Nhóm đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo

Nhóm đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo
Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo của nhiều người dân về việc bị một số đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên tiến hành điều tra, truy xét.

Ngày 27/9, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1999) và Lê Thị Thanh Sáu (sinh năm 1990, cùng ngụ quận Tân Phú, thành phố HCM và 6 đối tượng khác để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đạt và Sáu biết được nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn sau đại dịch Covid-19 nên có nhu cầu cần vay tiền mặt nhưng thủ tục vay khó khăn và người dân khó tiếp cận được các tổ chức tín dụng. Vì vậy, các đối tượng này đã đồng bọn lập đường dây lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Đạt và Sáu thuê địa điểm ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh làm nơi hoạt động. Hằng ngày, Sáu trực tiếp đưa danh sách cho các nhân viên gọi xưng là nhân viên của một ngân hàng mời gọi cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Nhóm đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Bình Chánh

Nhóm đối tượng phân công từng người đóng vai các bộ phận khác nhau như nhân viên bộ phận , bộ phận thẩm định, bộ phận giải ngân và chăm sóc khách hàng như thật. Cụ thể, các đối tượng đưa ra có 2 gói mà khách hàng có thể lựa chọn vay từ 10-50 triệu đồng và gói thứ 2 từ 60-100 triệu đồng nhằm mục đích khiến các nạn nhân tin tưởng.

Để được giải ngân, khách hàng phải mua bảo hiểm với gói thứ nhất số tiền đóng bảo hiểm là gần 1,9 triệu đồng, gói vay thứ 2 là gần 3,9 triệu đồng, nhân viên tư vấn hưởng 450.000 đồng hoa hồng/bảo hiểm. Chỉ khi nhận được tiền giải ngân từ ngân hàng thì khách hàng mới phải đóng tiền bảo hiểm.

Thỏa thuận xong, nhóm này bắt đầu in thẻ ATM giả rồi gửi cho khách hàng và thông báo tiền vay đã nằm trong thẻ, khách hàng chỉ cần kích hoạt là có thể rút tiền. Ngoài ra, nhóm này hứa sẽ tặng thêm các phần quà khuyến mãi như mắt kiếng, ví… để thu hút khách hàng và tạo niềm tin. Những phần quà này được chuyển qua hình thức bưu phẩm, khách hàng sẽ phải trả tiền để nhận.

Khi nhận được bưu phẩm do nhân viên chuyển đến, nhiều nạn nhân mở ra thấy có thẻ ATM nên càng tin tưởng, đồng ý đóng bảo hiểm khoản vay. Chỉ đến khi cầm thẻ ra ngân hàng kích hoạt để rút tiền thì mới biết đây là thẻ ATM giả.

Trao đổi với Báo Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho biết, nhóm đối tượng này hoạt động từ tháng 7/2022, sử dụng thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng gọi điện mời vay vốn lãi suất 0 đồng để lừa đảo. Trong số người bị tạm giữ, H.L.N.V. (16 tuổi, quê Bình Thuận) là nhân viên quản lý chính, được phân công nhiệm vụ tuyển nhân viên, cung cấp danh sách, thẩm định hồ sơ vay và quản lý các nhân viên còn lại.

Theo vị lãnh đạo này, nạn nhân chủ yếu là người dân vùng quê, thiếu am hiểu về pháp luật. Hiện tại công an đã xác định được khoảng 11 bị hại. Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm trên cần đến cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Tăng nhanh bất thường
17 Tháng 09, 2025

Giá xăng dầu hôm nay 17/9, trên thị trường giá dầu thô liên tiếp tăng dữ dội từ đầu tuần cho đến nay, với sắc xanh phủ đồng loạt các chỉ số.

Đọc thêm
Hà Nội lọt Tốp 2 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á

Hà Nội lọt Tốp 2 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á

17 Tháng 09, 2025

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố danh sách những điểm đến có đồ ăn đường phố hấp dẫn nhất châu Á, trong đó...

Công an Đà Nẵng giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online' tống tiền

Công an Đà Nẵng giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online' tống tiền

17 Tháng 09, 2025

Công an TP Đà Nẵng giải cứu thành công một nam sinh bị những kẻ lừa đảo tạo ra vụ "bắt cóc online" để tống...

V-League có thay đổi bất ngờ, đội Công Phượng thêm thách thức

V-League có thay đổi bất ngờ, đội Công Phượng thêm thách thức

17 Tháng 09, 2025

Theo thông báo mới nhất của ban tổ chức giải V-League và hạng Nhất có sự thay đổi về suất lên xuống hạng.

Mai Vàng 2025 có những gì mới, nghệ sĩ nào được đề cử?

Mai Vàng 2025 có những gì mới, nghệ sĩ nào được đề cử?

17 Tháng 09, 2025

Những cái tên như Tùng Dương, Hòa Minzy... hay những concert "Tổ quốc trong tim", "Tự hào là người Việt Nam"... sẽ là những cái...

HLV châu Âu tiến cử cầu thủ Việt kiều cho đội tuyển Việt Nam

HLV châu Âu tiến cử cầu thủ Việt kiều cho đội tuyển Việt Nam

17 Tháng 09, 2025

Huấn luyện viên Velizar Popov tiến cử trung vệ Việt kiều Kyle Colonna cho đội tuyển Việt Nam.

Triệu Lộ Tư đối mặt khủng hoảng sau tranh chấp với công ty quản lý

Triệu Lộ Tư đối mặt khủng hoảng sau tranh chấp với công ty quản lý

16 Tháng 09, 2025

Triệu Lộ Tư tố cáo bị chèn ép, sự cố Fila hủy buổi phát trực tuyến ngày 13/9 và loạt dự án đình trệ khiến...

Ông Zelensky đặt ra điều kiện mới cho Tổng thống Trump

Ông Zelensky đặt ra điều kiện mới cho Tổng thống Trump

16 Tháng 09, 2025

Tổng thống Ukraine Zelenskyy đã đặt ra điều kiện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông nói điều này...

Bắt 2 tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng clip phản cảm, gây rối

Bắt 2 tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng clip phản cảm, gây rối

16 Tháng 09, 2025

Công an đã bắt giữ 2 chủ tài khoản tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” dàn dựng clip phản cảm,...

Vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

16 Tháng 09, 2025

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh...

Quang Hải lỡ hẹn với trận ra quân Cúp C2 châu Á

Quang Hải lỡ hẹn với trận ra quân Cúp C2 châu Á

16 Tháng 09, 2025

Quang Hải bất đắc dĩ phải ngồi ngoài ở trận gặp CLB của Trung Quốc ở trận ra quân giải AFC Champions League Two.

Trung Quốc nổi giận phản pháo Mỹ về chiến tranh Ukraine, thề đáp trả cứng rắn

Trung Quốc nổi giận phản pháo Mỹ về chiến tranh Ukraine, thề đáp trả cứng rắn

16 Tháng 09, 2025

Trung Quốc đã lên tiếng phản bác phát biểu của ông Keith Kellogg – Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine –...

Real Madrid nhắm sao trẻ Man United

Real Madrid nhắm sao trẻ Man United

16 Tháng 09, 2025

Câu lạc bộ Real Madrid đang có kế hoạch sở hữu Kobbie Mainoo tại Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công 13 nạn nhân bị bán sang khu Tam Giác Vàng

Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công 13 nạn nhân bị bán sang khu Tam Giác Vàng

16 Tháng 09, 2025

Hứa hẹn việc nhẹ lương cao, nhóm 3 phụ nữ đã lừa bán 13 người vào các ổ lừa đảo do đối tượng nước ngoài...

Nga vừa có động thái gây chấn động ngay trước cửa ngõ Bắc Cực của NATO

Nga vừa có động thái gây chấn động ngay trước cửa ngõ Bắc Cực của NATO

16 Tháng 09, 2025

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/9 đã chia sẻ đoạn phim mà họ cho là ghi lại cảnh lực lượng của nước này thử nghiệm...

0.85019 sec| 2299.758 kb