Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP

Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP
Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP

Nhóm lừa đảo sở hữu '' nhờ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Ảnh: CACC

Những kẻ xấu tạo ra trang web CrossFi.org và hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới, đồng thời, tổ chức hội thảo, tiếp cận nạn nhân tại quán cafe để dụ dỗ mua tiền ảo MPX (không có giá trị), chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Dụ dỗ từ quán cà phê đến hội thảo

Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi (CrossFi.org).

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) phát hiện một ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo) trái phép.

Hoạt động này diễn ra tại các quán cafe: Chợ Quê Cafe (số 163 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Aquaria Cafe Mỹ Đình (số 29 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Skyline Cafe (số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).

Ngoài việc gặp “con mồi” ở quán cafe, ổ nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác như TPHCM, TP Phú Quốc (Kiên Giang)… Các hoạt động trên nhằm tạo lòng tin, thu hút người dân đổ tiền vào dự án tiền ảo mà các đối tượng tạo dựng lên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát Công an Hà Nội đấu tranh triệt phá.

điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (SN 1993, trú tại Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (SN 1994, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phát hành, phân phối đồng tiền kỹ thuật số MPX - thực chất là đồng tiền do các đối tượng tự tạo, không có giá trị thực tế, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này lập ra website CrossFi.org, quảng bá là dự án tiền mã hóa quốc tế, đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tiềm năng của đồng tiền XFI để đánh lừa nhà đầu tư. Theo đó, khi người dân mua đồng MPX, những kẻ này cam kết sẽ “đào” được đồng tiền XFI có giá trị cao trong tương lai.

Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP

Đỗ Huy Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Giá đắt của… lòng tin mù quáng, lợi nhuận “trên mây”

Để mở rộng quy mô lừa đảo, Đỗ Duy Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, tổ chức đào tạo bài bản để tiếp cận, lôi kéo các nhà đầu tư, tập trung vào nhóm người trung tuổi có tài chính ổn định.

Những người này còn tổ chức các chuyến du lịch Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, đồng thời giới thiệu về việc có thể sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán ở siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới. Đây là những hành vi nhằm chiếm đoạt lòng tin, đánh vào điểm yếu là ham lợi nhuận của các bị hại.

Đầu tháng 2/2025, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của ổ nhóm trên, triệu tập những người liên quan để đấu tranh, làm rõ. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố , bắt tạm giam 11 kẻ cầm đầu tại Việt Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, trong số này, Đỗ Huy Hoàng đã tốt nghiệp đại học. Năm 2015, Hoàng bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Đến năm 2022, Hoàng đầu tư vào đồng tiền ảo Plex, sau đó chuyển sang kinh doanh đồng XFI (từ tháng 3/2023). Theo lời khai, mỗi tháng Hoàng nhận hoa hồng lên đến 1 tỷ đồng nhờ lôi kéo nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối tượng có lối sống kín tiếng, không khoe khoang trên mạng .

Qua đấu tranh, bước đầu xác định có hơn 1.900 người tham gia đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số trên, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 21 ô tô hạng sang và siêu sang như: Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản. Tổng trị giá các tài sản đã thu và phong tỏa khoảng 500 tỷ đồng.

Trước đó, CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Bị hại được đề nghị liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn qua số 098.624.3333 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Bộ trưởng Ngoại giao Đức đưa ra tuyên bố kỳ lạ về Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Đức đưa ra tuyên bố kỳ lạ về Ukraine

21-07-2025 11:33

Ukraine không chịu thất bại trong cuộc xung đột với Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild khi trả lời câu hỏi về tình hình Kiev.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Sáng nay (21/7) Bộ GD&ĐT ‘chốt’ điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên
21 Tháng 07, 2025

Bộ GD&ĐT sẽ họp ‘chốt’ điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên 2025 – sáng 21/7.

Đọc thêm
Đội bóng thầy Park chia tay nửa đội hình

Đội bóng thầy Park chia tay nửa đội hình

21 Tháng 07, 2025

Câu lạc bộ Bắc Ninh vừa thông báo chia tay cùng lúc 6 cầu thủ trước thềm mùa giải mới.

Văn Mai Hương hoãn ra mắt MV sau vụ lật tàu thương tâm trên Vịnh Hạ Long

Văn Mai Hương hoãn ra mắt MV sau vụ lật tàu thương tâm trên Vịnh Hạ Long

21 Tháng 07, 2025

Văn Mai Hương gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long, đồng thời cầu mong...

Ukraine yêu cầu xóa bỏ tiếng Nga khỏi Hiến pháp

Ukraine yêu cầu xóa bỏ tiếng Nga khỏi Hiến pháp

21 Tháng 07, 2025

Ủy viên mới phụ trách Bảo vệ Ngôn ngữ Nhà nước, Elena Ivanovskaya, đã yêu cầu loại bỏ tiếng Nga khỏi Hiến pháp Ukraine.

HLV U23 Lào: ‘U23 Việt Nam rất mạnh…’

HLV U23 Lào: ‘U23 Việt Nam rất mạnh…’

20 Tháng 07, 2025

Sau trận thua tan nát U23 Việt Nam, HLV Ha Hyeok-jun của U23 Lào thừa nhận một điều.

Cảnh báo dông lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở Hà Nội

Cảnh báo dông lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở Hà Nội

20 Tháng 07, 2025

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, dông tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ có thể xảy ra trên...

Hướng tới mục tiêu bao phủ vắc-xin Rota toàn quốc vào năm 2026

Hướng tới mục tiêu bao phủ vắc-xin Rota toàn quốc vào năm 2026

20 Tháng 07, 2025

Bộ Y tế và UNICEF cho biết sẽ phối hợp, thúc đẩy việc triển khai vắc-xin Rota. Từ đó, hướng tới bao phủ vắc-xin Rota...

Kịp thời cứu hàng chục người trên tàu du lịch bị lật ở Hà Tĩnh

Kịp thời cứu hàng chục người trên tàu du lịch bị lật ở Hà Tĩnh

20 Tháng 07, 2025

Giông lốc trên biển Thiên Cầm khiến tàu du lịch và tàu cá bị chìm, 34 người được lực lượng chức năng cứu hộ và...

Đông Nam Á có cơ hội đăng cai Vòng chung kết World Cup

Đông Nam Á có cơ hội đăng cai Vòng chung kết World Cup

20 Tháng 07, 2025

Khu vực châu Á có ý tưởng liên minh các liên đoàn để đăng cai vòng chung kết World Cup 2046.

'Làm nhiệm vụ nhận hoa hồng', người phụ nữ bị lừa 2,4 tỷ đồng

'Làm nhiệm vụ nhận hoa hồng', người phụ nữ bị lừa 2,4 tỷ đồng

20 Tháng 07, 2025

Chị P. ở phường Hà Đông (Hà Nội) bị lừa 2,4 tỷ đồng khi nhận công việc làm nhiệm vụ qua mạng với lời hứa...

Dự đoán điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Hà Nội giảm

Dự đoán điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Hà Nội giảm

20 Tháng 07, 2025

PGS.TS Lê Đình Tùng Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội dự đoán, điểm chuẩn các ngành của trường có thể giảm...

Đức báo tin đau đớn cho Ukraine

Đức báo tin đau đớn cho Ukraine

20 Tháng 07, 2025

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Ukraine khó có khả năng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trước khi kết thúc chu kỳ...

U23 Việt Nam thắng ấn tượng U23 Lào

U23 Việt Nam thắng ấn tượng U23 Lào

20 Tháng 07, 2025

U23 Việt Nam ra quân thuận lợi ở U23 Đông Nam Á với chiến thắng cách biệt trước U23 Lào.

Bộ GDĐT dự kiến công bố bảng phân vị điểm thi các tổ hợp xét tuyển ngày 21/7

Bộ GDĐT dự kiến công bố bảng phân vị điểm thi các tổ hợp xét tuyển ngày 21/7

19 Tháng 07, 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dự kiến sẽ công bố bách phân vị 5 tổ hợp truyền thống, gồm A00, A01, B00, C00,...

Argentina và Tây Ban Nha chốt lịch đá chung kết liên lục địa

Argentina và Tây Ban Nha chốt lịch đá chung kết liên lục địa

19 Tháng 07, 2025

Đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina đang xúc tiến tổ chức trận chung kết liên lục địa Finalissima trước thềm World Cup 2026.

0.75429 sec| 2299.617 kb