Nhóm đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo

Nhóm đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo
Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo của nhiều người dân về việc bị một số đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên tiến hành điều tra, truy xét.

Ngày 27/9, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1999) và Lê Thị Thanh Sáu (sinh năm 1990, cùng ngụ quận Tân Phú, thành phố HCM và 6 đối tượng khác để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đạt và Sáu biết được nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn sau đại dịch Covid-19 nên có nhu cầu cần vay tiền mặt nhưng thủ tục vay khó khăn và người dân khó tiếp cận được các tổ chức tín dụng. Vì vậy, các đối tượng này đã đồng bọn lập đường dây lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Đạt và Sáu thuê địa điểm ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh làm nơi hoạt động. Hằng ngày, Sáu trực tiếp đưa danh sách cho các nhân viên gọi xưng là nhân viên của một ngân hàng mời gọi cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Nhóm đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Bình Chánh

Nhóm đối tượng phân công từng người đóng vai các bộ phận khác nhau như nhân viên bộ phận , bộ phận thẩm định, bộ phận giải ngân và chăm sóc khách hàng như thật. Cụ thể, các đối tượng đưa ra có 2 gói mà khách hàng có thể lựa chọn vay từ 10-50 triệu đồng và gói thứ 2 từ 60-100 triệu đồng nhằm mục đích khiến các nạn nhân tin tưởng.

Để được giải ngân, khách hàng phải mua bảo hiểm với gói thứ nhất số tiền đóng bảo hiểm là gần 1,9 triệu đồng, gói vay thứ 2 là gần 3,9 triệu đồng, nhân viên tư vấn hưởng 450.000 đồng hoa hồng/bảo hiểm. Chỉ khi nhận được tiền giải ngân từ ngân hàng thì khách hàng mới phải đóng tiền bảo hiểm.

Thỏa thuận xong, nhóm này bắt đầu in thẻ ATM giả rồi gửi cho khách hàng và thông báo tiền vay đã nằm trong thẻ, khách hàng chỉ cần kích hoạt là có thể rút tiền. Ngoài ra, nhóm này hứa sẽ tặng thêm các phần quà khuyến mãi như mắt kiếng, ví… để thu hút khách hàng và tạo niềm tin. Những phần quà này được chuyển qua hình thức bưu phẩm, khách hàng sẽ phải trả tiền để nhận.

Khi nhận được bưu phẩm do nhân viên chuyển đến, nhiều nạn nhân mở ra thấy có thẻ ATM nên càng tin tưởng, đồng ý đóng bảo hiểm khoản vay. Chỉ đến khi cầm thẻ ra ngân hàng kích hoạt để rút tiền thì mới biết đây là thẻ ATM giả.

Trao đổi với Báo Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho biết, nhóm đối tượng này hoạt động từ tháng 7/2022, sử dụng thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng gọi điện mời vay vốn lãi suất 0 đồng để lừa đảo. Trong số người bị tạm giữ, H.L.N.V. (16 tuổi, quê Bình Thuận) là nhân viên quản lý chính, được phân công nhiệm vụ tuyển nhân viên, cung cấp danh sách, thẩm định hồ sơ vay và quản lý các nhân viên còn lại.

Theo vị lãnh đạo này, nạn nhân chủ yếu là người dân vùng quê, thiếu am hiểu về pháp luật. Hiện tại công an đã xác định được khoảng 11 bị hại. Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm trên cần đến cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Cách chăm sóc bé bị sổ mũi: Lời khuyên từ bác sĩ

Cách chăm sóc bé bị sổ mũi: Lời khuyên từ bác sĩ

08-10-2025 16:56

Khi bé bị sổ mũi, nhiều phụ huynh thường lo lắng và xử trí chưa phù hợp. Một vài gợi ý đơn giản có thể giúp bé nhanh hồi phục và phòng ngừa biến chứng.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Hà Nội: Vẫn còn 21 điểm ngập úng do hoàn lưu bão số 11
08 Tháng 10, 2025

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, sáng 8/10 Hà Nội còn 21 điểm ngập úng, trong đó 12 vị trí trên 30 cm, và 9 điểm ngập từ 10 - 30 cm.

Đọc thêm
Rõ lý do AFC chưa xử thua Malaysia

Rõ lý do AFC chưa xử thua Malaysia

08 Tháng 10, 2025

Liên đoàn bóng đá châu Á cho biết, sẽ đưa ra các án phạt với bóng đá Malaysia sau khi thỏa mãn một loạt các...

Điểm danh loạt vai diễn để đời của 'nữ thần Kpop' YoonA

Điểm danh loạt vai diễn để đời của 'nữ thần Kpop' YoonA

08 Tháng 10, 2025

Dưới đây là loạt vai diễn đáng nhớ nhất của ‘nữ thần Kpop’ YoonA, làm nổi bật sự đa năng ấn tượng của cô trên...

Nguy cơ nhiễm ký sinh trùng khi ăn gỏi cá, thịt sống

Nguy cơ nhiễm ký sinh trùng khi ăn gỏi cá, thịt sống

08 Tháng 10, 2025

Chuyên gia y tế cảnh báo, thói quen ăn gỏi cá, thịt sống của nhiều người làm gia tăng nguy cơ nhiễm nhiều loại ký...

Công an TP Hà Nội làm việc với Shark Bình liên quan đơn tố giác

Công an TP Hà Nội làm việc với Shark Bình liên quan đơn tố giác

08 Tháng 10, 2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech...

Chủ động trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Chủ động trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

08 Tháng 10, 2025

Các nhà trường lường trước khó khăn, chủ động chuẩn bị để sẵn sàng thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính....

NATO sẽ tan rã nếu Mỹ rút khỏi khối?

NATO sẽ tan rã nếu Mỹ rút khỏi khối?

08 Tháng 10, 2025

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút khỏi NATO, điều sẽ đẩy khối...

FIFA công bố bằng chứng chi tiết quy kết gian lận bóng đá Malaysia

FIFA công bố bằng chứng chi tiết quy kết gian lận bóng đá Malaysia

07 Tháng 10, 2025

FIFA công bố biên bản kỷ luật dài 19 trang với đầy đủ bằng chứng cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7...

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện ấn tượng, diện trang phục như 'đồ ngủ' đi sự kiện

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện ấn tượng, diện trang phục như 'đồ ngủ' đi sự kiện

07 Tháng 10, 2025

Jennie diện trên mình bộ trang phục táo bạo lấy cảm hứng từ nội y, một sự phá cách hoàn toàn so với phong cách...

Quân đội Ukraine đã biến thành ‘Dân quân NATO’

Quân đội Ukraine đã biến thành ‘Dân quân NATO’

07 Tháng 10, 2025

Nhà khoa học chính trị Nga Semyon Uralov nhận định rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine được cấp phát súng đạn đã trở thành ‘Lực...

Cảnh sát xuất hiện tại tòa nhà có trụ sở Công ty của Shark Bình

Cảnh sát xuất hiện tại tòa nhà có trụ sở Công ty của Shark Bình

07 Tháng 10, 2025

Cảnh sát với nhiều lực lượng đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, nơi có trụ sở Tập đoàn NextTech...

Nữ sinh Hà Tĩnh truyền cảm hứng sống đẹp và học giỏi từ tình yêu lịch sử

Nữ sinh Hà Tĩnh truyền cảm hứng sống đẹp và học giỏi từ tình yêu lịch sử

07 Tháng 10, 2025

Đam mê bộ môn Lịch sử, năng động trong công tác Đoàn và nhiệt huyết với hoạt động thiện nguyện, Nguyễn Thị Hằng, học sinh...

Giải pháp ứng dụng AI trong điều hành, quản lý cơ sở giáo dục đại học

Giải pháp ứng dụng AI trong điều hành, quản lý cơ sở giáo dục đại học

07 Tháng 10, 2025

Sự phát triển của các mô hình và công cụ AI là tiền đề để thay đổi cách thức, mô hình quản lý trong các...

Khách quốc tế đến Việt Nam vượt 15 triệu lượt sau 9 tháng

Khách quốc tế đến Việt Nam vượt 15 triệu lượt sau 9 tháng

07 Tháng 10, 2025

9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, góp phần đưa doanh thu du lịch lữ hành đạt...

Phía ca sĩ Jack thông báo đã

Phía ca sĩ Jack thông báo đã "hoàn tất việc nộp phạt"

07 Tháng 10, 2025

Phía ca sĩ Jack cho biết đã phối hợp, tuân thủ việc nộp phạt do "nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng...

1.55850 sec| 2295.758 kb