Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng thông qua sàn điện tử

Xiang Guoquan (áo trắng) là người Trung Quốc tham gia trong đường dây lừa đảo.

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiang Guoquan (SN 1983; quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (SN 1996; xã Nam Phước, TP Đà Nẵng; tên thường gọi là Tony Võ); Trần Việt Huy (SN 1988; phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, làm rõ các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết với người nước ngoài.

Nhóm người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên sàn điện tử.

Trước đó, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên "Merry Trade" tại thị trường Việt Nam. Nhóm này đã tạo lập một App ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên "Merry Trade" với hoạt động mua bán hàng trực tuyến trên mạng do chính Xiang Guoquan thực hiện và quản lý hoạt động.

Ngoài ra, chúng còn thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm giám đốc).

Thủ đoạn của chúng được chia thành các bước hết sức tinh vi như quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm "đánh" vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một số người dân.

Khi người dân sập bẫy, chúng hướng dẫn nộp tiền (USDT) để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là những con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, không có giá trị thực tế.

Ở giai đoạn đầu, nhóm này cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng. Khi người chơi nạp vào những khoản tiền lớn, chúng lập tức tung chiêu "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, nhóm trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.