ lại sau lưng những đối thủ cứng cựa, CLB Inter Miami chạm trán Seattle Sounders trong trận chung kết Leagues Cup 2025.

Công an Hà Nội bắt giữ người rao bán súng bắn đạn bi trên YouTube

Công an Hà Nội bắt giữ người rao bán súng bắn đạn bi trên YouTube

02 Tháng 09, 2025

Ngày 1/9, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một nam thanh niên rao bán...

"Mưa đỏ" đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, vượt mặt phim Tết của Trấn Thành

01 Tháng 09, 2025

Bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa ghi nhận doanh thu vượt mốc 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày ra...

Son Ye Jin 'đẹp không tưởng' tại Liên hoan phim Venice

Son Ye Jin 'đẹp không tưởng' tại Liên hoan phim Venice

01 Tháng 09, 2025

Son Ye Jin đã thu hút sự chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice với chiếc váy đen xuyên thấu, toát lên vẻ...

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất, giúp cầu an, rước lộc cho gia đình?

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất, giúp cầu an, rước lộc cho gia đình?

01 Tháng 09, 2025

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất là băn khoăn của không ít gia đình trong thời điểm hiện tại...

Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc

Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc

01 Tháng 09, 2025

Trong dịp Tết Thanh Minh và các hoạt động viếng mộ tại Trung Quốc gần đây, một bộ phận người trẻ thuộc thế hệ Gen...

Người dân TP.HCM tấp nập lên đường đi chơi, ra Hà Nội xem diễu binh A80 dịp lễ 2/9

Người dân TP.HCM tấp nập lên đường đi chơi, ra Hà Nội xem diễu binh A80 dịp lễ 2/9

01 Tháng 09, 2025

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đến 4 ngày, nhiều người dân TP.HCM đã lên đường đi du lịch. Dù nghỉ dài ngày nhưng nhiều gia...

Thu giữ 105 thiết bị bay trái phép tại Hà Nội

Thu giữ 105 thiết bị bay trái phép tại Hà Nội

01 Tháng 09, 2025

Chiều 30/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa thu giữ 105 thiết bị bay trái phép nhằm đảm bảo an toàn sự kiện...

Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức xuống 0%

Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức xuống 0%

01 Tháng 09, 2025

Bộ Tài chính kiến nghị thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ giảm từ 1% xuống 0%, trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh....

Công an xử lý người bịa đặt việc cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh

Công an xử lý người bịa đặt việc cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh

31 Tháng 08, 2025

L.T.A (SN 2005, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) đăng tải thông tin sai sự thật tại Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ...

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

31 Tháng 08, 2025

Khi tiếp nhận danh sách học sinh vi phạm giao thông do Công an cung cấp, các nhà trường sẽ rà soát và xử lý...

Tuyển Indonesia nhập tịch 3 sao Hà Lan, quyết đoạt vàng SEA Games

Tuyển Indonesia nhập tịch 3 sao Hà Lan, quyết đoạt vàng SEA Games

31 Tháng 08, 2025

Ba cầu thủ gốc Hà Lan vừa chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia qua đó được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội...

Phía rapper Negav xin lỗi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Phía rapper Negav xin lỗi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

31 Tháng 08, 2025

Chiều 30/8, trên Fanpage chính thức, Công ty Luật TNHH PN Legal – đơn vị đại diện pháp lý của rapper Negav – đã phát...

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á

31 Tháng 08, 2025

Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2026.

6.03737 sec| 2304.727 kb