Người phụ nữ cấu kết nhân viên MBBank, Sacombank tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Người phụ nữ cấu kết nhân viên MBBank, Sacombank tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế, Nguyệt cùng chồng liên hệ với các nhân viên MBBank, Sacombank để mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền.

Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để vận chuyển tiền trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới.

Theo đó, TAND thành phố Hà Nội vừa thụ lý hồ sơ vụ án để lên kế hoạch xét xử Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 12 đồng phạm về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Vụ án từng gây xôn xao dư luận được Công an Hà Nội triệt hồi tháng 9/2020. Cơ quan chức năng đánh giá vụ án này ở mức nghiêm trọng, phức tạp. Phương thức, thủ đoạn của các rất tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

van_chuyen_tien_qua_bien_gioi
 

Theo hồ sơ, năm 2016, nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh). Sau đó, các bị can hợp thức hồ sơ để chuyển tiền thông qua Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH đầu tư Đại Phát.

Thuật đồng ý bán cho Nguyệt hồ sơ tạm nhập tái xuất với giá từ 30-40 triệu đồng. Còn Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu con dấu, chữ ký giám đốc để hoàn thiện hợp đồng. Để có hàng hóa, 2 bị can góp tiền mua linh kiện điện tử (IC) điều khiển từ Trung Quốc rồi làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để tái xuất sang Trung Quốc và chuyển lại cho Thuật.

Theo Viện KSND, bị can Thuật đã mở 49 tờ khai hàng hóa với tổng giá trị nhập khẩu là 52,3 triệu USD. Còn tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Sau đó, bị can này sử dụng pháp nhân của 2 công ty cùng tên Đại Phát và Công ty TNHH xuất nhập khẩu BDA (trụ sở tại Hải Phòng) để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng.

Sau thương vụ này, Nguyệt biết được thủ đoạn và cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên năm 2017, bị can bàn với chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, bộ đội phục viên) kế hoạch “làm ăn lớn”.

Theo đó, vợ chồng Nguyệt mượn chứng minh nhân dân của những người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty. Thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Mục đích Nguyệt và các bị can sử dụng để làm bình phong nhằm ký hợp đồng kinh tế khống, mua hàng hóa là IC thông minh của các công ty tại Singapore rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.

Để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế, Nguyệt cùng chồng liên hệ với các nhân viên MBBank, Sacombank chi nhánh Móng Cái. Sau đó, các ngân hàng này hỗ trợ mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền.

Từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng bị can Nguyệt cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Với những thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Nguyệt đã thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can khai số tiền hưởng lợi đã được chi trả cho hoạt động của các công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Phòng khám chuyên khoa P.D de Paris – Tiêu chí lựa chọn phòng khám chuyên khoa uy tín trong ngành thẩm mỹ y khoa

Phòng khám chuyên khoa P.D de Paris – Tiêu chí lựa chọn phòng khám chuyên khoa uy tín trong ngành thẩm mỹ y khoa

06-04-2025 09:23

Trong những năm gần đây, nhu cầu làm đẹp theo tiêu chuẩn y khoa ngày càng tăng, kéo theo sự phát triển của nhiều phòng khám chuyên khoa trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Nổi bật trang chủ
Tuyển Việt Nam khiến báo chí Indonesia kinh ngạc
06 Tháng 04, 2025

Thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam được báo chí Indonesia ngợi khen.

Đọc thêm
Những vật dụng được và không được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Những vật dụng được và không được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

05 Tháng 04, 2025

Những vật dụng được và không được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được Bộ GD&ĐT quy định rõ trong Quy...

Khó chồng khó, nhiều doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Khó chồng khó, nhiều doanh nghiệp rút khỏi thị trường

05 Tháng 04, 2025

Dù 3 tháng đầu năm 2025, kinh tế TPHCM tăng trưởng tốt, song giới chuyên gia bày tỏ quan ngại khi chứng kiến nhiều doanh...

Mốc thời gian cần chú ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Mốc thời gian cần chú ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

05 Tháng 04, 2025

Hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nêu rõ các mốc thời gian đáng chú ý trong...

Festival Phở 2025: Tôn vinh món phở Việt tại Hoàng thành Thăng Long

Festival Phở 2025: Tôn vinh món phở Việt tại Hoàng thành Thăng Long

05 Tháng 04, 2025

Từ ngày 18 đến 20/4/2025, Festival Phở sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, quy tụ hơn 50 gian hàng đến từ...

HLV Brazil chốt danh sách dự Vòng chung kết U17 châu Á

HLV Brazil chốt danh sách dự Vòng chung kết U17 châu Á

05 Tháng 04, 2025

Huấn luyện viên Cristiano Roland chốt danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

0.86976 sec| 2260 kb