Vụ án Sen Tài Thu: Hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt thế nào?

Bị can Phạm Thị Hòa (trái) và đồng phạm. Ảnh: Đ.X

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKSND) đã ban hành cáo trạng truy tố các cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xác định hành vi nâng khống vốn điều lệ để huy động vốn trái phép, chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng. Quá trình điều tra còn làm rõ hành vi lừa “chạy án” 26 tỷ đồng và truy tố thêm tội “Rửa tiền” đối với một bị can liên quan.

Nâng khống vốn điều lệ

VKSND thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị truy tố cùng tội có: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1987). Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) bị truy tố về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, từ 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị can Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị can thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận. Khách hàng có tiền đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương, đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tuỳ vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn.

Tuy nhiên thực tế, cáo trạng xác định sau khi góp vốn vào Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Kết quả, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, các bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, bà chủ Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Đến nay, có 266 bị hại gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Bị can Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu.

Không có thỏa thuận “chạy án”

Mặc dù không có khả năng can thiệp, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Lan vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có thể “lo việc”, thậm chí khẳng định có quan hệ với một số lãnh đạo trong ngành công an để tác động xử lý vụ việc. Thực tế, cơ quan điều tra xác định bị can không gọi điện, không liên hệ và không có bất kỳ sự tác động nào.

Để tạo niềm tin, Nguyễn Thị Ngọc Lan nhiều lần hẹn vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương đến nhà bàn bạc và yêu cầu chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng nhằm “cảm ơn” những người sẽ giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ án hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tin tưởng vào các thông tin này, vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương đã 3 lần giao tổng cộng 26 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan. Lần thứ nhất vào tháng 9/2023, ông Hải (chồng Hương) mang 10 tỷ đồng đến nhà Nguyễn Thị Ngọc Lan. Số tiền được cất giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ.

Khoảng một tuần sau, Ngọc Lan tiếp tục thông báo đã sử dụng 1 tỷ đồng để “lo việc”, còn thiếu 11 tỷ đồng để xử lý tiếp. Hôm sau, ông Hải mang 11 tỷ đồng trong hai ba lô đến giao. Số tiền tiếp tục được giấu dưới gầm giường.

Lần thứ ba, đầu tháng 10/2023, Ngọc Lan tiếp tục yêu cầu thêm 5 tỷ đồng với lý do cần “cảm ơn anh em” đã hỗ trợ. Ông Hải tiếp tục mang tiền đến giao tại căn hộ của Lan.

Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy bị can không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào để can thiệp vụ án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi bị khởi tố, Nguyễn Thị Lan Hương làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Ngọc Lan. Tại Cơ quan điều tra, chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên.

Họ tự nguyện giao nộp khắc phục đủ toàn bộ số tiền 25 tỷ chiếm đoạt của Nguyễn Thị Lan Hương. Riêng 1 tỷ đồng liên quan đến một luật sư tên V. đã được thu giữ để phục vụ điều tra.

Kết quả sau đó xác định: Khi Nguyễn Thị Ngọc Lan đưa vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương đến văn phòng luật sư V. để được tư vấn giải quyết. Luật sư đã làm đúng quy định. Luật sư V. đề nghị Nguyễn Thị Lan Hương phải có các phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền cho họ. Ông không trao đổi gì đến việc “chạy án” cho Hương, cũng không yêu cầu Hương hoặc Lan phải đưa tiền.

Khi ra về, Nguyễn Thị Ngọc Lan tự để lại 1 tỷ đồng cho luật sư V. Luật sư V. không nhận và sau đó đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.