Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm
Một tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an Hà Tĩnh phối hợp Bộ Công an và lực lượng cảnh sát Philippines, Campuchia triệt phá.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bắt giữ 56 nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia. (Ảnh: CACC).

Chiều 13/2, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia đột kích, khống chế và bắt giữ ổ nhóm gồm 30 nghi phạm ngay tại thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia) khiến chúng không kịp trở tay.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Campuchia truy quét ổ nhóm tội phạm, phá thành công chuyên án.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 nghi phạm vừa từ Philippines đặt chân về Việt Nam trước khi sang Campuchia.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, với hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila (Philippines). Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Toà nhà Uzume Building (tại Manila, Philipines), nơi ẩn náu của bọn lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sống khép kín, liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi làm quen, chúng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Cụ thể là khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành "giết khách" – tức là chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của ổ nhóm lừa đảo. (Ảnh: CACC).

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản, chạy trên các nền tảng , "chăm sóc" khách hàng đến điều phối hoạt động nạp – rút tiền. Đối với đồng bọn khi mới gia nhập tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác và theo dõi bị hại.

Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 56 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Bàn giao và dẫn giải các nghi phạm trong đường dây lừa đảo.

Từ vụ việc trên, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi tham gia vào các hoạt động đầu tư tiền ảo không rõ nguồn gốc để rồi nhiều bị hại trở thành "con mồi béo bở" cho bọn tội phạm công nghệ cao.

Các chuyên gia mạng khuyến cáo người dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư, đồng thời không nên tin tưởng vào những lời quảng cáo có phần "quá tốt để trở thành sự thật" trên các nền tảng .

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Du học sinh Việt khắp nơi háo hức, bồi hồi chia sẻ kế hoạch Ngày Quốc khánh 2/9
02 Tháng 09, 2025

Mặc dù ở xa không thể đi xem diễu binh, diễu hành nhưng các du học sinh cho biết kế hoạch sẽ xem tường thuật qua internet và đi chụp ảnh cùng lá cờ Việt Nam, nấu ăn cùng các bạn.

Đọc thêm
Messi im tiếng, Inter Miami thất bại ở chung kết Leagues Cup

Messi im tiếng, Inter Miami thất bại ở chung kết Leagues Cup

02 Tháng 09, 2025

Bỏ lại sau lưng những đối thủ cứng cựa, CLB Inter Miami chạm trán Seattle Sounders trong trận chung kết Leagues Cup 2025.

Công an Hà Nội bắt giữ người rao bán súng bắn đạn bi trên YouTube

Công an Hà Nội bắt giữ người rao bán súng bắn đạn bi trên YouTube

02 Tháng 09, 2025

Ngày 1/9, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một nam thanh niên rao bán...

"Mưa đỏ" đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, vượt mặt phim Tết của Trấn Thành

01 Tháng 09, 2025

Bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa ghi nhận doanh thu vượt mốc 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày ra...

Son Ye Jin 'đẹp không tưởng' tại Liên hoan phim Venice

Son Ye Jin 'đẹp không tưởng' tại Liên hoan phim Venice

01 Tháng 09, 2025

Son Ye Jin đã thu hút sự chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice với chiếc váy đen xuyên thấu, toát lên vẻ...

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất, giúp cầu an, rước lộc cho gia đình?

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất, giúp cầu an, rước lộc cho gia đình?

01 Tháng 09, 2025

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất là băn khoăn của không ít gia đình trong thời điểm hiện tại...

Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc

Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc

01 Tháng 09, 2025

Trong dịp Tết Thanh Minh và các hoạt động viếng mộ tại Trung Quốc gần đây, một bộ phận người trẻ thuộc thế hệ Gen...

Người dân TP.HCM tấp nập lên đường đi chơi, ra Hà Nội xem diễu binh A80 dịp lễ 2/9

Người dân TP.HCM tấp nập lên đường đi chơi, ra Hà Nội xem diễu binh A80 dịp lễ 2/9

01 Tháng 09, 2025

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đến 4 ngày, nhiều người dân TP.HCM đã lên đường đi du lịch. Dù nghỉ dài ngày nhưng nhiều gia...

Thu giữ 105 thiết bị bay trái phép tại Hà Nội

Thu giữ 105 thiết bị bay trái phép tại Hà Nội

01 Tháng 09, 2025

Chiều 30/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa thu giữ 105 thiết bị bay trái phép nhằm đảm bảo an toàn sự kiện...

Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức xuống 0%

Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức xuống 0%

01 Tháng 09, 2025

Bộ Tài chính kiến nghị thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ giảm từ 1% xuống 0%, trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh....

Công an xử lý người bịa đặt việc cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh

Công an xử lý người bịa đặt việc cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh

31 Tháng 08, 2025

L.T.A (SN 2005, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) đăng tải thông tin sai sự thật tại Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ...

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

31 Tháng 08, 2025

Khi tiếp nhận danh sách học sinh vi phạm giao thông do Công an cung cấp, các nhà trường sẽ rà soát và xử lý...

Tuyển Indonesia nhập tịch 3 sao Hà Lan, quyết đoạt vàng SEA Games

Tuyển Indonesia nhập tịch 3 sao Hà Lan, quyết đoạt vàng SEA Games

31 Tháng 08, 2025

Ba cầu thủ gốc Hà Lan vừa chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia qua đó được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội...

Phía rapper Negav xin lỗi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Phía rapper Negav xin lỗi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

31 Tháng 08, 2025

Chiều 30/8, trên Fanpage chính thức, Công ty Luật TNHH PN Legal – đơn vị đại diện pháp lý của rapper Negav – đã phát...

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á

31 Tháng 08, 2025

Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2026.

4.37341 sec| 2307.57 kb