Triệt phá đường dây hóa đơn khống liên tỉnh, các giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị khởi tố

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên tỉnh, hoạt động tinh vi với số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Đ.T.L (trú phường An Hải, TP Đà Nẵng); H.T.T.H – Giám đốc và Đ.T.T.H – Kế toán Công ty TNHH MTV Hải Vận; L.V.D – Giám đốc và L.T.K.C – Kế toán Công ty TNHH Kỳ Trung. Các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vận tải.

Theo kết quả điều tra ban đầu, H.T.T.H đã chỉ đạo kế toán móc nối với Đ.T.L – đối tượng chuyên môi giới hóa đơn để mua số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Các hóa đơn được chia nhỏ dưới 20 triệu đồng nhằm tránh quy định bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2023, Công ty Hải Vận đã sử dụng hàng trăm hóa đơn phụ tùng ô tô không có hàng hóa thực tế, với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Mục đích nhằm kê khai tăng chi phí, giảm lợi nhuận, qua đó giảm số thuế phải nộp. Mỗi hóa đơn xuất thành công, đối tượng môi giới được hưởng phần trăm giá trị, phần còn lại thuộc về các đối tượng đứng sau các công ty “ma”.

Tại Công ty TNHH Kỳ Trung, hành vi được xác định tinh vi hơn. Để đủ điều kiện vay vốn và đảo hạn ngân hàng, Giám đốc L.V.D đã chỉ đạo kế toán mua hàng chục hóa đơn khống với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng. Nhóm này thực hiện quy trình “quay vòng tiền” nhằm che giấu hành vi: doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản các công ty “ma”, sau đó tiền được rút hoặc chuyển ngược lại tài khoản cá nhân sau khi trừ 6% phí. Dòng tiền tiếp tục được đưa trở lại doanh nghiệp để tạo giao dịch giả, đánh lừa hệ thống kiểm soát.

Cơ quan điều tra xác định, các doanh nghiệp xuất hóa đơn cho hai công ty nêu trên chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có kho bãi, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, được lập ra với mục đích mua bán hóa đơn trái phép.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.