Nhiều chủ tiệm vàng phố Hà Trung liên quan vụ "tuồn" 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Nhiều chủ tiệm vàng phố Hà Trung liên quan vụ "tuồn" 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài
10 cá nhân là chủ của 8 doanh nghiệp vàng bạc trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đã giao tiền cho "bà trùm" Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội cho thấy, từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (ở Hà Nội) cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. Nguyệt thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng đã làm rõ các đối tượng liên quan chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Các đối tượng liên quan là chủ doanh nghiệp, cửa hàng, gồm: vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thăng Long (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội), vợ chồng chủ Công ty TNHH vàng bạc Lộc Phát (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm), nữ Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Minh Châu (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm);

pho_vang_ha_trung
 

Chủ Công ty TNHH phát triển thương mại Tần Vĩnh Phát (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm), chủ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phủ Văn Hưng (phố Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm), nữ chủ doanh nghiệp tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM), nữ Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Khang Thạnh (phường 15, quận 10, TPHCM) và nữ Giám đốc Công ty TNHH Thao Kim Thanh (phường 14, quận 5, TPHCM).

Theo cáo trạng, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ để xử lý đối với các đối tượng liên quan trên. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao tiền, đối tượng nhận tiền từ khách hàng rồi chuyển cho Nguyệt và những cá nhân có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của một số công chức Hải quan tỉnh Lào Cai và Hải quan Nội Bài.

Theo đó, ông Trần Xuân Sang (công chức Hải quan tỉnh Lào Cai) đã không chứng kiến và giám sát hết việc chuyển tải hàng hóa liên quan Nguyệt từ xe vận tải sang xe biên mậu, không biết thực tế đã chuyển tải hết hàng hay chưa nhưng vẫn ký xác nhận bảng kê phương tiện.

Hai công chức Hải quan Lào Cai khác là Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn không kiểm tra thực tế số kiện hàng do Nguyệt và đồng phạm mua bán để tái xuất sang Trung Quốc, chỉ đối chiếu biển xe biên mậu, bảng kê phương tiện, tờ khai để làm thủ tục xuất.

Ông Giang thừa nhận có 2 lần được các bị can bồi dưỡng tổng số tiền một triệu đồng; ông Toàn không hưởng lợi gì.

Bị can Nguyễn Văn Thắng (em ruột của Nguyễn Thị Nguyệt) khai, mỗi lần làm thủ tục tái xuất (mở kẹp chì, chuyển tải), Thắng phải đưa cho Trần Xuân Sang 500 nghìn đồng/tờ khai, đưa cho Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn một triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án không đủ căn cứ kết luận các ông Trần Xuân Sang, Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn nhận tiền như lời khai của Nguyễn Văn Thắng. Hơn nữa, ba công chức hải quan này không biết nhóm của Nguyệt vận chuyển tiền trái phép qua biên giới nên Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội không đề cập xử lý.

Đối với một số cán bộ công chức Hải quan Nội Bài, cơ quan tố tụng xác định, đối với 15 hồ sơ phân luồng đỏ của các công ty do Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng, cán bộ hải quan mặc dù có quyền yêu cầu xuất trình chứng từ, tài liệu có liên quan đến phương pháp giá trị hải quan nhưng đã không thực hiện quyền được giao, dẫn đến không phát hiện được hàng hóa là IC điện tử được khai tăng giá trị nhiều lần.

Bị can Nguyễn Văn Thắng còn khai, mỗi tờ khai nhập khẩu kiện hàng linh kiện IC, Thắng phải chi 5 triệu đồng. Tuy nhiên, các số cán bộ Hải quan Nội Bài khai không hưởng lợi khoản tiền nào. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xác định các cán bộ này nhận tiền từ Nguyệt và Thắng nên Công an Hà Nội không đề cập xử lý.

Quá trình điều tra vụ án, khi mới bị bắt, tạm giữ, Nguyễn Thị Nguyệt và chồng là Phạm Anh Tuấn khai trước đó đã đưa tiền cho một cán bộ công an để không bị điều tra, xác minh về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tuy nhiên, sau đó, Nguyệt lại khai không có việc đưa tiền cho cán bộ công an và không có căn cứ chứng minh việc đã đưa tiền.

Những cán bộ công an không thừa nhận đã nhận tiền từ Nguyệt và Tuấn. Tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án không có căn cứ chứng minh các cán bộ công an nhận tiền từ Nguyệt và Tuấn nên không đề cập xử lý.

Để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế, Nguyệt cùng chồng liên hệ với các nhân viên MBBank, Sacombank chi nhánh Móng Cái. Sau đó, các ngân hàng này hỗ trợ mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Nga nêu rõ lý do ông Zelensky muốn gặp ông Putin

Nga nêu rõ lý do ông Zelensky muốn gặp ông Putin

07-07-2025 06:19

Tổng thống Ukraine Zelensky đang tìm kiếm một cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bảo vệ tuyên bố về tính hợp pháp của mình và chống lại các nỗ lực của phương Tây nhằm đẩy ông ra khỏi quyền lực, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Son Ye Jin và Hyun Bin lên tiếng về bức ảnh lộ diện 'quý tử'
07 Tháng 07, 2025

Một số hình ảnh đã qua chỉnh sửa được cho là của Son Ye Jin và Hyun Bin cùng con trai gây ra tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đọc thêm
Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ tài xế bị dí súng ở đèo Đá Trắng

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ tài xế bị dí súng ở đèo Đá Trắng

06 Tháng 07, 2025

Liên quan đến vụ tài xế bị dí súng ở đèo Đá Trắng, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình...

Real Madrid loại Dortmund, vào bán kết FIFA Club World Cup

Real Madrid loại Dortmund, vào bán kết FIFA Club World Cup

06 Tháng 07, 2025

Real Madrid đánh bại Borussia Dortmund 3-2 ở tứ kết và sẽ chạm trán PSG tại bán kết FIFA Club World Cup 2025.

5 lý do phụ nữ kết hôn muộn sẽ hạnh phúc hơn

5 lý do phụ nữ kết hôn muộn sẽ hạnh phúc hơn

06 Tháng 07, 2025

Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ kết hôn muộn có thể hạnh phúc hơn, bởi họ trưởng thành, hiểu rõ bản thân và những...

Israel che giấu việc 5 căn cứ quân sự bị Iran đánh trúng

Israel che giấu việc 5 căn cứ quân sự bị Iran đánh trúng

06 Tháng 07, 2025

Báo chí Anh mới đây đã có bài viết cho rằng, Tel Aviv đã che giấu thông tin về việc tên lửa Iran tấn công...

Hungary tiếp tục thách thức EU về cấm vận chống Moscow

Hungary tiếp tục thách thức EU về cấm vận chống Moscow

06 Tháng 07, 2025

Sự chia rẽ chính trị trong EU về Nga đang gia tăng khi Hungary đã tuyên bố rõ ràng về việc họ sẽ giữ vững...

Cảnh báo ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc để lừa đảo

Cảnh báo ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc để lừa đảo

06 Tháng 07, 2025

Sau sáp nhập, nhiều đối tượng lừa đảo hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc nhằm lừa...

Thí sinh Hà Nội xác nhận nhập học lớp 10 từ ngày 10/7

Thí sinh Hà Nội xác nhận nhập học lớp 10 từ ngày 10/7

05 Tháng 07, 2025

Thời gian xác nhận nhập học vào lớp 10 tại Hà Nội từ ngày 10/7 đến 12/7. Các trường xác nhận nhập học theo hình...

Hàng loạt đặc sản được “gọi tên” mới sau sáp nhập khiến giới trẻ thích thú

Hàng loạt đặc sản được “gọi tên” mới sau sáp nhập khiến giới trẻ thích thú

05 Tháng 07, 2025

Khi bản đồ hành chính khoác lên diện mạo mới, bánh cáy Thái Bình, vải thiều Bắc Giang hay bánh pía Sóc Trăng,… cũng vô...

NÓNG: Biển Đông đón bão số 2, biển động rất mạnh, bão số 2 có ảnh hưởng đến nước ta không?

NÓNG: Biển Đông đón bão số 2, biển động rất mạnh, bão số 2 có ảnh hưởng đến nước ta không?

05 Tháng 07, 2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 trên Biển Đông....

Phương Oanh đóng vai gì khi tái xuất phim truyền hình VTV sau 4 năm?

Phương Oanh đóng vai gì khi tái xuất phim truyền hình VTV sau 4 năm?

05 Tháng 07, 2025

Thông tin Phương Oanh chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình mới "Ngày mai của em" đang thu hút sự...

Hòa bình giả tạo và vòng xoáy xung đột mới ở Trung Đông

Hòa bình giả tạo và vòng xoáy xung đột mới ở Trung Đông

05 Tháng 07, 2025

Giới phân tích cho rằng, hòa bình hiện nay là giả tạo, cả Israel và Iran đều đang khôi phục tiềm lực để chuẩn bị...

V-League 2025/2026 khởi tranh khi nào?

V-League 2025/2026 khởi tranh khi nào?

05 Tháng 07, 2025

Giải V-League 2025/2026 dự kiến sẽ vô cùng hấp dẫn với một loạt thay đổi tích cực.

Hoàng Anh Gia Lai chốt người thay thế Dụng Quang Nho

Hoàng Anh Gia Lai chốt người thay thế Dụng Quang Nho

05 Tháng 07, 2025

Hậu vệ của CLB trẻ TPHCM được Hoàng Anh Gia Lai lựa chọn thay thế Dụng Quang Nho.

Yoo Ah In nhận 2 năm án treo

Yoo Ah In nhận 2 năm án treo

05 Tháng 07, 2025

Nam diễn viên đình đám Yoo Ah In đã phải nhận 2 năm án treo, nộp phạt gần 1.500 USD do nhiều lần sử dụng...

0.73104 sec| 2305.016 kb