Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP

Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP
Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP

Nhóm lừa đảo sở hữu '' nhờ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Ảnh: CACC

Những kẻ xấu tạo ra trang web CrossFi.org và hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới, đồng thời, tổ chức hội thảo, tiếp cận nạn nhân tại quán cafe để dụ dỗ mua tiền ảo MPX (không có giá trị), chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Dụ dỗ từ quán cà phê đến hội thảo

Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi (CrossFi.org).

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) phát hiện một ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo) trái phép.

Hoạt động này diễn ra tại các quán cafe: Chợ Quê Cafe (số 163 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Aquaria Cafe Mỹ Đình (số 29 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Skyline Cafe (số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).

Ngoài việc gặp “con mồi” ở quán cafe, ổ nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác như TPHCM, TP Phú Quốc (Kiên Giang)… Các hoạt động trên nhằm tạo lòng tin, thu hút người dân đổ tiền vào dự án tiền ảo mà các đối tượng tạo dựng lên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát Công an Hà Nội đấu tranh triệt phá.

điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (SN 1993, trú tại Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (SN 1994, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phát hành, phân phối đồng tiền kỹ thuật số MPX - thực chất là đồng tiền do các đối tượng tự tạo, không có giá trị thực tế, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này lập ra website CrossFi.org, quảng bá là dự án tiền mã hóa quốc tế, đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tiềm năng của đồng tiền XFI để đánh lừa nhà đầu tư. Theo đó, khi người dân mua đồng MPX, những kẻ này cam kết sẽ “đào” được đồng tiền XFI có giá trị cao trong tương lai.

Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP

Đỗ Huy Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Giá đắt của… lòng tin mù quáng, lợi nhuận “trên mây”

Để mở rộng quy mô lừa đảo, Đỗ Duy Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, tổ chức đào tạo bài bản để tiếp cận, lôi kéo các nhà đầu tư, tập trung vào nhóm người trung tuổi có tài chính ổn định.

Những người này còn tổ chức các chuyến du lịch Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, đồng thời giới thiệu về việc có thể sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán ở siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới. Đây là những hành vi nhằm chiếm đoạt lòng tin, đánh vào điểm yếu là ham lợi nhuận của các bị hại.

Đầu tháng 2/2025, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của ổ nhóm trên, triệu tập những người liên quan để đấu tranh, làm rõ. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố , bắt tạm giam 11 kẻ cầm đầu tại Việt Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, trong số này, Đỗ Huy Hoàng đã tốt nghiệp đại học. Năm 2015, Hoàng bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Đến năm 2022, Hoàng đầu tư vào đồng tiền ảo Plex, sau đó chuyển sang kinh doanh đồng XFI (từ tháng 3/2023). Theo lời khai, mỗi tháng Hoàng nhận hoa hồng lên đến 1 tỷ đồng nhờ lôi kéo nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối tượng có lối sống kín tiếng, không khoe khoang trên mạng .

Qua đấu tranh, bước đầu xác định có hơn 1.900 người tham gia đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số trên, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 21 ô tô hạng sang và siêu sang như: Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản. Tổng trị giá các tài sản đã thu và phong tỏa khoảng 500 tỷ đồng.

Trước đó, CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Bị hại được đề nghị liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn qua số 098.624.3333 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Nổi bật trang chủ
Đặc trưng văn hóa và bản sắc truyền thống của 10 tỉnh thành dự kiến trong diện không sáp nhập
29 Tháng 03, 2025

Bên cạnh Thủ đô Hà Nội, 10 tỉnh dự kiến trong diện không sáp nhập đều có những nét văn hóa và bản sắc truyền thống đặc trưng.

Đọc thêm
Nước nào đưa quân đến Ukraine?

Nước nào đưa quân đến Ukraine?

28 Tháng 03, 2025

Không phải mọi nước châu Âu đều muốn tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình, chứ đừng nói là điều quân đến Ukraine chiến...

Học viện Ngoại giao dự kiến xét tuyển bằng 12 tổ hợp năm 2025

Học viện Ngoại giao dự kiến xét tuyển bằng 12 tổ hợp năm 2025

28 Tháng 03, 2025

Năm 2025, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu cho 8 ngành đào tạo với 4 phương thức và 12 tổ...

Tuyển Việt Nam dùng 3 tiền đạo nhập tịch đấu Malaysia?

Tuyển Việt Nam dùng 3 tiền đạo nhập tịch đấu Malaysia?

28 Tháng 03, 2025

Tuyển Việt Nam có cơ hội sử dụng tới 3 tiền đạo nhập tịch đấu Malaysia trong năm 2026 ở vòng loại Asian Cup 2027....

Ukraine gọi thỏa thuận khoáng sản với Mỹ là thỏa thuận kinh hoàng

Ukraine gọi thỏa thuận khoáng sản với Mỹ là thỏa thuận kinh hoàng

28 Tháng 03, 2025

Các quan chức Ukraine gọi thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản là điều kinh hoàng, bởi nó chỉ có lợi cho Mỹ, lại không...

Giá vàng hôm nay 28/3 trong nước đà tăng chưa dừng, thế giới phá kỷ lục

Giá vàng hôm nay 28/3 trong nước đà tăng chưa dừng, thế giới phá kỷ lục

28 Tháng 03, 2025

Giá vàng trong nước hôm nay (28/3), tiếp đà tăng mạnh 500 ngàn đồng/lượng; Còn vàng thế giới lên mức cao kỷ lục lần thứ...

0.90065 sec| 2255.602 kb