Triệt xóa đường dây rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng ở Đà Nẵng
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng. 

Triệt xóa đường dây rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng ở Đà Nẵng

Công an tạm giữ những người có liên quan để điều tra vụ việc. Ảnh: CACC

Ngày 22/1, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng.

điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

Người này còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Trên cơ sở này, T.Q.T. đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho những người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Công an xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Theo , đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP Đà Nẵng như N.H.M. (23 tuổi, trú huyện Hoà Vang); H.N. (25 tuổi) và N.T. (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D. (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Theo công an, N.T. là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản và bán lại cho những người khác để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T. để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội...

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
01 Tháng 09, 2025

Bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa ghi nhận doanh thu vượt mốc 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày ra rạp. Tính đến 2h chiều 31/3, Mưa đỏ đã đạt 321 tỷ đồng.

Đọc thêm
Thu giữ 105 thiết bị bay trái phép tại Hà Nội

Thu giữ 105 thiết bị bay trái phép tại Hà Nội

01 Tháng 09, 2025

Chiều 30/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa thu giữ 105 thiết bị bay trái phép nhằm đảm bảo an toàn sự kiện...

Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức xuống 0%

Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức xuống 0%

01 Tháng 09, 2025

Bộ Tài chính kiến nghị thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ giảm từ 1% xuống 0%, trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh....

Công an xử lý người bịa đặt việc cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh

Công an xử lý người bịa đặt việc cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh

31 Tháng 08, 2025

L.T.A (SN 2005, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) đăng tải thông tin sai sự thật tại Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ...

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

31 Tháng 08, 2025

Khi tiếp nhận danh sách học sinh vi phạm giao thông do Công an cung cấp, các nhà trường sẽ rà soát và xử lý...

Tuyển Indonesia nhập tịch 3 sao Hà Lan, quyết đoạt vàng SEA Games

Tuyển Indonesia nhập tịch 3 sao Hà Lan, quyết đoạt vàng SEA Games

31 Tháng 08, 2025

Ba cầu thủ gốc Hà Lan vừa chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia qua đó được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội...

Phía rapper Negav xin lỗi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Phía rapper Negav xin lỗi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

31 Tháng 08, 2025

Chiều 30/8, trên Fanpage chính thức, Công ty Luật TNHH PN Legal – đơn vị đại diện pháp lý của rapper Negav – đã phát...

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á

31 Tháng 08, 2025

Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2026.

7 bộ phim Hàn những năm 2000 vẫn giữ sức hút tới ngày nay

7 bộ phim Hàn những năm 2000 vẫn giữ sức hút tới ngày nay

29 Tháng 08, 2025

7 bộ phim truyền hình Hàn Quốc từ những năm 2000 này vẫn được yêu thích cho đến ngày nay.

Một quốc gia EU kịch liệt phản đối tịch thu tài sản Nga bị đóng băng do lo sợ điều này

Một quốc gia EU kịch liệt phản đối tịch thu tài sản Nga bị đóng băng do lo sợ điều này

31 Tháng 08, 2025

Bỉ phản đối việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga, điều đó sẽ gây ra bất ổn tài chính, bao gồm...

Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, Blue Whales hội tụ trong đại nhạc hội Rock “Trái tim Việt Nam”

Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, Blue Whales hội tụ trong đại nhạc hội Rock “Trái tim Việt Nam”

30 Tháng 08, 2025

“Rock Concert – Trái tim Việt Nam” hứa hẹn khán giả sẽ được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của những bản hit đình...

Tháng 9 khởi đầu may mắn, 3 con giáp mở ra cánh cửa thịnh vượng, 10 người thì 9 người giàu có

Tháng 9 khởi đầu may mắn, 3 con giáp mở ra cánh cửa thịnh vượng, 10 người thì 9 người giàu có

31 Tháng 08, 2025

Tháng 9 mở ra cánh cửa thịnh vượng, 3 con giáp may mắn sẽ gõ đúng “cửa vàng” của cuộc đời, khiến 10 người thì...

Man United bán ngôi sao với giá không tưởng

Man United bán ngôi sao với giá không tưởng

30 Tháng 08, 2025

Câu lạc bộ Chelsea chính thức sở hữu Garnacho của Man United với giá không tưởng.

Ông Zelensky tung 'tối hậu thư an ninh 3 điểm' để đàm phán hòa bình với Nga

Ông Zelensky tung 'tối hậu thư an ninh 3 điểm' để đàm phán hòa bình với Nga

30 Tháng 08, 2025

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/8 vừa công bố cái gọi là “ba trụ cột” bảo đảm an ninh mà ông cho rằng đất...

Giá vàng hôm nay 30/8 Tăng mạnh thêm 800 ngàn đồng, gần mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/8 Tăng mạnh thêm 800 ngàn đồng, gần mốc 130 triệu đồng/lượng

30 Tháng 08, 2025

Giá vàng ngày (30/8) Tăng mạnh với mức tăng cao nhất là 800 đồng/lượng, tiến gần mốc 130 triệu đồng/lượng; Cùng chiều vàng thế giới...

1.06394 sec| 2283.555 kb