Triệt phá nhóm mở tài khoản ngân hàng trái phép từ dữ liệu khách vay online

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, cho biết vừa triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng bán kiếm lời.

Theo cơ quan chức năng, qua trinh sát, lực lượng công an phát hiện tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan (phường Khương Đình) có nhóm người hoạt động dưới vỏ bọc tư vấn, lập hồ sơ vay tiền online thông qua các ứng dụng của công ty tài chính.

Ngoài hỗ trợ khách vay, nhóm này bị cáo buộc lợi dụng thông tin cá nhân như căn cước công dân, hình ảnh của khách để tự ý mở thêm tài khoản ngân hàng qua Mobile Banking và ví điện tử MoMo. Các tài khoản sau đó được bán với giá 100.000-150.000 đồng mỗi tài khoản để thu lợi bất chính.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CAHN.

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Các bị can gồm: Lê Minh Hoàng (35 tuổi), Nguyễn Thành Công (24 tuổi), Phạm Tuấn Anh (27 tuổi), Lê Khánh Duy (28 tuổi), Lê Khắc Hảo (41 tuổi), Vương Ngọc Ánh (41 tuổi), Phạm Phương Thúy (44 tuổi), Đinh Hà Phương (30 tuổi), Bùi Văn Luân (39 tuổi), cùng trú tại Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Phú Thọ.

Để phục vụ điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng liên hệ nhóm này để vay tiền sớm liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, điều tra viên Dương Văn Trường (số điện thoại 0987.741.436) để cung cấp thông tin, giải quyết vụ án theo quy định.