Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo

Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo
Các đối tượng lừa đảo người nước ngoài đang thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền. Thủ đoạn núp bóng "làm nhiệm vụ online, nhận quà miễn phí" khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, bị chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3/6, Bộ Công an cho biết dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng cảnh báo, thời gian qua vẫn có không ít người trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử, siêu thị hay các thương hiệu lớn để dụ dỗ "nhận quà miễn phí - làm nhiệm vụ online".

Chiêu trò này ngày càng tinh vi, có sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với công dân Việt Nam để rửa tiền và chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, đơn vị này liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của người dân liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng, với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền làm nhiệm vụ thông qua các ứng dụng như "TTlive", "TikTok", "Tokspot".

Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo

Nhiều người Việt Nam bị các đối tượng nhờ mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo. Ảnh minh họa.

Các đối tượng thường giả danh nhân viên các sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống bán lẻ để gọi điện, nhắn tin thông báo tặng quà tri ân miễn phí, sau đó hướng dẫn nạn nhân từng bước thực hiện các "nhiệm vụ online" để nhận quà bằng tiền. Bị hại đã nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty. Tuy nhiên, sau đó hệ thống báo lỗi và toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

điều tra cho thấy các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, đã thuê người Việt Nam đứng tên thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền. Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc… Sau đó, số tiền được quy đổi thành tiền điện tử (USDT) và chuyển vào ví điện tử của các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", đồng thời khởi tố , ra lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về hành vi rửa tiền. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ trên không gian mạng. Không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế… Tùy theo mức độ vi phạm, hành vi mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP), hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn, cuộc gọi mời trúng thưởng, nhận quà miễn phí; không thực hiện giao dịch tài chính hay cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ danh tính. Khi được mời đứng tên làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do người nước ngoài điều hành, cần hiểu rõ trách nhiệm pháp lý liên quan và từ chối nếu không nắm rõ mục đích sử dụng.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chủ động đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ kêu gọi khẩn cấp về Ukraine

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ kêu gọi khẩn cấp về Ukraine

05-06-2025 11:58

Cần phải chấm dứt sự can dự của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine để bảo vệ hòa bình, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Tướng Lục quân Hoa Kỳ Mike Flynn phát biểu trên mạng xã hội X hôm 5/6.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Điểm ưu tiên tuyển sinh đại học: Không bị ảnh hưởng bởi sáp nhập
05 Tháng 06, 2025

Trong bối cảnh sắp xếp lại xã, phường, việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2025 là vấn đề được thí sinh và dư luận quan tâm.

Đọc thêm
Ngoại hình trẻ 'khó tin' ở tuổi U50 của nữ diễn viên Ha Ji Won

Ngoại hình trẻ 'khó tin' ở tuổi U50 của nữ diễn viên Ha Ji Won

05 Tháng 06, 2025

Ngoại hình trẻ trung và săn chắc của Ha Ji Won khiến người hâm mộ khó có thể tin rằng cô đã 47 tuổi.

Sốc: Barca bị trừ điểm ngay vòng bảng Champions League mùa tới?

Sốc: Barca bị trừ điểm ngay vòng bảng Champions League mùa tới?

05 Tháng 06, 2025

Barcelona đang đối mặt với nguy cơ bị UEFA trừng phạt nghiêm khắc sau khi tiếp tục vi phạm luật công bằng tài chính (FFP)...

Ông Zelensky cảnh báo châu Âu về 'Kế hoạch' Belarus đáng sợ của Nga

Ông Zelensky cảnh báo châu Âu về 'Kế hoạch' Belarus đáng sợ của Nga

05 Tháng 06, 2025

Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo về mối đe dọa từ Belarus, nơi nhà lãnh đạo Lukashenko là đồng minh thân cận nhất của...

Thịt lợn có những dấu hiệu này, rẻ mấy cũng tránh xa kẻo “rước bệnh vào người”

Thịt lợn có những dấu hiệu này, rẻ mấy cũng tránh xa kẻo “rước bệnh vào người”

04 Tháng 06, 2025

Thịt lợn ôi thiu và kém chất lượng không chỉ khiến món ăn mất ngon mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe,...

Đà Nẵng chi 1.400 tỷ đồng làm dự án công viên

Đà Nẵng chi 1.400 tỷ đồng làm dự án công viên

04 Tháng 06, 2025

Đà Nẵng chi 1.400 tỷ đồng làm dự án công viên, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là gần 1.300 tỷ đồng.

Hotgirl 'ăn mỹ phẩm' đình đám đột ngột qua đời

Hotgirl 'ăn mỹ phẩm' đình đám đột ngột qua đời

04 Tháng 06, 2025

Sự ra đi đột ngột của hotgirl 'ăn mỹ phẩm' nổi đình đám ở Đài Loan (Trung Quốc) đã gây ra nhiều mối lo ngại...

"Bằng chứng về cuộc bao vây", nhà báo phương Tây bị sốc bởi Moscow

04 Tháng 06, 2025

Moscow không hề cảm thấy áp lực từ các lệnh trừng phạt và vẫn tiếp tục phát triển theo cách riêng của mình, nhà báo...

Hoàng Đức tiếc cho Công Phượng

Hoàng Đức tiếc cho Công Phượng

04 Tháng 06, 2025

Tiền đạo Hoàng Đức cảm thấy tiếc nuối khi Công Phượng phải chia tay đội tuyển Việt Nam vì chấn thương.

Dế Mèn 'đối đầu' Doraemon: Doanh thu phụ thuộc tình cảm khán giả

Dế Mèn 'đối đầu' Doraemon: Doanh thu phụ thuộc tình cảm khán giả

04 Tháng 06, 2025

Nếu chỉ nhìn qua con số doanh thu hiện tại thì có lẽ nhiều người sẽ cho rằng, Dế Mèn đối đầu với Doraemon sẽ...

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni

04 Tháng 06, 2025

Học sinh Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 1 huy chương Bạc tại cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni năm...

Vì sao con gái Angelina Jolie dùng nghệ danh?

Vì sao con gái Angelina Jolie dùng nghệ danh?

04 Tháng 06, 2025

Con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt đã đổi tên hợp pháp và dùng nghệ danh Shi Joli khi xuất hiện với vai trò...

Chủ tịch VFF chúc mừng HLV Henrique Calisto

Chủ tịch VFF chúc mừng HLV Henrique Calisto

04 Tháng 06, 2025

Chủ tịch VFF chúc mừng huấn luyện viên Henrique Calisto được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá Quốc gia Bồ...

Sắp ấn định loại nước giải khát chịu thuế Thu nhập đặc biệt?

Sắp ấn định loại nước giải khát chịu thuế Thu nhập đặc biệt?

04 Tháng 06, 2025

Áp thuế Thu nhập đặc biệt đối với nước giải khát là một trong những nội dung đáng chú ý đang được Bộ Tài chính...

 Đề phòng nguy cơ bệnh dại bùng phát trong mùa hè

Đề phòng nguy cơ bệnh dại bùng phát trong mùa hè

04 Tháng 06, 2025

Sự gia tăng nhiệt độ trong mùa hè tạo điều kiện cho bệnh dại – một trong những bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao...

0.69770 sec| 2296.586 kb