Tìm người bị hại vụ 'thao túng thị trường chứng khoán' tại FLC

Theo báo Công thương, ngày 7/6/2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ “Thao tùng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua 6 mã chứng khoán biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ tại số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; số điện thoại trực ban 069.2345860; số điện thoại di động 0912.733.444.

Các mã chứng khoán này cụ thể là: mã chứng khoán FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 đến ngày 10/01/2022; mã chứng khoán ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS trong giai đoạn từ ngày 01/9/2016 đến nay; mã chứng khoán ART của Công ty CP Chứng khoán BOS trong giai đoạn từ ngày 02/01/2021 đến ngày 11/6/2021; mã chứng khoán HAI của Công ty CP Nông dược HAI trong giai đoạn từ ngày 26/6/2017 đến ngày 09/02/2018; mã chứng khoán AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến ngày 13/7/2017 và mã chứng khoán GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 đến ngày 27/11/2020.

Tập đoàn FLC

Nguồn tin trên báo Dân Việt cho biết, theo Bộ Công an, quá trình điều tra xác định từ ngày 01/9/2016 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).

Các hành vi trên để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo, không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu; mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Báo VNExpress đưa tin, vụ án Thao túng thị trường chứng khoán được điều tra từ ngày 29/3 khi C01 khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt ông Trịnh Văn Quyết. Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Với việc tạo ra cung cầu giả, khi giá được đẩy lên giá "trần", ông Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu với giá 22.586 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền ông Quyết hưởng lợi bất chính là hơn 530 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.

Ngày 21/4/2022, C01 từng đề nghị "những người đầu tư chứng khoán 'họ' nhà FLC từ 1/12/2021 đến 10/1/2022" bị thiệt hại hãy liên hệ với Phòng 4.