Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các đối tượng gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987, trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (SN 1997, trú xã Việt An, TP Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (SN 1993, trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).
Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (địa chỉ 145–147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng). Lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo trinh sát triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập tài liệu.
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Khoảng 9 giờ ngày 8/1/2026, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp trên, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 3-2025, Võ Văn Thừa cùng các đối tượng góp vốn cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256% đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trong quá trình giao dịch.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Bình luận
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm