Thanh niên 3 lần nướng hết 12 tỷ đồng vào việc đặt cược tiền ảo lên hay xuống

Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Văn Khánh (SN 1995, ở phường Hà Đông, Hà Nội) án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Khánh làm kinh doanh bất động sản tự do. Khoảng năm 2023, thông qua lớp học về bất động sản, Khánh quen biết anh Nguyễn Doãn N. (SN 1992) và thường xuyên nói chuyện với anh này về đầu tư bất động sản.

Thời gian này, Khánh mua mảnh đất ở phố Tam Trinh (Hà Nội) với giá 10,25 tỷ đồng. Sau đó, do cần vốn để đầu tư kinh doanh, bị cáo thế chấp mảnh đất tại Ngân hàng MBbank để vay 9,5 tỷ đồng.

Trên trang Bizkub, người dùng có thể chơi "tài, xỉu" tức đặt cược tiền ảo tăng hay giảm giá.

Khoảng cuối tháng 3/2024, có người hỏi mua mảnh đất trên với giá 12 tỷ đồng nên Khánh quyết định bán. Tuy nhiên, lúc này bị cáo chưa đủ tiền để rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp tại ngân hàng nên hỏi vay tiền của anh N.

Khánh vay anh 8,6 tỷ đồng, cam kết sau 5 ngày sẽ trả tiền vác các bên thoả thuận lãi suất là 2.000 đồng/triệu/ngày. Sau khi bán được đất và trả nợ cho anh N., Khánh còn lại số tiền khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo mang toàn bộ số lãi 2 tỷ nói trên nạp vào tài khoản đầu tư tiền ảo trên trang web Bizkub.net và bị thua hết. Lúc này, do bị thua nhiều nên Khánh nảy sinh ý định vay tiền của anh N. để tiếp tục nạp tiền đầu tư tiền ảo với hi vọng gỡ lại số tiền đã mất.

Ngày 8/4/2024, Khánh gọi điện thoại hỏi vay của anh N. số tiền 4 tỷ đồng. Khánh đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để làm thủ tục rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển sang vay ngân hàng khác với lãi suất thấp hơn.

Do tin tưởng, anh này cho Khánh vay tiền nhưng bị cáo tiếp tục nạp vào tài khoản tiền ảo, tiếp tục thua hết.

Đến ngày 10/4/2024, Khánh tiếp tục hỏi vay anh này 6 tỷ đồng. Lần này, để anh N. tin tưởng cho vay tiền, Khánh đã tự soạn thảo Hợp đồng đặt cọc về việc mua bán bất động sản rồi gửi cho anh này xem. Vay được tiền, bị cáo tiếp tục “nướng” toàn bộ vào tiền ảo.

Đến ngày 18/4/2024 là thời hạn trả tiền, Khánh hẹn anh N. ra quán cà phê, thừa nhận đã sử dụng toàn bộ số tiền vay là 10 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo trên mạng và bị thua hết, hiện không còn khả năng trả nợ. Bị hại do vậy tố cáo sự việc ra công an và đến nay, Khánh mới khắc phục được 140 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 9,8 tỷ đồng.

Với việc Khánh chơi tiền ảo, điều tra xác định, khoảng tháng 3/2024, bị cáo xem quảng cáo trên Tiktok về việc đầu tư tiền ảo trên trang web Bizkub.net có lợi nhuận cao.

Khánh tạo 3 tài khoản là Khanhngo268, Khanhngo270 và Khanhngo272 (hiện Khánh không nhớ mật khẩu) rồi nạp tiền vào tài khoản trên ứng dụng Binance (ứng dụng đổi tiền USDT). Hệ thống sẽ tự động chuyển tiền USDT vào ví trên ứng dụng Binance của Khánh (giá trị quy đổi 1USD = 1USDT).

Sau đó, Khánh tiếp tục chuyển tiền USDT từ ví điện tử của mình sang ví điện tử của sàn Bizkub.net rồi đăng nhập tài khoản ở sàn Bizkub.net chơi. Khánh đặt cược dựa trên sự lên xuống của các đồng tiền điện tử trong thời gian ngắn khoảng 30 giây/1 lần. Nếu đặt đúng tăng hoặc giảm thì Khánh sẽ được nhận tiền, nếu đặt sai thì Khánh mất tiền.

Toàn bộ số tiền 10 tỷ đồng lừa được từ anh N., Khánh đã nạp vào sàn này và chơi hết. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Khánh đăng nhập vào tài khoản trên sàn Bizkub.net tuy nhiên hệ thống đã dừng hoạt động, không thu giữ được tài liệu. Do đó, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý Khánh về hành vi đánh bạc.