Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm

Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bắt giữ 56 nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia. (Ảnh: CACC).

Chiều 13/2, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia đột kích, khống chế và bắt giữ ổ nhóm gồm 30 nghi phạm ngay tại thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia) khiến chúng không kịp trở tay.

Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Campuchia truy quét ổ nhóm tội phạm, phá thành công chuyên án.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 nghi phạm vừa từ Philippines đặt chân về Việt Nam trước khi sang Campuchia.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, với hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila (Philippines). Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn.

Toà nhà Uzume Building (tại Manila, Philipines), nơi ẩn náu của bọn lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sống khép kín, liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi làm quen, chúng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Cụ thể là khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành "giết khách" – tức là chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của ổ nhóm lừa đảo. (Ảnh: CACC).

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản, chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội, "chăm sóc" khách hàng đến điều phối hoạt động nạp – rút tiền. Đối với đồng bọn khi mới gia nhập tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác và theo dõi bị hại.

Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 56 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Bàn giao và dẫn giải các nghi phạm trong đường dây lừa đảo.

Từ vụ việc trên, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi tham gia vào các hoạt động đầu tư tiền ảo không rõ nguồn gốc để rồi nhiều bị hại trở thành "con mồi béo bở" cho bọn tội phạm công nghệ cao.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư, đồng thời không nên tin tưởng vào những lời quảng cáo có phần "quá tốt để trở thành sự thật" trên các nền tảng mạng xã hội.