Mất trăm tỷ vì góp vốn lập “ngân hàng ngoại hối Việt Nam”

Ngày 6/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với Phùng Thị Nghệ về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Cơ quan công an đang điều tra vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM theo đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát, chiếm đoạt của họ hơn 650 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, bước đầu xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để nhận, chiếm đoạt tiền của bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân.

Phùng Thị Nghệ

Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để phục vụ xác minh, xử lý.

Như đã phản ánh, nhiều người kinh doanh nhà đất ở Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM... lâm cảnh nợ nần chồng chất, mất hết nhà cửa, vay lãi nóng, gia đình ly tán vì tin vào lời mời gọi thành lập “ngân hàng ngoại hối” của vợ chồng Phùng Thị Nghệ (36 tuổi, ở quận 7, TP.HCM).

Sau khi phát hiện trụ sở công ty của vợ chồng Nghệ không còn hoạt động, nạn nhân đã lập vi bằng, trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Để tạo lòng tin với các nạn nhân, bà Nghệ luôn đóng vai là doanh nhân thành đạt, giàu có và tạo mối quan hệ thân thiết từ việc nhờ kết nối trung gian giữa những người chơi thân hoặc làm ăn với nhau lâu năm, khiến nhiều người “sập bẫy”.

Khi “con mồi” đã dính câu, mối quan hệ trở nên thân thiết, Nghệ vẽ ra việc mở ngân hàng và mời nhiều người tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập. Nạn nhân tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển cho Nghệ hàng trăm tỉ đồng để thành lập “ngân hàng ngoại hối Việt Nam”.

Được biết, nhiều người rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất, gia đình ly tán do tin lời góp vốn cùng mở ngân hàng với Nghệ.