TP.HCM: Nhiều nhân viên ngân hàng bị bắt trong đường dây làm giả giấy tờ "khủng"

TP.HCM: Nhiều nhân viên ngân hàng bị bắt trong đường dây làm giả giấy tờ "khủng"
Một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức vừa bị Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM triệt xóa, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có nhiều người là nhân viên ngân hàng.

Ngày 24/10, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh với Phan Mạnh Duy (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp) cùng 6 người khác về tội sử dụng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Xóa đường dây làm giả giấy tờ quy mô "khủng"

6 đối tượng bị bắt gồm: Trần Thị Phương Thảo (SN 1992, vợ của Duy); Võ Thị Thủy Tiên (SN 1997, quê Tây Ninh) Nguyễn Hoàng Huyền Trang (SN1993, quê Long An, nhân viên ngân hàng V.), Bùi Nguyễn Minh Lâm (SN 1993, ngụ quận 6); Trần Nguyễn Thanh Huy (SN 1989, quê Khánh Hòa, nhân viên ngân hàng O.., phòng giao dịch Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức), Trần Văn Diệp (SN 1981, quê Cà Mau, nhân viên ngân hàng O…, Phòng giao dịch Trung Sơn).

TP.HCM: Nhiều nhân viên ngân hàng bị bắt trong đường dây làm giả giấy tờ "khủng"
Các đối tượng bị bắt giữ

TP.HCM: Nhiều nhân viên ngân hàng bị bắt trong đường dây làm giả giấy tờ "khủng"
Các con dấu các đối tượng làm giả

Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính tại căn hộ B10.11, chung cư Sài Gòn Mia, ấp 48, xã Bình Hưng, cảnh sát phát hiện Trương Thị Yến N. (SN 2005), Trần Tuyết H. (SN 2004) và Trần Tuyết N. (SN 2001, cùng quê Bạc Liêu) sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú có dấu hiệu làm giả.

Công an huyện Bình Chánh tiến hành xác minh và được biết nguồn gốc số giấy tờ giả trên do Trần Văn Diệp cung cấp.

Ngoài việc sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú giả, Diệp còn đặt mua "giấy chứng nhận kinh doanh giả" cùng các chứng từ giả mạo khác cho nhiều người, để bổ túc hồ sơ vay tiền của khách tại ngân hàng.

Trên cơ sở tài liệu trinh sát thu thập được, công an huyện Bình Chánh xác định đây là đường dây chuyên làm các loại giấy tờ giả chữ ký, con dấu của các cơ quan, tổ chức như giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy xác nhận hợp đồng tín dụng, giấy xác nhận khoản vay của ngân hàng, giấy tất toán nợ ngân hàng, thẻ tín dụng, sao kê tài khoản ngân hàng, giấy chứng nhận kinh doanh… nên đã vụ việc cho Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Triển khai kế hoạch đấu tranh chuyên án, Công an huyện Bình Chánh đã xác định được 7 đối tượng liên quan trong đường dây làm giả giấy tờ do Phan Mạnh Duy cầm đầu.

Từ lời khai của Duy, cảnh sát lần lượt bắt giữ Thảo, Tiên, Trang, Lâm, Huy và Diệp.

Tại , Duy khai nhận từ năm 2020 bắt đầu làm giá các con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức như đơn xác nhận kinh doanh, giấy xác nhận cư trú, sao kê tài khoản ngân hàng, giấy xác nhận tình trạng , sao y bản chính các giây tờ, giấy tất toán tài khoản ngân hàng.... để bán cho người có nhu cầu.

Tham gia phụ giúp Duy có Võ Thị Thủy Tiên. Duy trả công cho Tiên từ 8-10 triệu đồng/1 tháng. Từ tháng 5/2023, vợ Duy là Trần Thị Phương Thảo cũng tham gia phụ giúp Duy và Tiên làm giả con dấu, tài liệu rồi bán cho người có nhu cầu.

Thông qua mối quan hệ , Trang quen biết với vợ chồng Duy - Thảo. Đầu năm 2020, biết vợ chồng Duy có làm các loại giấy tờ giả nên Trang nhờ làm rồi bán lại cho người có nhu cầu để hưởng tiền chênh lệch.

Trang đã nhờ Duy và Thảo làm giả nhiều giấy xác nhận thông tin cư trú, đơn xác nhận tình trạng sản xuất kinh doanh và xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhiều khách hàng bổ túc hồ sơ vay vốn, đăng ký tạm trú… để hưởng lợi.

Tài liệu làm giả mà Huy nhờ Trang đặt mua, được giao đến địa chỉ Phòng giao dịch Trung Sơn ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, nơi đồng nghiệp của Huy là Trần Văn Diệp đang công tác.

Huy khai biết Trang có chỗ làm giả các giấy tờ xác nhận để phù hợp với yêu cầu hồ sơ cấp tín dụng cho khách hàng của các ngân hàng.

Vì thế, từ năm 2022, Huy liên hệ với Trang để nhờ làm giả đơn xác nhận kinh doanh cho khách hàng. Sau khi nhận được giấy xác nhận kinh doanh giả, Huy sẽ đưa cho các nhân viên cùng làm chung ngân hàng bổ túc vào hồ sơ vay tín dụng trình lãnh đạo duyệt cấp vốn.

Ngoài số khách hàng của mình, Huy còn giúp Trần Văn Diệp mua 7 giấy xác nhận kinh doanh giả đề hợp thức hóa hồ sơ vay vốn của khách hàng.

Tương tự như Huy, Lâm quen biết Trang qua mối quan hệ xã hội. Đến tháng 11/2023, do thấy có nhiều khách hàng vay vốn nhưng không bổ túc được giấy đăng ký tạm trú nên Lâm liên hệ Trang, nhờ làm giả để bán cho người có nhu cầu hưởng tiền chênh lệch.

Lâm đã nhờ Trang mua dùm mình 4 giấy xác nhận thông tin về cư trú giả…

Khám xét tại căn nhà nơi Duy đang sinh sống ở quận Gò Vấp, cảnh sát đã thu giữ toàn bộ máy móc, thiết bị sử dụng để làm giấy tờ giả cùng hơn 1.700 mặt dấu tròn giả của các cơ quan, tổ chức mà đối tượng sử dụng để đóng lên các tài liệu giả.

Qua trích xuất dữ liệu , Ban chuyên án thu được hơn 12.000 file tài liệu có liên quan, trong đó có khoảng 2.000 file tài liệu giả đã được các đối tượng sản xuất và bán ra ngoài tiêu thụ…

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Nổi bật trang chủ
Khách du lịch cần biết: Điều chỉnh thời gian hoạt động phố đi bộ hồ Gươm dịp Giỗ Tổ và lễ 30/4 - 1/5
04 Tháng 04, 2025

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận sẽ hoạt động liên tục trong 4 tối, bắt đầu từ hôm nay (4/4). Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thời gian hoạt động kéo dài 5 tối. UBND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vừa công bố thông tin này để người dân và du khách chủ động kế hoạch tham quan, vui chơi

Đọc thêm
Cảnh sát “bóc” kịch bản lừa đảo dưới hình thức mua bán vàng trên mạng

Cảnh sát “bóc” kịch bản lừa đảo dưới hình thức mua bán vàng trên mạng

04 Tháng 04, 2025

Theo cơ quan công an, lợi dụng nhu cầu mua bán, trao đổi vàng, các đối tượng lừa đảo đã xây dựng ra kịch bản...

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ áp thuế đối ứng 46%

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ áp thuế đối ứng 46%

04 Tháng 04, 2025

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng quyết định áp thuế chưa phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế-thương mại cùng có lợi...

Lịch nghỉ hè của học sinh Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành năm 2025

Lịch nghỉ hè của học sinh Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành năm 2025

04 Tháng 04, 2025

Lịch nghỉ hè của học sinh năm 2025 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025. Dưới đây là lịch nghỉ của của học...

Đền thiêng cấm du khách vì

Đền thiêng cấm du khách vì "sợ" văn hóa Nhật Bản bị hủy hoại

04 Tháng 04, 2025

Một ngôi đền linh thiêng tại đảo Tsushima, tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) đã chính thức cấm toàn bộ du khách trong và ngoài nước sau...

5 đại gia V-League muốn có tiền vệ Hendrio

5 đại gia V-League muốn có tiền vệ Hendrio

04 Tháng 04, 2025

Có năng lực chuyên môn tốt và sự am hiểu sâu sắc về bóng đá Việt Nam, Hendrio đang được nhiều đội lớn tại V-League...

1.47806 sec| 2272.055 kb