Thanh tra Ngân hàng phát hiện Huy Thanh Jewelry nộp thuế thiếu

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 1 vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry). Thời kì thanh tra từ 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra.

Huy Thanh Jewelry được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Chủ sở hữu là ông Đỗ Văn Hy, chiếm 99.4%, ông Nguyễn Hải Hưng chiếm 0.6%.

Doanh nghiệp có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, gồm 1 địa điểm tại văn phòng trụ sở chính, 1 nhà máy sản xuất, 15 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.

Huy Thanh Jewelry được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng. Ảnh: HT.

Huy Thanh Jewelry có 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung, gồm: 1 chi nhánh Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành tại TP Đà Nẵng, 6 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.

Ngoài ra, công ty có 12 điểm kinh doanh tại miền Nam, gồm 1 văn phòng đại diện và 11 địa điểm kinh doanh mua, bán vàng trang sức mỹ nghệ.

Kết luận thanh tra nêu rõ, qua thanh tra cho thấy, Huy Thanh Jewelry còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty.

Ngoài ra, số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác, gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng chống rửa tiền không đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, Huy Thanh Jewelry gửi quy định nội bộ về phòng chống, rửa tiền không đúng thời hạn, gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đứng đầu mối thực hiện công tác phòng chống rửa tiền tới Cục Phòng chống rửa tiền không đúng thời hạn.

Đặc biệt, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 1 phát hiện, Huy Thanh Jewelry khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp phụ lục I theo quy định.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Huy Thanh Jewelry với các hành vi: Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; Gửi báo báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; Số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Ngoài ra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 1 đã có văn bản về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính của Huy Thanh Jewelry đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 1 còn yêu cầu Huy Thanh Jewelry thực hiện 3 kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế theo đúng quy định pháp luật.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) cũng đã ra thông cáo báo chí liên quan đến kết luận thanh tra đột xuất của Ngân hàng Nhà nước khu vực I.

Huy Thanh Jewelry cho biết nghiêm túc tiếp thu các ghi nhận từ Đoàn thanh tra. “Hiện tại, chúng tôi đang khẩn trương rà soát và khắc phục triệt để các điểm tồn tại này nhằm hoàn thiện quy trình quản trị, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật”, thông cáo nêu.

Theo Huy Thanh Jewelry, trước những diễn biến phức tạp và sự biến động liên tục của thị trường vàng thời gian gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước đã và đang tăng cường công tác rà soát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

“Chúng tôi đánh giá đây là nghiệp vụ giám sát định kỳ, cần thiết nhằm bình ổn thị trường và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các đơn vị kinh doanh. Đây là một quy trình hoàn toàn bình thường mà mọi doanh nghiệp trong ngành đều trải qua. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và khẳng định sự việc này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đáng lo ngại đến hoạt động vận hành của công ty”, văn bản viết