Mất trăm tỷ vì góp vốn mở ‘ngân hàng ngoại hối Việt Nam’

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" sau sau khi nhận đơn của một số người cùng tố cáo bà Phùng Thị Nghệ và chông là Nguyễn Trần Minh Quân gian dối chiếm đoạt tiền, xảy ra tại TP.HCM.

Căn cứ vào quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên và xét việc đề nghị gia hạn thời hạn điều tra của Cơ quan CSĐT, ngày 23/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM gia hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất, thời hạn 4 tháng kể từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/3/2022.

Bà Phùng Thị Nghệ bị nhiều người tố cáo có dấu hiệu lưa đảo hàng trăm tỷ đồng để lập ngân hàng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một trong những nạn nhân là bà Trương Bạch Tuyết (ngụ Q.7, TP.HCM) đã chuyển 260 tỉ cho vợ chồng bà Nghệ nhưng gần năm nay không liên lạc được với vợ chồng bà Nghệ.

Theo bà Tuyết, bà quen biết vợ chồng bà Nghệ qua một người bạn chơi thân và cũng là hàng xóm với bà hơn 20 năm nay. Bà Nghệ hai lần đề xuất và bà Tuyết đồng ý góp thêm 40 tỉ đồng và 16 tỉ đồng mua lô hàng xăng dầu. Để tạo lòng tin, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số tiền 23,7 tỉ đồng.

Khi thấy bà Tuyết tin tưởng vào việc làm ăn, bà Nghệ tiếp tục vẽ ra việc mở ngân hàng và mời bà Tuyết tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập, với cổ phần khoảng 10%. Lần này, bà Tuyết tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển cho bà Nghệ với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng để thành lập "ngân hàng ngoại hối Việt Nam".

Tuy nhiên, sau khi góp tiền, giấy phép thành lập ngân hàng vẫn không được cơ quan có thẩm quyền cấp. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, bà Tuyết làm đơn tố cáo bà Nghệ lên cơ quan chức năng.

Ngoài bà Tuyết, nhiều nạn nhân khác cũng “sập bẫy” của bà Nghệ với số tiền có nguy cơ bị mất lên đến cả trăm tỷ đồng.

Cụ thể, bà Phạm Thị Hoàng Hà (ngụ đường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương) thông qua các mối quan hệ nên quen biết bà Nghệ.

Lúc đầu bà Nghệ rủ bà Hà cùng đầu tư xăng dầu, thu đổi ngoại tệ và chi trả lợi nhuận sòng phẳng. Tin tưởng vào cách làm ăn “uy tin” ban đầu của bà Nghệ, sau đó bà Hà rủ cả người thân gom tiền, bán đất, bán nhà, bán xe chuyển cho bà Nghệ tổng cộng 170 tỉ đồng để mở ngân hàng.

Tuy nhiên, khi giấy phép thành lập ngân hàng chưa thấy đâu thì bà Nghệ đã cao chạy xa bay, bà Hà không liên lạc được với bà Nghệ.

Theo các nạn nhân, để dụ con mồi dính bẫy, bà Nghệ luôn xuất hiện với hình ảnh sang trọng, doanh nhân thành đạt. Thậm chí, bà Nghệ còn mời “đối tác” đến nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (tại Q.7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh. Tận mắt thấy cơ ngơi hoành tráng nên nạn nhân hoàn toàn không có một chút nghi ngờ gì cả. Chỉ đến khi phát hiện sự việc thì đã quá muộn.