Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm
Một tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an Hà Tĩnh phối hợp Bộ Công an và lực lượng cảnh sát Philippines, Campuchia triệt phá.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bắt giữ 56 nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia. (Ảnh: CACC).

Chiều 13/2, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia đột kích, khống chế và bắt giữ ổ nhóm gồm 30 nghi phạm ngay tại thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia) khiến chúng không kịp trở tay.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Campuchia truy quét ổ nhóm tội phạm, phá thành công chuyên án.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 nghi phạm vừa từ Philippines đặt chân về Việt Nam trước khi sang Campuchia.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, với hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila (Philippines). Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Toà nhà Uzume Building (tại Manila, Philipines), nơi ẩn náu của bọn lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sống khép kín, liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi làm quen, chúng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Cụ thể là khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành "giết khách" – tức là chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của ổ nhóm lừa đảo. (Ảnh: CACC).

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản, chạy trên các nền tảng , "chăm sóc" khách hàng đến điều phối hoạt động nạp – rút tiền. Đối với đồng bọn khi mới gia nhập tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác và theo dõi bị hại.

Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 56 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Bàn giao và dẫn giải các nghi phạm trong đường dây lừa đảo.

Từ vụ việc trên, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi tham gia vào các hoạt động đầu tư tiền ảo không rõ nguồn gốc để rồi nhiều bị hại trở thành "con mồi béo bở" cho bọn tội phạm công nghệ cao.

Các chuyên gia mạng khuyến cáo người dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư, đồng thời không nên tin tưởng vào những lời quảng cáo có phần "quá tốt để trở thành sự thật" trên các nền tảng .

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Chữa hiếm muộn bằng Đông Y: Kết quả bất ngờ từ nhà thuốc Đông Y Nguyễn Kim Bảng – niềm tin của hàng ngàn gia đình Việt

Chữa hiếm muộn bằng Đông Y: Kết quả bất ngờ từ nhà thuốc Đông Y Nguyễn Kim Bảng – niềm tin của hàng ngàn gia đình Việt

28-06-2025 10:17

Trong hành trình tìm kiếm hy vọng làm cha mẹ, không ít cặp vợ chồng đã kiên trì điều trị suốt nhiều năm trời nhưng vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, giữa muôn vàn phương pháp y học hiện đại, một “lối đi khác” mang đậm bản sắc truyền thống đang ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn – đó là chữa hiếm muộn bằng y học cổ tr

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024
28 Tháng 06, 2025

Người đẹp Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024.

Đọc thêm
Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào VNPT

Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào VNPT

27 Tháng 06, 2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 186/NQ-CP sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào Công ty Mẹ - Tập đoàn VNPT.

Học sinh phổ thông sẽ được miễn hoặc hỗ trợ học phí từ năm học 2025–2026

Học sinh phổ thông sẽ được miễn hoặc hỗ trợ học phí từ năm học 2025–2026

27 Tháng 06, 2025

Từ năm học 2025–2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông sẽ được Nhà nước miễn...

Nam sinh mất hơn 7 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi kẻ giả mạo công an

Nam sinh mất hơn 7 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi kẻ giả mạo công an

27 Tháng 06, 2025

Anh C. (SN 2004; trú tại Hà Nội) là sinh viên bị chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi...

Cục Thuế thông báo ngưng toàn bộ hệ thống điện tử trong 4 ngày

Cục Thuế thông báo ngưng toàn bộ hệ thống điện tử trong 4 ngày

27 Tháng 06, 2025

Toàn bộ hệ thống thuế điện tử sẽ tạm ngưng hoạt động trong khung thời gian từ 18h00 ngày 27/6 đến 8h00 ngày 1/7

Biệt thự của Brad Pitt bị trộm đột nhập

Biệt thự của Brad Pitt bị trộm đột nhập

27 Tháng 06, 2025

Biệt thự trị giá 5,5 triệu USD của Brad Pitt ở Los Angeles bị trộm đột nhập. Tài tử sinh năm 1963 không ở nhà...

Vụ hàng chục nghìn tấn dầu ăn động vật bán cho người: Hệ lụy khôn lường

Vụ hàng chục nghìn tấn dầu ăn động vật bán cho người: Hệ lụy khôn lường

27 Tháng 06, 2025

Việc 'hô biến' dầu ăn chăn nuôi thành sản phẩm dành cho người có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ người dùng.

Chuyên gia: Mỹ-Israel không thể thắng nếu không đổ quân vào Iran

Chuyên gia: Mỹ-Israel không thể thắng nếu không đổ quân vào Iran

27 Tháng 06, 2025

Theo giới phân tích, kể cả bom xuyên boongke cũng không thể đánh sập được các cơ sở hạt nhân Iran, chỉ có đổ quân...

HLV Malaysia chỉ ra ứng viên vô địch U23 Đông Nam Á

HLV Malaysia chỉ ra ứng viên vô địch U23 Đông Nam Á

27 Tháng 06, 2025

Huấn luyện viên tuyển U23 Malaysia đã đưa ra dự đoán về ứng cử viên vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025.

Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết nhận mức án 7 năm tù

Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết nhận mức án 7 năm tù

26 Tháng 06, 2025

Tòa phúc thẩm tuyên cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ...

Thép xanh Nam Định tham dự 5 giải đấu trong mùa giải mới

Thép xanh Nam Định tham dự 5 giải đấu trong mùa giải mới

26 Tháng 06, 2025

Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định sẽ vô cùng bận rộn trong thời gian tới khi tham dự tới 5 đấu trường ở mùa...

Mẹo du lịch một mình an toàn cho các cô nàng

Mẹo du lịch một mình an toàn cho các cô nàng

26 Tháng 06, 2025

Những lời khuyên dưới đây sẽ giúp phụ nữ có chuyến đi vui vẻ và an toàn trong xu hướng đi du lịch một mình...

Hoa hậu, Á hậu 'tiếp sức mùa thi', gửi lời chúc sĩ tử vượt vũ môn thành công

Hoa hậu, Á hậu 'tiếp sức mùa thi', gửi lời chúc sĩ tử vượt vũ môn thành công

26 Tháng 06, 2025

Nhiều Hoa, Á hậu, nghệ sĩ nổi tiếng đã đồng loạt gửi lời chúc, lời nhắn nhủ tới các sĩ tử, mong rằng các em...

Chuyên gia nói Mỹ-Israel không thể thắng nếu không đổ quân vào Iran

Chuyên gia nói Mỹ-Israel không thể thắng nếu không đổ quân vào Iran

26 Tháng 06, 2025

Theo giới phân tích, kể cả bom xuyên boongke cũng không thể đánh sập được các cơ sở hạt nhân Iran, chỉ có đổ quân...

Messi có thu nhập đặc biệt nhất giải Nhà nghề Mỹ

Messi có thu nhập đặc biệt nhất giải Nhà nghề Mỹ

26 Tháng 06, 2025

Lionel Messi năm thứ ba liên tiếp được trả lương cao nhất tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) với 20,45 triệu USD mỗi...

0.94550 sec| 2304.055 kb