Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP

Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP
Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP

Nhóm lừa đảo sở hữu '' nhờ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Ảnh: CACC

Những kẻ xấu tạo ra trang web CrossFi.org và hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới, đồng thời, tổ chức hội thảo, tiếp cận nạn nhân tại quán cafe để dụ dỗ mua tiền ảo MPX (không có giá trị), chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Dụ dỗ từ quán cà phê đến hội thảo

Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi (CrossFi.org).

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) phát hiện một ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo) trái phép.

Hoạt động này diễn ra tại các quán cafe: Chợ Quê Cafe (số 163 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Aquaria Cafe Mỹ Đình (số 29 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Skyline Cafe (số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).

Ngoài việc gặp “con mồi” ở quán cafe, ổ nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác như TPHCM, TP Phú Quốc (Kiên Giang)… Các hoạt động trên nhằm tạo lòng tin, thu hút người dân đổ tiền vào dự án tiền ảo mà các đối tượng tạo dựng lên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát Công an Hà Nội đấu tranh triệt phá.

điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (SN 1993, trú tại Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (SN 1994, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phát hành, phân phối đồng tiền kỹ thuật số MPX - thực chất là đồng tiền do các đối tượng tự tạo, không có giá trị thực tế, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này lập ra website CrossFi.org, quảng bá là dự án tiền mã hóa quốc tế, đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tiềm năng của đồng tiền XFI để đánh lừa nhà đầu tư. Theo đó, khi người dân mua đồng MPX, những kẻ này cam kết sẽ “đào” được đồng tiền XFI có giá trị cao trong tương lai.

Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP

Đỗ Huy Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Giá đắt của… lòng tin mù quáng, lợi nhuận “trên mây”

Để mở rộng quy mô lừa đảo, Đỗ Duy Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, tổ chức đào tạo bài bản để tiếp cận, lôi kéo các nhà đầu tư, tập trung vào nhóm người trung tuổi có tài chính ổn định.

Những người này còn tổ chức các chuyến du lịch Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, đồng thời giới thiệu về việc có thể sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán ở siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới. Đây là những hành vi nhằm chiếm đoạt lòng tin, đánh vào điểm yếu là ham lợi nhuận của các bị hại.

Đầu tháng 2/2025, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của ổ nhóm trên, triệu tập những người liên quan để đấu tranh, làm rõ. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố , bắt tạm giam 11 kẻ cầm đầu tại Việt Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, trong số này, Đỗ Huy Hoàng đã tốt nghiệp đại học. Năm 2015, Hoàng bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Đến năm 2022, Hoàng đầu tư vào đồng tiền ảo Plex, sau đó chuyển sang kinh doanh đồng XFI (từ tháng 3/2023). Theo lời khai, mỗi tháng Hoàng nhận hoa hồng lên đến 1 tỷ đồng nhờ lôi kéo nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối tượng có lối sống kín tiếng, không khoe khoang trên mạng .

Qua đấu tranh, bước đầu xác định có hơn 1.900 người tham gia đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số trên, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 21 ô tô hạng sang và siêu sang như: Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản. Tổng trị giá các tài sản đã thu và phong tỏa khoảng 500 tỷ đồng.

Trước đó, CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Bị hại được đề nghị liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn qua số 098.624.3333 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Indonesia đe dọa cơ hội đoạt vàng SEA Games của U22 Việt Nam

Indonesia đe dọa cơ hội đoạt vàng SEA Games của U22 Việt Nam

04-09-2025 16:59

Liên đoàn bóng đá Indonesia thông báo có thêm 2 ngôi sao nhập tịch mới và trở thành đối trọng nặng ký của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Indonesia đe dọa cơ hội đoạt vàng SEA Games của U22 Việt Nam
04 Tháng 09, 2025

Liên đoàn bóng đá Indonesia thông báo có thêm 2 ngôi sao nhập tịch mới và trở thành đối trọng nặng ký của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Đọc thêm
Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về

Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về "Mưa đỏ", giải thích lý do im lặng trước Ngày Quốc khánh 2/9

04 Tháng 09, 2025

Trưa 2/9, MC Trấn Thành gây chú ý khi lên tiếng về phim "Mưa đỏ" sau thời gian im lặng trước dịp lễ Quốc khánh...

Messi giúp Garnacho đưa ra quyết định quan trọng

Messi giúp Garnacho đưa ra quyết định quan trọng

04 Tháng 09, 2025

Theo Garnacho, thần tượng của anh Messi, đóng vai trò quan trọng trong quyết định gia nhập Chelsea của cầu thủ này.

Giá vàng hôm nay 4/9 tăng rất mạnh 2 triệu 800 ngàn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/9 tăng rất mạnh 2 triệu 800 ngàn đồng/lượng

04 Tháng 09, 2025

Giá vàng trong nước (4/9) tăng "sốc" 2 triệu 800 ngàn đồng/lượng, vàng nhẫn tăng kỷ lục 3 triệu đồng/lượng; Vàng thế giới vượt mốc...

HLV Kim Sang Sik quyết thắng ở giải châu Á

HLV Kim Sang Sik quyết thắng ở giải châu Á

04 Tháng 09, 2025

Trước thềm vòng loại U23 châu Á, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có những chia sẻ đáng chú ý.

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ "Đội đặc nhiệm nhà C21"

04 Tháng 09, 2025

Từ ngày 4/9, vào lúc 20h các tối thứ Năm và Sáu hàng tuần trên VTV3, ngay sau khi "Cầu vồng ở phía chân trời"...

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

04 Tháng 09, 2025

Trong những năm gần đây, tại nhiều cửa hàng và nhà hàng ở Mỹ, việc khách hàng được gợi ý tip qua màn hình kỹ...

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

03 Tháng 09, 2025

Hồ Ngọc Hà khẳng định cô được đào tạo trong môi trường Quân đội và hiểu rõ ý nghĩa của hòa bình, độc lập, tự...

Hơn 1.000 ca nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ

Hơn 1.000 ca nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ

03 Tháng 09, 2025

Từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.082 ca cấp cứu; số ca tai nạn giao thông tăng 13% so...

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể có 'lập trường khác' về Ukraine

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể có 'lập trường khác' về Ukraine

03 Tháng 09, 2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa rằng Mỹ sẽ có "lập trường khác" về Nga nếu không có tiến triển nào trong cuộc xung đột...

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

03 Tháng 09, 2025

Chiều 3/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ...

Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách dịp Quốc khánh 2/9

03 Tháng 09, 2025

Dự kiến 4 ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay, Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với...

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

03 Tháng 09, 2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã biết được những điều thú vị về cuộc xung đột ở Ukraine mà sắp tới cũng...

U23 Việt Nam tổn thất lực lượng ở vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam tổn thất lực lượng ở vòng loại U23 châu Á

03 Tháng 09, 2025

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung gặp chấn thương nên không thi đấu tại vòng loại U23 châu Á lần này.

Giá vàng ngày 3/9: Vàng nhẫn có thương hiệu tăng mạnh, thế giới sát mốc 3.500 USD

Giá vàng ngày 3/9: Vàng nhẫn có thương hiệu tăng mạnh, thế giới sát mốc 3.500 USD

03 Tháng 09, 2025

Giá vàng trong nước (3/9) duy trì trên mốc 130 triệu đồng, vàng nhẫn một số thương hiệu tăng mạnh; Vàng thế giới tăng mạnh...

0.78836 sec| 2301.133 kb