Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm
Một tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an Hà Tĩnh phối hợp Bộ Công an và lực lượng cảnh sát Philippines, Campuchia triệt phá.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bắt giữ 56 nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia. (Ảnh: CACC).

Chiều 13/2, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia đột kích, khống chế và bắt giữ ổ nhóm gồm 30 nghi phạm ngay tại thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia) khiến chúng không kịp trở tay.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Campuchia truy quét ổ nhóm tội phạm, phá thành công chuyên án.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 nghi phạm vừa từ Philippines đặt chân về Việt Nam trước khi sang Campuchia.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, với hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila (Philippines). Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Toà nhà Uzume Building (tại Manila, Philipines), nơi ẩn náu của bọn lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sống khép kín, liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi làm quen, chúng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Cụ thể là khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành "giết khách" – tức là chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của ổ nhóm lừa đảo. (Ảnh: CACC).

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản, chạy trên các nền tảng , "chăm sóc" khách hàng đến điều phối hoạt động nạp – rút tiền. Đối với đồng bọn khi mới gia nhập tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác và theo dõi bị hại.

Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 56 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Bàn giao và dẫn giải các nghi phạm trong đường dây lừa đảo.

Từ vụ việc trên, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi tham gia vào các hoạt động đầu tư tiền ảo không rõ nguồn gốc để rồi nhiều bị hại trở thành "con mồi béo bở" cho bọn tội phạm công nghệ cao.

Các chuyên gia mạng khuyến cáo người dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư, đồng thời không nên tin tưởng vào những lời quảng cáo có phần "quá tốt để trở thành sự thật" trên các nền tảng .

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Quả Bóng Vàng 2025: Ousmane Dembele là số 1?
23 Tháng 09, 2025

Gala trao giải Quả Bóng Vàng 2025 sẽ được tổ chức vào 2h45 ngày 23/9 (giờ Việt Nam) tại Paris (Pháp) và ở hạng mục được chú ý nhất là Quả Bóng Vàng dành cho cầu thủ nam, siêu sao Ousmane Dembele của PSG và ĐT Pháp rất có thể sẽ được vinh danh.

Đọc thêm
Kremlin nói về quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ

Kremlin nói về quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ

22 Tháng 09, 2025

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "đánh giá cao mối quan hệ mang tính xây dựng" giữa ông với người đồng cấp...

iPhone 17 ra mắt tại Nga, lượng đặt hàng tăng vọt

iPhone 17 ra mắt tại Nga, lượng đặt hàng tăng vọt

22 Tháng 09, 2025

Ngày 20/9 (theo giờ địa phương), các nhà bán lẻ tại Nga đã ra mắt chiếc điện thoại iPhone 17 của Apple tại các cửa...

Đức Phúc nhận vinh dự lớn sau chức vô địch Intervision 2025

Đức Phúc nhận vinh dự lớn sau chức vô địch Intervision 2025

22 Tháng 09, 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư chúc mừng và biểu dương nỗ lực của ca sĩ Đức Phúc sau khi anh xuất sắc giành...

Lionel Messi tiến sát mốc 900 bàn thắng

Lionel Messi tiến sát mốc 900 bàn thắng

22 Tháng 09, 2025

Liên tục ghi bàn trong màu áo Inter Miami, tiền đạo Messi đang ở rất gần mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp.

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

22 Tháng 09, 2025

Cựu sĩ quan CIA Scott Ritter tuyên bố trên trang mạng xã hội X rằng phản ứng của NATO trước cáo buộc máy bay chiến...

Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính

Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính

22 Tháng 09, 2025

Kim Soo Hyun vướng vào hàng loạt cáo buộc thiếu minh bạch trong hoạt động tài chính của công ty quản lý Gold Medalist, đồng...

Khách sạn 5 sao Trung Quốc

Khách sạn 5 sao Trung Quốc "hạ mình" bán vỉa hè

21 Tháng 09, 2025

Nhiều khách sạn cao cấp ở Trung Quốc đã chọn ra vỉa hè bán đồ ăn mang đi như một cách tồn tại và giữ...

Người xem

Người xem "hụt hẫng", "tiếc nhớ" khi Gia đình Haha kết thúc mùa 1

21 Tháng 09, 2025

Nhiều khán giả thổ lộ sự tiếc nuối khi "Gia đình Haha" chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông dân, nông...

Bão Ragasa tiếp tục mạnh thêm, mỗi giờ đi được khoảng 15km

Bão Ragasa tiếp tục mạnh thêm, mỗi giờ đi được khoảng 15km

21 Tháng 09, 2025

Dự báo đến 1h ngày 22/9, bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/h, có khả năng mạnh thêm.

Ông Trump đe dọa Afghanistan về căn cứ không quân Bagram

Ông Trump đe dọa Afghanistan về căn cứ không quân Bagram

21 Tháng 09, 2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ có hành động trả đũa nếu chính quyền Taliban ở Afghanistan không giao trả Căn cứ...

Diễn biến mới vụ gần 500 ca tán sỏi ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Diễn biến mới vụ gần 500 ca tán sỏi ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

21 Tháng 09, 2025

Sở Y tế Đắk Lắk vừa có báo cáo vụ gần 500 ca tán sỏi tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên khi máy...

Nga: NATO chỉ đi gây chiến, không thể gìn giữ hòa bình

Nga: NATO chỉ đi gây chiến, không thể gìn giữ hòa bình

21 Tháng 09, 2025

Giới chức Moscow tuyên bố rằng, NATO là một khối quân sự chuyên đi gây chiến tranh, không phải là một lực lượng có khả...

Nguyễn Xuân Son có cơ hội đối đầu Ronaldo tại Cúp C2 châu Á

Nguyễn Xuân Son có cơ hội đối đầu Ronaldo tại Cúp C2 châu Á

21 Tháng 09, 2025

Xuân Son có đối đầu trực tiếp với siêu sao C.Ronaldo tại AFC Champions League Two 2025/26 khi được Thép Xanh Nam Định đăng ký...

BLV Tạ Biên Cương nói gì về việc rời khỏi VTV sau gần 20 năm gắn bó?

BLV Tạ Biên Cương nói gì về việc rời khỏi VTV sau gần 20 năm gắn bó?

20 Tháng 09, 2025

Chia sẻ với Dân Việt, BLV Tạ Biên Cương cho biết, anh xin nghỉ việc ở VTV vì có kế hoạch riêng chứ không có...

1.30919 sec| 2301.914 kb