Thủ đoạn của nhóm liên minh đa cấp, lừa gần 18 tỷ đồng rồi đánh sập trang web

Trần Hùng Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Ngày 25/9, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” trong đường dây đa cấp trái phép BTC Short, với số tiền các nhà đầu tư nạp vào gần 18 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, “liên minh đa cấp” này do L.X. (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, thường gọi là “Jack”) điều hành, Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông trực tiếp thực hiện.

Khoảng tháng 12/2024, Đông giới thiệu Cường gặp L.X. tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.

Sau đó, cả 3 thống nhất thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng), cùng văn phòng đại diện ở Nghệ An và Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của L.X., Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư thông qua ứng dụng và website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com với hai gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”.

Nhóm này hứa hẹn trả lãi suất từ 11% đến 17%/tháng; đồng thời, người tham gia lôi kéo thêm cấp dưới được hưởng hoa hồng từ 5% đến 20% (từ F1 đến F5). Thực chất đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước.

Để tạo lòng tin, nhóm thường xuyên tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến. Với thủ đoạn này, hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước đã tham gia.

Khi lượng người tham gia đủ lớn, theo chỉ đạo của L.X. nhóm đánh sập trang web và cổng thanh toán để chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản do L.X. quản lý.

Nguyễn Đăng Đông tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy, tính đến ngày 10/9/2025, có 11.088 tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short với tổng số tiền nạp vào gần 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 11/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương xác nhận chưa từng cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận bất kỳ đăng ký nào từ doanh nghiệp này tại địa phương.

Từ chứng cứ thu thập, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông để điều tra.