Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Các đối tượng tại . (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 12/2/2025, Công an tỉnh đồng Nai phối hợp Công an TP Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng bắt 18 đối tượng có liên quan.

Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 8 , 9 đầu CPU, 87 các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.

Khám xét chỗ ở của đối tượng tên K., cảnh sát thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia với số đối tượng ở Campuchia. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo 2 người khác đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Nổi bật trang chủ
Hà Nội làm rõ thông tin dạy thêm chưa đúng quy định
26 Tháng 04, 2025

Liên quan đến thông tin dạy thêm, học thêm tại một trung tâm thuộc quận Đống Đa, Sở GD&ĐT Hà Nội và đơn vị trường học đã có thông tin phản hồi.

Đọc thêm
Rộ tin Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đã chia tay

Rộ tin Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đã chia tay

25 Tháng 04, 2025

Nhiều người đã soi ra việc Huỳnh Hiểu Minh không đồng hành cùng Diệp Kha sau sinh con làm dấy lên tin đồn cả hai...

Ông Zelensky không từ bỏ ý định đạt được hòa bình với Nga bằng vũ lực

Ông Zelensky không từ bỏ ý định đạt được hòa bình với Nga bằng vũ lực

25 Tháng 04, 2025

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Ben Shapiro được công bố ngày 24/4, Tổng thống Ukraine đã thể hiện mong muốn đạt...

Đường dây 'nóng' phản ánh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5

Đường dây 'nóng' phản ánh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5

25 Tháng 04, 2025

Ngày 24/4, Ban ATGT thành phố Hà Nội đề nghị người dân phản ánh các thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao...

Man United sắp đón tiền đạo tài năng 75 triệu Euro

Man United sắp đón tiền đạo tài năng 75 triệu Euro

25 Tháng 04, 2025

Matheus Cunha được đồn đoán sẽ trở thành bản hợp đồng lớn đầu tiên của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay....

Bí quyết giúp mỹ nhân 62 tuổi trở thành 'người đẹp nhất thế giới năm 2025'

Bí quyết giúp mỹ nhân 62 tuổi trở thành 'người đẹp nhất thế giới năm 2025'

25 Tháng 04, 2025

Ở tuổi 62, Demi Moore người đẹp nhất thế giới năm 2025 sở hữu nền tảng sức khỏe tốt, nhan sắc rạng rỡ, vóc...

0.72224 sec| 2243.633 kb