Triệt phá đường dây mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng

Các bị can cùng tang vật trong chuyên án. Ảnh: CACC

Ngày 26/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh đã triệt phá chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, khởi tố 8 bị can.

Theo kết quả điều tra, đường dây do Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Đạt đã móc nối với nhiều nghi phạm tại Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội và TPHCM để thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép số lượng lớn thông tin tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, các nghi phạm sử dụng phần mềm có khả năng can thiệp vào camera điện thoại, vượt qua lớp xác thực sinh trắc học của ngân hàng bằng cách thay thế hình ảnh camera trực tiếp bằng ảnh chân dung lưu sẵn trong thiết bị.

Thủ đoạn này giúp các nghi phạm kích hoạt và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng "rác" phục vụ cho nhiều hoạt động phạm tội như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo vi phạm pháp luật...

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, Nguyễn Tiến Đạt cùng Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) đã thu thập, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Một bị can khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngoài việc trực tiếp mua bán tài khoản, Đạt còn bán hoặc cho thuê các tài khoản ngân hàng kèm công cụ vượt sinh trắc học cho nhiều nghi phạm tại các tỉnh, thành phố trên cả nước để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 8 nghi phạm về các hành vi: thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Từ vụ án trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân; không cài đặt các ứng dụng, phần mềm không rõ nguồn gốc ngoài các kho ứng dụng chính thống; thường xuyên cập nhật hệ điều hành và ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất để tăng cường bảo mật.

Đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng cần tiếp tục nâng cấp các giải pháp bảo mật, đặc biệt là công nghệ nhận diện sinh trắc học nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thủ đoạn giả lập camera, sử dụng hình ảnh hoặc video để vượt qua hệ thống xác thực.