Nhiều chủ tiệm vàng phố Hà Trung liên quan vụ "tuồn" 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Nhiều chủ tiệm vàng phố Hà Trung liên quan vụ "tuồn" 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài
10 cá nhân là chủ của 8 doanh nghiệp vàng bạc trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đã giao tiền cho "bà trùm" Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội cho thấy, từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (ở Hà Nội) cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. Nguyệt thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng đã làm rõ các đối tượng liên quan chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Các đối tượng liên quan là chủ doanh nghiệp, cửa hàng, gồm: vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thăng Long (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội), vợ chồng chủ Công ty TNHH vàng bạc Lộc Phát (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm), nữ Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Minh Châu (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm);

pho_vang_ha_trung
 

Chủ Công ty TNHH phát triển thương mại Tần Vĩnh Phát (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm), chủ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phủ Văn Hưng (phố Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm), nữ chủ doanh nghiệp tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM), nữ Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Khang Thạnh (phường 15, quận 10, TPHCM) và nữ Giám đốc Công ty TNHH Thao Kim Thanh (phường 14, quận 5, TPHCM).

Theo cáo trạng, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ để xử lý đối với các đối tượng liên quan trên. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao tiền, đối tượng nhận tiền từ khách hàng rồi chuyển cho Nguyệt và những cá nhân có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của một số công chức Hải quan tỉnh Lào Cai và Hải quan Nội Bài.

Theo đó, ông Trần Xuân Sang (công chức Hải quan tỉnh Lào Cai) đã không chứng kiến và giám sát hết việc chuyển tải hàng hóa liên quan Nguyệt từ xe vận tải sang xe biên mậu, không biết thực tế đã chuyển tải hết hàng hay chưa nhưng vẫn ký xác nhận bảng kê phương tiện.

Hai công chức Hải quan Lào Cai khác là Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn không kiểm tra thực tế số kiện hàng do Nguyệt và đồng phạm mua bán để tái xuất sang Trung Quốc, chỉ đối chiếu biển xe biên mậu, bảng kê phương tiện, tờ khai để làm thủ tục xuất.

Ông Giang thừa nhận có 2 lần được các bị can bồi dưỡng tổng số tiền một triệu đồng; ông Toàn không hưởng lợi gì.

Bị can Nguyễn Văn Thắng (em ruột của Nguyễn Thị Nguyệt) khai, mỗi lần làm thủ tục tái xuất (mở kẹp chì, chuyển tải), Thắng phải đưa cho Trần Xuân Sang 500 nghìn đồng/tờ khai, đưa cho Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn một triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án không đủ căn cứ kết luận các ông Trần Xuân Sang, Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn nhận tiền như lời khai của Nguyễn Văn Thắng. Hơn nữa, ba công chức hải quan này không biết nhóm của Nguyệt vận chuyển tiền trái phép qua biên giới nên Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội không đề cập xử lý.

Đối với một số cán bộ công chức Hải quan Nội Bài, cơ quan tố tụng xác định, đối với 15 hồ sơ phân luồng đỏ của các công ty do Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng, cán bộ hải quan mặc dù có quyền yêu cầu xuất trình chứng từ, tài liệu có liên quan đến phương pháp giá trị hải quan nhưng đã không thực hiện quyền được giao, dẫn đến không phát hiện được hàng hóa là IC điện tử được khai tăng giá trị nhiều lần.

Bị can Nguyễn Văn Thắng còn khai, mỗi tờ khai nhập khẩu kiện hàng linh kiện IC, Thắng phải chi 5 triệu đồng. Tuy nhiên, các số cán bộ Hải quan Nội Bài khai không hưởng lợi khoản tiền nào. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xác định các cán bộ này nhận tiền từ Nguyệt và Thắng nên Công an Hà Nội không đề cập xử lý.

Quá trình điều tra vụ án, khi mới bị bắt, tạm giữ, Nguyễn Thị Nguyệt và chồng là Phạm Anh Tuấn khai trước đó đã đưa tiền cho một cán bộ công an để không bị điều tra, xác minh về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tuy nhiên, sau đó, Nguyệt lại khai không có việc đưa tiền cho cán bộ công an và không có căn cứ chứng minh việc đã đưa tiền.

Những cán bộ công an không thừa nhận đã nhận tiền từ Nguyệt và Tuấn. Tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án không có căn cứ chứng minh các cán bộ công an nhận tiền từ Nguyệt và Tuấn nên không đề cập xử lý.

Để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế, Nguyệt cùng chồng liên hệ với các nhân viên MBBank, Sacombank chi nhánh Móng Cái. Sau đó, các ngân hàng này hỗ trợ mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Đối phó cùng lúc với 2 cơn bão số 9 và bão số 10: Bộ GDĐT gửi công điện
26 Tháng 09, 2025

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chủ động ứng phó với bão số 9 và bão số 10 nhằm giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người và tài sản ngành Giáo dục.

Đọc thêm
Lần đầu tiên sau gần sáu thập kỷ, một tổng thống Syria phát biểu tại LHQ

Lần đầu tiên sau gần sáu thập kỷ, một tổng thống Syria phát biểu tại LHQ

26 Tháng 09, 2025

Tổng thống Syria al-Sharaa đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm 24/9, đánh dấu lần đầu tiên một vị tổng thống...

Nhật Bản số hóa sách giáo khoa từ năm 2030

Nhật Bản số hóa sách giáo khoa từ năm 2030

26 Tháng 09, 2025

Nhật Bản sẽ bắt đầu triển khai sách giáo khoa hoàn toàn kỹ thuật số tại các trường tiểu học công lập từ năm tài...

5 giải pháp đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao

5 giải pháp đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao

25 Tháng 09, 2025

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tập trung tiển khai các nhiệm vụ sau, giải pháp đào tạo nhân lực...

Công an Bắc Ninh phát hiện 4.150 chiếc bánh nhập lậu trước thềm Tết Trung thu

Công an Bắc Ninh phát hiện 4.150 chiếc bánh nhập lậu trước thềm Tết Trung thu

25 Tháng 09, 2025

Ngày 25/9, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị chức năng vừa kiểm tra, phát hiện 4.150 sản phẩm thực phẩm nhập lậu, trong...

Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ

Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ

25 Tháng 09, 2025

Từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến...

Messi tỏa sáng, Inter Miami giành vé vào vòng play-off MLS

Messi tỏa sáng, Inter Miami giành vé vào vòng play-off MLS

25 Tháng 09, 2025

Lionel Messi tỏa sáng giúp Inter Miami đánh bại New York City, giành vé vào vòng play-off MLS 2025.

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

25 Tháng 09, 2025

Tại một nhà hàng cổ điển ở Florence (Italy), nhiều người ngồi quanh bàn gỗ dài, cụng ly và lần lượt đọc thành tiếng từng...

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

25 Tháng 09, 2025

Justin Bieber vừa đăng tải loạt ảnh đời thường giản dị bên vợ và con trai lên mạng xã hội Instagram, nhận hơn 3,6 triệu...

Cựu cầu thủ ngoại hạng Anh tiết lộ sốc về Lionel Messi

Cựu cầu thủ ngoại hạng Anh tiết lộ sốc về Lionel Messi

25 Tháng 09, 2025

Cựu hậu vệ câu lạc bộ Leeds United, cáo buộc Messi và cha anh đang thao túng Inter Miami.

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

24 Tháng 09, 2025

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng...

Võ Hạ Trâm tạm dừng ca hát, ưu tiên cho điều 'đặc biệt'

Võ Hạ Trâm tạm dừng ca hát, ưu tiên cho điều 'đặc biệt'

24 Tháng 09, 2025

Ca sĩ Võ Hạ Trâm bất ngờ khi thông báo sẽ tạm ngừng nhận show trong thời gian tới để dành thời gian chăm lo...

"Hàng tỷ đô la mỗi năm", tiết lộ lý do EU không thể tồn tại nếu không có Nga

24 Tháng 09, 2025

Liên minh Châu Âu sẽ phải khôi phục quan hệ bình thường với Nga, nhà báo người Ireland Brian McDonald viết trên trang mạng xã...

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

24 Tháng 09, 2025

Zhang Shijie, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã tự chế tạo thành công tên lửa đạt độ cao 400 mét, xuất...

Bố Đức Phúc cảm ơn ca sỹ Mỹ Tâm

Bố Đức Phúc cảm ơn ca sỹ Mỹ Tâm

24 Tháng 09, 2025

Bố Đức Phúc đã công khai gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nữ ca sĩ Mỹ Tâm – người thầy đầu tiên dẫn dắt...

1.10445 sec| 2303.875 kb