Triệt phá đường dây mạo danh cộng tác viên viễn thông, lập hơn 5.000 tài khoản ngân hàng trái phép

Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của các nhà mạng, một nhóm đối tượng đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dân để mở hàng nghìn tài khoản ngân hàng, ví điện tử rồi bán cho các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước.

Theo Công an TP Hà Nội, tháng 12/2025, qua rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động thu thập thông tin cá nhân trái phép nhằm đăng ký, mở tài khoản ngân hàng tại khu vực Phượng Dực, Phú Xuyên và Đại Xuyên (Hà Nội).

Cảnh sát xác định Hà Tiến Đạt là người cầm đầu đường dây. Ảnh: V.T.

Nhóm này tự giới thiệu là cộng tác viên của các doanh nghiệp viễn thông, lợi dụng chủ trương làm sạch dữ liệu thuê bao để thu thập thông tin, hình ảnh cá nhân của người dân. Từ dữ liệu có được, các đối tượng đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, ví điện tử trái phép trên phạm vi cả nước rồi bán lại cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Cơ quan điều tra xác định các tài khoản ngân hàng và ví điện tử được mở trái phép chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật như nhận tiền đánh bạc, rửa tiền và nhiều hành vi khác.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh đối với đường dây có dấu hiệu thu thập, mua bán và công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Tang vật bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: V.T.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, đơn vị trung gian thanh toán và các sàn giao dịch tiền điện tử để rà soát giao dịch của hơn 2.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử nghi vấn, đồng thời phân tích dòng tiền của hàng trăm ví điện tử.

Kết quả điều tra xác định Hà Tiến Đạt (sinh năm 1997, trú xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) là người cầm đầu đường dây, trực tiếp kết nối và giao dịch với khách mua tài khoản.

Theo cơ quan công an, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2025, nhóm của Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi gần 6 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn xác định Hà Tiến Đạt chỉ đạo các đối tượng trong đường dây thực hiện quảng cáo cho các website, ứng dụng đánh bạc.

Từ lời khai và dấu vết thu thập được, lực lượng chức năng làm rõ Đạt cùng Hoàng Đức Vương, Hà Văn Thi và Nguyễn Văn Duy tham gia chạy quảng cáo trên Facebook cho các website, ứng dụng đánh bạc của Công ty OKWIN có trụ sở tại Campuchia.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là lần đầu Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ động phát hiện, đấu tranh và làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây thu thập, mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với thủ đoạn tinh vi.