Vụ Mr Pips: "Ông trùm" Mr Hunter bị Công an Hà Nội phối hợp với cảnh sát Philippines bắt giữ

Ngày 14/11, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội phối hợp Công an TP Hà Nội ra mắt bộ phim truyền hình Tường lửa Tràng An – Chuyên án Cạm bẫy số.

Tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về kết quả điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Theo ông, Lê Khắc Ngọ đã bị Công an TP Hà Nội phối hợp Cảnh sát Philippines bắt giữ cùng một số đồng phạm và đang hoàn tất thủ tục dẫn độ về nước.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: ANTĐ.

Trung tướng Tùng nhấn mạnh đây là lần đầu Việt Nam triệt phá “trọn vẹn” một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng. Hai kẻ cầm đầu Ngọ và Nam đều đã bị bắt. Người đứng đầu Công an TP Hà Nội cho biết nhiều nước đánh giá cao chiến công này vì Việt Nam đã làm được điều mà họ gặp nhiều khó khăn.

Theo điều tra, từ năm 2021, Nam và Ngọ liên kết một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ điều hành tại Phnom Penh (Campuchia), tổ chức cho 7 người tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh. Một công ty tại TP.HCM được dùng làm "bình phong", vận hành mạng lưới khoảng 44 văn phòng trên toàn quốc.

Dù không đăng ký lĩnh vực chứng khoán hay tài chính, nhóm vẫn tuyển hàng trăm nhân viên vận hành các hoạt động giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh. Các đối tượng xây dựng, quản lý 5 trang web giao dịch có giao diện tiếng Anh, khiến nhà đầu tư lầm tưởng đây là các sàn quốc tế uy tín. Thực tế, toàn bộ hệ thống được lập trình sẵn, kết nối với tài khoản ngân hàng của nhóm và tích hợp MetaTrader 4, MetaTrader 5.

Để vận hành, tổ chức được chia thành nhiều bộ phận như kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh, chăm sóc khách hàng... Nhân viên tiếp cận nạn nhân qua Zalo, Telegram, cung cấp thông tin gian dối để dụ khách chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Ban đầu, nhóm cho nạn nhân "thắng nhỏ" và rút được tiền để tạo niềm tin, sau đó liên tục thúc đẩy tăng vốn đầu tư.

Khi khách thua lỗ, nhóm tiếp tục đưa thông tin sai sự thật để họ nạp thêm tiền "gỡ gạc". Khi nạn nhân cạn khả năng tài chính, nhóm chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền.

Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.