Nữ giám đốc sử dụng nhiều người trong gia đình tham gia đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng

Theo điều tra, Thư huy động nhiều thành viên trong gia đình tham gia điều hành đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành.

Ngày 28/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 18 bị can trong đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, in phát hành hóa đơn trái phép và đưa, nhận hối lộ. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được xác định gần 1.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 26/3 và 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh, khởi tố 18 bị can. Nhà chức trách xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm hơn 30 tấn thủy sản, 20 ôtô các loại và khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng WeChat, Viber, Zalo để liên lạc, giao dịch; có sự phân công, cấu kết chặt chẽ và hoạt động tại nhiều địa phương. Nhóm này còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

Hai đường dây buôn lậu bị triệt phá

Ở giai đoạn đầu điều tra, lực lượng chức năng triệt phá đường dây do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu. Cùng tham gia có Nguyễn Thị Oanh cùng nhóm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và các đối tượng có dấu hiệu bảo kê.

Bị can Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: C05.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 5 ôtô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây này thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép qua biên giới, tương đương khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo Bộ Công an, kết quả đấu tranh là cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi tiêu thụ hàng hóa, trốn thuế và các vi phạm liên quan.

Giám đốc Công ty Sỹ Hưng bị khởi tố 4 tội danh

Ngày 29/6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục phối hợp với Công an TP Hải Phòng đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư (50 tuổi), Giám đốc Công ty Sỹ Hưng, là người cầm đầu đường dây.

Cảnh sát lấy lời khai các đối tượng trong vụ án. Ảnh: C05.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình, gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu và cháu tham gia hoạt động. Nhóm này tiếp tục sử dụng WeChat, Viber, Zalo để trao đổi, điều hành, đồng thời móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm hợp thức hóa hoạt động buôn lậu và trốn thuế.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 13 ôtô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt cùng tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng và nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây đã buôn lậu lượng hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, đưa và nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn phát hành trái phép hóa đơn với doanh số hơn 900 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh gồm: In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Buôn lậu; Đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố thêm 13 bị can khác về các tội In, phát hành trái phép hóa đơn, Buôn lậu, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ; tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng và những người liên quan.