Người phụ nữ lừa đảo gần 100 tỷ đồng nhờ chiêu 'quen biết các lãnh đạo'

Bùi Thị Lượng lừa đảo gần 100 tỷ đồng nhờ chiêu 'quen biết các lãnh đạo'. Ảnh: dantri.com.vn

Ngày 19/3, báo Công lý thông tin, Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Lượng (48 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, năm 2020, chị P. (kinh doanh than ở Quảng Ninh) quen bà N.T.N. (Phó phòng Tổ chức của một bệnh viện ở Hà Nội) và bà N.T.H. (ở quận Cầu Giấy).

Ngày 18/1/2022, chị P. cùng chồng đến nhà bà H. chơi và quen Bùi Thị Lượng và bà C.T.V. (43 tuổi, ở quận Cầu Giấy).

Tại đây, bà H. giới thiệu với vợ chồng chị P. rằng Lượng là người quen, có mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và có một “sư phụ” làm lãnh đạo lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Lượng có thể giúp đỡ vợ chồng chị P. trong công việc kinh doanh.

Tiếp đó, Lượng cũng “nổ” về năng lực của bản thân và nhận số tiền 95 tỉ đồng của vợ chồng chị P. để giúp đỡ công việc. Chị P. sau đó cũng chuyển cho bà H. 460 triệu đồng và bà V. 800 triệu đồng.

Sau đó một thời gian, thấy công việc không được giải quyết, chị P. đòi lại tiền nhưng Lượng khất lần và không trả lại.

Từ 27/5 đến 29/7/2022, Lượng trả cho vợ chồng chị P. 9,3 tỉ đồng. Bà H. và bà V. cũng không trả lại tiền cho vợ chồng chị P.

Trước đó cũng có rất nhiều đối tượng dùng thủ đoạn "nổ" quen biết lãnh đạo, lừa chạy dự án chiếm đoạt tiền tỷ.

Mới nhất là ngày 7/3/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Hà (trú ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo báo Dân trí, cơ quan công an xác định, khoảng tháng 5/2021, Phạm Thị Hà làm quen với một nữ doanh nhân tên T. ở thành phố Thanh Hóa.

Hà giới thiệu mình là doanh nhân, đang có dự án kinh doanh trong lĩnh vực cao su và có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo. Hà nói có thể xin cho công ty của bà T. trúng đấu giá dự án thanh lý hơn 163ha vườn cao su tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Tin tưởng Hà, ngày 6/5/2021, bà T. đã ký hợp đồng đặt cọc để thực hiện các thủ tục tham gia đấu thầu. Sau đó hai bên thỏa thuận chi phí để Hà làm thủ tục và đảm bảo cho công ty bà T. trúng giá dự án trên là 10 tỷ đồng.

Hà yêu cầu bà T. đặt cọc trước 5 tỷ đồng, 5 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán tiếp sau khi đi thăm vườn cao su về. Ngoài ra, Hà còn cam kết trong vòng 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc, công ty của bà T. sẽ được trúng thầu. Sau khi ký, công ty của bà T. chuyển số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản của Hà theo thỏa thuận.

Trong tháng 5/2021, Hà đưa bà T. vào tỉnh Bình Phước để gặp lãnh đạo và thăm vườn cao su. Vào đến nơi, thực tế bà T. không được gặp lãnh đạo nào.

Biết mình bị lừa nên nhiều lần bà T. tìm gặp Hà để đòi lại tiền nhưng Hà chỉ trả cho bà T. 2,5 tỷ đồng. Nhiều lần đòi số tiền còn lại không được, bà T. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hà đến cơ quan công an.