Triệt xóa đường dây rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng ở Đà Nẵng

Công an tạm giữ những người có liên quan để điều tra vụ việc. Ảnh: CACC

Ngày 22/1, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

Người này còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Trên cơ sở này, T.Q.T. đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho những người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Công an xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP Đà Nẵng như N.H.M. (23 tuổi, trú huyện Hoà Vang); H.N. (25 tuổi) và N.T. (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D. (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Theo công an, N.T. là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản và bán lại cho những người khác để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T. để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội...