Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 12/2/2025, Công an tỉnh đồng Nai phối hợp Công an TP Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng bắt 18 đối tượng có liên quan.

Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.

Khám xét chỗ ở của đối tượng tên K., cảnh sát thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia với số đối tượng ở Campuchia. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo 2 người khác đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng.