Thủ đoạn của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Thủ đoạn của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Tổ chức tội phạm này hoạt động tại Campuchia. Lợi dụng mạng xã hội, tổ chức này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân Việt Nam.

Thủ đoạn của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Nhóm người lừa đảo xuyên biên giới vừa bị khởi tố.

Bẫy “con mồi” trên không gian mạng

Ngày 18/2, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 với nhiều vai trò, vị trí khác nhau tại tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là tổ chức tội phạm có thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều chiêu trò mới và tổ chức hoạt động bài bản.

Theo cơ quan công an, tổ chức tội phạm do một nhóm người có quốc tịch Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Những đối tượng này sử dụng chính những người Việt để lừa người Việt.

Những nhân viên người Việt tại khu PoiPet do các đối tượng người Trung Quốc thuê làm việc. Mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận. Công việc chính đó là tìm kiếm những nạn nhân người Việt và dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bộ phận gọi điện có nhiệm vụ gọi tìm kiếm khách, giới thiệu công việc đánh giá 5 sao địa điểm trên Google Map. Khi có khách nhận lời thực hiện công việc, bộ phận này sẽ hướng dẫn khách kết bạn với tài khoản Zalo của bộ phận hướng dẫn và người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi kết bạn Zalo với khách, bộ phận hướng dẫn sẽ trò chuyện để hướng dẫn khách tải, đăng ký tài khoản tải ứng dụng của công ty như Cochat, Dealay…; hướng dẫn khách đăng ký ví nhận tiền tại các trang web của công ty cung cấp như: http://m.bozmrvvrcuywy.com, http://m.lumidexna.cc...

Bộ phận hướng dẫn sẽ cho khách vào các nhóm để hướng dẫn làm việc, làm hoạt động. Trong các nhóm này có nhiều tài khoản ảo, các tài khoản này đóng vai các khách mua gói nhiệm vụ, hoạt động, nạp tiền để tạo sự tin tưởng cho khách thật. Các đối tượng thường trả cho bị hại các khoản lợi nhuận nhỏ.

Khi khách tin tưởng, chọn mua gói hoạt động và nạp số tiền lớn, bộ phận hướng dẫn sẽ đưa ra các lý do cho khách không thể rút tiền như: Thao tác sai, chuyển tiền sai nội dung, nộp tiền để tăng điểm tín dụng, yêu cầu khách phải nộp thêm tiền mới rút được tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó.

Bộ phận hướng dẫn sẽ lấy thông tin tài khoản ngân hàng từ bộ phận quản lý tài khoản ngân hàng của công ty rồi gửi cho khách để khách tiến hành nạp tiền. Bộ phận kiểm tra, xác nhận việc khách chuyển tiền sẽ gọi cho khách để xác nhận số tiền khách đã bị chiếm đoạt có đúng với số tiền mà tổ hướng dẫn đã hay không. Theo cơ quan công an, đây là tổ chức tội phạm có thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều chiêu trò mới và tổ chức hoạt động bài bản.

Thủ đoạn của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Đinh Văn Quân (bên phải) tại .

Tổ chức chặt chẽ, phân công công việc cụ thể

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Đinh Văn Quân (29 tuổi, trú tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), ban đầu qua Campuchia làm việc tại khu PoiPet, nhưng chỉ trong thời gian ngắn do làm việc không hiệu quả nên được chuyển sang làm phụ bếp.

Đến tháng 6/2024, Quân được bố trí ở tổ “sale” và được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Cũng được giao nhiệm vụ như Quân, Vũ Quang Khải (25 tuổi, trú tại TP Bắc Giang, Bắc Giang) làm việc tại công ty lừa đảo từ tháng 4/2024.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Quân khai nhận, trong thời gian làm việc tại đây, Quân đã lừa khoảng 1,5 tỷ đồng của nhiều nạn nhân là người Việt Nam. Tổng số tiền lương, thưởng mà Quân nhận được là khoảng 150 triệu đồng.

Còn Vũ Quang Khải đã trực tiếp thông qua hệ thống lừa nhiều bị hại tại Việt Nam, trong đó riêng cuối tháng 3/2024, Khải lừa được khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền lương, thưởng mà Khải đã nhận của công ty lừa đảo này trong thời gian làm việc là khoảng 160 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng phối hợp gồm Công an huyện Lệ Thủy, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triệu tập 12 đối tượng liên quan đều trú tại tỉnh Bắc Giang.

Theo lời khai của các đối tượng, tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý có nhiều tầng, mỗi tầng là mỗi khu vực làm việc của nhân viên các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam…

Cơ quan điều tra cho biết, tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, như: Nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin. Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
‘Tử chiến trên không’ vượt mốc trăm tỉ, ‘Mưa đỏ’ lập kỷ lục mới
26 Tháng 09, 2025

Sau 5 ngày công chiếu, phim hành động “Tử chiến trên không” đạt gần 110 tỉ đồng; phim “Mưa đỏ” lập kỷ lục mới với 700 tỉ đồng doanh thu.

Đọc thêm
Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ

Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ

25 Tháng 09, 2025

Từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến...

Messi tỏa sáng, Inter Miami giành vé vào vòng play-off MLS

Messi tỏa sáng, Inter Miami giành vé vào vòng play-off MLS

25 Tháng 09, 2025

Lionel Messi tỏa sáng giúp Inter Miami đánh bại New York City, giành vé vào vòng play-off MLS 2025.

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

25 Tháng 09, 2025

Tại một nhà hàng cổ điển ở Florence (Italy), nhiều người ngồi quanh bàn gỗ dài, cụng ly và lần lượt đọc thành tiếng từng...

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

25 Tháng 09, 2025

Justin Bieber vừa đăng tải loạt ảnh đời thường giản dị bên vợ và con trai lên mạng xã hội Instagram, nhận hơn 3,6 triệu...

Cựu cầu thủ ngoại hạng Anh tiết lộ sốc về Lionel Messi

Cựu cầu thủ ngoại hạng Anh tiết lộ sốc về Lionel Messi

25 Tháng 09, 2025

Cựu hậu vệ câu lạc bộ Leeds United, cáo buộc Messi và cha anh đang thao túng Inter Miami.

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

24 Tháng 09, 2025

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng...

Võ Hạ Trâm tạm dừng ca hát, ưu tiên cho điều 'đặc biệt'

Võ Hạ Trâm tạm dừng ca hát, ưu tiên cho điều 'đặc biệt'

24 Tháng 09, 2025

Ca sĩ Võ Hạ Trâm bất ngờ khi thông báo sẽ tạm ngừng nhận show trong thời gian tới để dành thời gian chăm lo...

"Hàng tỷ đô la mỗi năm", tiết lộ lý do EU không thể tồn tại nếu không có Nga

24 Tháng 09, 2025

Liên minh Châu Âu sẽ phải khôi phục quan hệ bình thường với Nga, nhà báo người Ireland Brian McDonald viết trên trang mạng xã...

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

24 Tháng 09, 2025

Zhang Shijie, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã tự chế tạo thành công tên lửa đạt độ cao 400 mét, xuất...

Bố Đức Phúc cảm ơn ca sỹ Mỹ Tâm

Bố Đức Phúc cảm ơn ca sỹ Mỹ Tâm

24 Tháng 09, 2025

Bố Đức Phúc đã công khai gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nữ ca sĩ Mỹ Tâm – người thầy đầu tiên dẫn dắt...

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh khoảng 650km

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh khoảng 650km

24 Tháng 09, 2025

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Ragasa mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km.

Công an bác bỏ thông tin 'bắt cóc trẻ em' trên đường đi học ở Hà Nội

Công an bác bỏ thông tin 'bắt cóc trẻ em' trên đường đi học ở Hà Nội

24 Tháng 09, 2025

Ngày 23/9, Công an phường Hà Đông đã làm rõ thông tin trên mạng xã hội, một học sinh suýt bị bắt cóc trên đường...

CLB Công An Hà Nội mất loạt trụ cột tại Cúp C1 Đông Nam Á

CLB Công An Hà Nội mất loạt trụ cột tại Cúp C1 Đông Nam Á

24 Tháng 09, 2025

CLB Công An Hà Nội nhận tổn thất lớn khi vắng Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh vì chấn thương trước trận gặp Cebu...

Báo động tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn

Báo động tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn

24 Tháng 09, 2025

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội vừa triển khai kiểm tra đột xuất nhiều bãi giữ xe trong và ngoài...

0.72878 sec| 2299.43 kb