Xuất hiện thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo

Ngày 3/6, Bộ Công an cho biết dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng cảnh báo, thời gian qua vẫn có không ít người trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử, siêu thị hay các thương hiệu lớn để dụ dỗ "nhận quà miễn phí - làm nhiệm vụ online".

Chiêu trò này ngày càng tinh vi, có sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với công dân Việt Nam để rửa tiền và chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, đơn vị này liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của người dân liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng, với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền làm nhiệm vụ thông qua các ứng dụng như "TTlive", "TikTok", "Tokspot".

Nhiều người Việt Nam bị các đối tượng nhờ mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho hoạt động lừa đảo. Ảnh minh họa.

Các đối tượng thường giả danh nhân viên các sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống bán lẻ để gọi điện, nhắn tin thông báo tặng quà tri ân miễn phí, sau đó hướng dẫn nạn nhân từng bước thực hiện các "nhiệm vụ online" để nhận quà bằng tiền. Bị hại đã nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty. Tuy nhiên, sau đó hệ thống báo lỗi và toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, đã thuê người Việt Nam đứng tên thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền. Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc… Sau đó, số tiền được quy đổi thành tiền điện tử (USDT) và chuyển vào ví điện tử của các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về hành vi rửa tiền. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ trên không gian mạng. Không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế… Tùy theo mức độ vi phạm, hành vi mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP), hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn, cuộc gọi mời trúng thưởng, nhận quà miễn phí; không thực hiện giao dịch tài chính hay cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ danh tính. Khi được mời đứng tên làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do người nước ngoài điều hành, cần hiểu rõ trách nhiệm pháp lý liên quan và từ chối nếu không nắm rõ mục đích sử dụng.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chủ động đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn xử lý kịp thời.