Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 3.000 tỷ đồng/năm, bắt giữ 61 đối tượng

Theo cơ quan chức năng, đường dây này đặt trụ sở hoạt động tại Campuchia, chuyên thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên để tiếp cận, tạo dựng lòng tin rồi dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối qua các trang web giả mạo như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.

Các đối tượng thường sử dụng kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động kết bạn qua mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện làm quen với nạn nhân. Sau khi tạo được sự tin tưởng, nhóm này hướng dẫn bị hại tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với lời hứa lợi nhuận cao.

Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia.

Ban đầu, các đối tượng cho nạn nhân rút được một khoản tiền nhỏ hoặc hiển thị “lợi nhuận ảo” nhằm tạo niềm tin, đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh. Khi bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư với số lượng lớn, các đối tượng lập tức chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn tinh vi cùng sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều tỉnh, thành phố triển khai 8 tổ công tác để triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Theo cơ quan công an, các đối tượng tham gia đường dây giữ nhiều vai trò khác nhau như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu cá nhân, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.