Phú Thọ triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia quy mô hàng tỷ USD

Tạo đồng tiền ảo vẽ giấc mơ làm giàu

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm đối tượng hoạt động chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh, sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư tiền ảo.

Người tham gia được hứa hẹn nhận hoa hồng khi mời gọi thêm người khác tham gia hệ thống – mô hình hoạt động tương tự mô hình đa cấp kim tự tháp.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Sau thời gian theo dõi, ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai các đợt phá án tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình và phát hành đồng tiền ảo có tên Paynetcoin (PAYN), hoạt động trên nền tảng blockchain. Nhóm này xây dựng hệ thống trả thưởng dựa trên mô hình kim tự tháp, chiêu dụ người tham gia đầu tư và phát triển mạng lưới.

Người tham gia sẽ đăng ký các gói đầu tư và được hứa hẹn mức lãi suất hàng tháng từ 5-9%, tùy theo giá trị gói đầu tư. Lợi nhuận và hoa hồng được trả bằng đồng PAYN, sau đó được chuyển đổi qua sàn FMCPAY.com thành đồng USDT - một loại tiền mã hóa phổ biến, từ đó có thể đổi thành USD hoặc tiền Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Khởi tố 20 bị can, kê biên 1.000 tỷ đồng tài sản

Theo Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, toàn bộ hoạt động này là gian dối. Nhóm đối tượng tuyên bố PAYN đã được cấp phép giao dịch tại Mỹ, có thể dùng để mua vé máy bay hoặc đặt phòng khách sạn, nhưng thực tế không có đại lý nào chấp nhận đồng tiền này.

Để mở rộng hệ thống, Nguyễn Văn Hạ thông qua mối quan hệ quen biết đã liên hệ với Phan Viết Lập (SN 1983, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và nhiều đối tượng khác để tổ chức các hội thảo, sự kiện giới thiệu đầu tư. Nhóm này xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hứa hẹn cơ hội làm giàu nhanh chóng nhằm thu hút sự tin tưởng của người dân.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố nhóm tội phạm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm tội phạm đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, huy động tổng số tiền lên tới hàng tỷ USD.

Dựa trên các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án và khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên và phong tỏa nhiều tài sản có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm 800 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.