Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kiểm tra, động viên Công an Bắc Ninh trong quá trình phá án. Ảnh: PT

Ngày 25/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các cảng vụ hàng không, các hệ thống ngân hàng, nhà mạng và công an các tỉnh, thành triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 người và làm rõ, từ tháng 5/2024 đến nay, ổ nhóm trên đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước, trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.

Kịch bản, thủ đoạn tinh vi

Theo cơ quan công an, nhóm người trên hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, cấp huyện, cán bộ ngành thuế, điện, giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế...; sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, có 5 người chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Bước đầu xác định Nguyễn Văn Mạnh là đối tượng tuyển dụng và quản lý nhân sự có nhiệm vụ phân công, điểm danh và sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên; nhận tiền thưởng theo doanh thu tuần.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Cào 1 đóng giả cán bộ công an phường gọi điện thoại cho bị hại thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô… để yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ công an cấp quận, huyện là Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.

Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn bị hại thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online. Khi bị hại tin tưởng, nhóm Cào 2 hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại dùng hệ điều hành android truy cập các đường link mạo danh website của nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại. Khi bị hại đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Sau đó Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền, điều khiển để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng của bị hại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại.

Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại.

Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là người quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3. Theo các đối tượng, những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.

Huy động gần 200 cán bộ chiến sỹ

Đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, để triệt phá thành công chuyên án, Ban Chuyên án đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng.

Trong đó có nhiều người chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm. Số đối tượng lớn, rải rác phạm vi rộng khắp nhiều tỉnh nên quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trưởng Ban Chuyên án cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của Công an tỉnh Bắc Ninh, gần 60 đối tượng bị bắt giữ đã lần lượt cúi đầu nhận tội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan.