Triệt xóa nhóm cho gần 700 người ở Đà Nẵng vay lãi nặng

Giấy tờ liên quan của nhóm cho vay lãi nặng. (Ảnh: CACC)

Ngày 11/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 người có liên quan.

Theo cơ quan Công an, từ đầu năm 2025, Công an phát hiện một số người có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an phân công lực lượng trinh sát xác minh, thu thập thông tin.

Đến ngày 9/7, Ban Chuyên án tiến hành phá án, triệu tập 4 người liên quan gồm Nguyễn Đại Việt (SN 1991, trú phường Hòa Xuân), Nguyễn Trung, thường gọi là “Trung AK” (SN 1994), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984), cùng trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng, Ban Chuyên án thu giữ 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay; 2 ôtô, 8 điện thoại di động, nhiều loại hung khí nguy hiểm, 12 triệu đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của Hiếu, Trung, Việt là 230 triệu đồng.

Nhóm người cho vay lãi nặng và những người liên quan vụ việc. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan Công an, bước đầu nhóm này khai nhận thông qua các mối quan hệ để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền trên địa bàn thành phố.

Sau khi có người vay, nhóm này tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để cho nhóm giữ. Đối với tiền lãi, người vay trả hằng ngày bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Người vay có thể lựa chọn nhiều hình thức như vay 20 - 25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay của nhóm này là 10% đến 15% trong 25/ngày, lãi suất một năm từ 120% đến 180%/năm.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, nhóm này đã cho hơn 660 người tại Đà Nẵng vay trên 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc được Cơ quan Công an điều tra, làm rõ.