Vạch trần thủ đoạn đại án 'kỳ nghỉ du lịch' với gần 500 bị hại

Cơ quan chức năng làm việc với các nghi phạm. Ảnh: TG

Những lời mời hấp dẫn nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, cam kết sinh lời từ việc sang nhượng hợp đồng "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" khiến hàng trăm người dân sập bẫy. Công an TP Hà Nội bước đầu xác định 187 bị can liên quan đến 21 vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại.

“Mồi câu” là những voucher nghỉ dưỡng miễn phí

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây trên đã lợi dụng nhu cầu nghỉ dưỡng, tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi của người dân để xây dựng kịch bản lừa đảo tinh vi. Bằng các hình thức mời chào mua “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, môi giới chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ, nhóm đối tượng đã khiến nhiều người ký hợp đồng, nộp tiền nhưng không nhận được quyền lợi như cam kết.

Cơ quan điều tra xác định 493 bị hại đã nộp tiền mua kỳ nghỉ, đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đường dây trên, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong tài khoản, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 12 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn đầu tiên được ổ nhóm sử dụng là thành lập các công ty kinh doanh “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” để bán sản phẩm nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

"Hợp đồng kỳ nghỉ" và tang vật mà nghi phạm dùng lừa khách hàng. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm tội phạm này thường tiếp cận người dân thông qua những cuộc gọi mời tham dự hội nghị, hội thảo với lời giới thiệu được nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Nhân viên tư vấn khẳng định khách hàng không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần mang theo căn cước công dân để xác nhận thông tin.

Khi khách hàng đến theo lịch hẹn, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản sẽ giới thiệu về các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với mức giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy thời gian sử dụng và thời hạn hợp đồng, có thể kéo dài từ 5 đến 40 năm.

Các nhân viên tư vấn của công ty liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá đặc biệt, yêu cầu khách hàng đặt cọc hoặc ký hợp đồng ngay tại sự kiện. Cùng với đó, họ đưa ra những lời hứa về khả năng sinh lời, cho rằng nếu không có nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể dễ dàng chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ cho người khác với giá cao.

Tuy nhiên, những cam kết hấp dẫn này chủ yếu chỉ được trao đổi bằng lời nói, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản pháp lý nào. Nhiều khách hàng sau khi ký hợp đồng mới nhận ra các điều khoản phức tạp, không đúng với những gì được tư vấn ban đầu. Trên thực tế, khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng hoặc muốn lấy lại tiền, các công ty này thường né tránh, đưa ra nhiều lý do trì hoãn hoặc không thực hiện như cam kết.

Dựng “ma trận” môi giới để tiếp tục lừa đảo

Một thủ đoạn khác được đường dây tội phạm trên sử dụng là lợi dụng chính những khách hàng đã mua kỳ nghỉ nhưng gặp khó khăn về tài chính, muốn chuyển nhượng hợp đồng.

Theo cơ quan điều tra, một số người từng làm việc trong lĩnh vực bán hợp đồng kỳ nghỉ đã nắm được thông tin khách hàng hoặc mua lại dữ liệu của những người đang sở hữu kỳ nghỉ. Sau đó, chúng thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Các công ty này xây dựng đội ngũ kinh doanh, phân chia vai trò rõ ràng. Nhân viên được giao nhiệm vụ gọi điện tiếp cận khách hàng, đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về việc có thể bán lại hợp đồng với giá cao gấp nhiều lần giá trị ban đầu.

Cơ quan chức năng làm việc với các nghi phạm. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Để tạo lòng tin, đội ngũ kinh doanh sử dụng số điện thoại không chính chủ, tự giới thiệu là nhân viên của các đơn vị có liên kết với doanh nghiệp kinh doanh kỳ nghỉ. Chúng đưa ra thông tin không có thật về việc có khách hàng đang muốn mua lại hợp đồng với giá trị lớn. Thậm chí, với một hợp đồng kỳ nghỉ trị giá khoảng 200 triệu đồng, được chúng có thể hứa hẹn khách hàng sẽ thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc thậm chí 10 tỷ đồng sau khi chuyển nhượng. Trước những lời mời gọi về khoản lợi nhuận bất thường, nhiều người đã mất cảnh giác và tiếp tục nộp tiền.

Các khoản tiền được yêu cầu chuyển dưới nhiều hình thức như phí đặt cọc đảm bảo chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ, mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới dù khách hàng không có nhu cầu. Nếu muốn chuyển nhượng, khách hàng bị yêu cầu phải hoàn tất các khoản phí phát sinh theo hướng dẫn của nhân viên môi giới.

Một điểm đáng chú ý là trong quá trình tư vấn, nhân viên thường cam kết việc chuyển nhượng chỉ mất khoảng 1 - 1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện có thể kéo dài tới 10 năm, gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu hoàn trả tiền.

Cơ quan công an xác định đường dây tội phạm có sự câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo đến người trực tiếp làm việc với khách hàng.

Nhiều công ty liên tục đổi tên hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm né tránh sự phản ánh, tố giác của khách hàng cũ và tiếp tục tiếp cận các nạn nhân mới. Sau khi nhận được tiền, các công ty này không thực hiện việc cho thuê, chuyển nhượng kỳ nghỉ như cam kết mà sử dụng tiền để trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, xác minh các trường hợp liên quan và tiến hành các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Đồng thời đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.

Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia các giao dịch liên quan đến sản phẩm nghỉ dưỡng, đầu tư sinh lời. Những lời mời gọi về lợi nhuận cao, quyền lợi dễ dàng nhưng thiếu căn cứ pháp lý luôn tiềm ẩn nguy cơ trở thành cái bẫy lừa đảo.