Triệt phá đường dây đánh bạc 300 tỉ ở TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo nguồn tin trên báo Người lao động, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng nhiều hình thức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

Ngày 9/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tạm giữ hình sự Phan Thành Ngọc Minh (34 tuổi), Hoàng Xuân Sang (37 tuổi), Lê Trung Tiến (45 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (38 tuổi), Phan Thành Ngọc Phước (23 tuổi), Phan Thị Kim Hằng (38 tuổi), Võ Thị Kim Thúy (32 tuổi), Võ Ngọc Tuấn (41 tuổi), đều trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hồ Văn Toàn (tên gọi khác là Trỗi, 40 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long). Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" bằng hình thức thầu số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng internet.

Đối tượng Phan Thành Ngọc Minh thời điểm bị bắt. Ảnh: Người lao động.

Theo Thanh Niên, sau khi nắm bắt tình hình, khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ 21 điện thoại di động, 1 laptop, 3 máy tính, 3 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại trụ sở công an, Minh khai tổ chức đường dây đánh bạc từ đầu năm 2021 tới nay với số tiền giao dịch đánh bạc lớn lên đến 1 tỉ đồng/ngày. Các đối tượng Lê Trung Tiến, Lê Hoàng Anh, Hoàng Xuân Sang, Dương Thị Hồng Gấm được xác định góp vốn với Minh tổ chức đánh bạc. Hàng ngày, các đối tượng nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn Zalo, Viber, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số các đài miền Nam, miền Bắc để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa ngày hôm sau.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc trong đường dây đánh bạc này khoảng 300 tỉ đồng. 

Các đối tượng tại trụ sở Công an. Ảnh: Người lao động.

Theo Người lao động, Minh khai còn lấy tài khoản cá cược bóng đá của 1 đối tượng giao cho Phan Thị Kim Hằng (SN 1983, chị ruột Minh) để tổ chức đánh bạc. Qua điều tra, công an xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây do Minh cầm đầu là hơn 300 tỉ đồng. 

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm, Công an tỉnh Nghệ An cũng triệt phá đường đây đánh bạc qua mạng quy mô lớn. Theo nguồn tin trên Người lao động, ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá thành công một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, bắt giữ 14 đối tượng.

Đường dây đánh bạc do Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1992, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu. Để điều hành đường dây này, Hoàng tự mua trang thiết bị, thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài. Ngoài ra, Hoàng còn được 4 đối tượng giúp sức là Nguyễn Bá Linh (SN 1993), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 2001), trú tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Mai Thị Thúy Trang (SN 2000, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và Đào Trí Đại (SN 1999), trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc liên tỉnh - Ảnh: Đài TH Nghệ An.

Tại các điểm hoạt động, Hoàng lắp đặt hệ thống camera giám sát để cảnh giới. Khi có động tĩnh, các đối tượng nhanh chóng xóa dấu vết, dữ liệu điện tử. Ngày 30/12/2021, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 12 tổ công tác đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại nhiều tỉnh thành như: Nghệ An, TP HCM, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa... bắt giữ 14 đối tượng, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Ngọc Hoàng.

Khám xét các địa điểm lực lượng chức năng thu giữ gồm: 5 bộ máy tính bàn, 23 điện thoại di động, 19 thẻ ATM, phong tỏa 15 tài khoản ngân hàng.

Ngày 8/1, cơ quan công an đưa các đối tượng trên về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, xác định Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc. Trong đó, riêng tài khoản Đinh Thanh Hào tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ tháng 1-2021 đến tháng 12-2021 số tiền giao dịch để tổ chức đánh bạc đã lên tới 36 tỉ đồng.