Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 82 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi bị khởi tố.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay gần 82,4 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964), cùng trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tổ chức cho nhiều người vay tiền với thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp nhưng áp dụng mức lãi suất cao hơn nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này chủ yếu cho người quen hoặc người được khách cũ giới thiệu vay, đồng thời yêu cầu người vay thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không ghi nội dung liên quan đến tiền gốc, tiền lãi.

Nhận thấy hoạt động cho vay diễn ra trong thời gian dài, có tính chất chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an phường Thành Sen thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn cũng như vai trò của từng đối tượng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Kết quả xác minh cho thấy, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, trong khi Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền cho vay lên tới 82,387 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 25/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Nguyễn Văn Dũng bị tạm giam; Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.