Lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới qua tiền mã hóa

Lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới qua tiền mã hóa
Cơ quan Công an vừa triệt phá hàng loạt đường dây lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới qua tiền mã hóa

Nhóm đối tượng gốc Nigeria câu kết với một số phụ nữ Việt Nam lập khoảng 300 công ty lừa đảo để chuyển tiền ra nước ngoài. Ảnh: Công an cung cấp.

“Rửa tiền” cho tội phạm lừa đảo

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa xét xử, tuyên phạt các : Nguyễn Thị Thanh Huyền (26 tuổi, ở Đắk Lắk) mức án 8 năm tù; Lê Văn Xuân (40 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Tốn (29 tuổi, ở Hà Nội) cùng bị phạt 7 năm tù; Nguyễn Viết Lãm (29 tuổi, ở Hà Nội) bị phạt 7 năm 6 tháng tù và các bị cáo Nguyễn Đình Hải (29 tuổi, ở Hải Phòng); Hạ Thị Thu Hiền (30 tuổi, ở Hà Nội); Nguyễn Đình Học, Quách Việt Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh, (đều 29 tuổi, ở Hà Nội) bị Tòa tuyên phạt 5 năm tù về tội “rửa tiền”.

2 bị cáo Ngô Duy Khánh (27 tuổi) và Hà Thị Trang (31 tuổi) cùng ở Trà Vinh nhận án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2023, bị cáo Khánh vào nhóm "Hội việc làm Mỹ Phước 123" trên , làm quen với tài khoản tên "Oliver" người Campuchia (chưa rõ lai lịch). Oliver thuê Khánh mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi bán lại cho mình. Nhóm lừa đảo mạo danh nhân viên của sàn chứng khoán TPHCM (HOSE); công ty chứng khoán MBS Quân đội, hoặc kết bạn qua mạng , dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tiền ảo sau đó dụ cài app, chuyển tiền hoặc bị hack tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Sau khi chiếm đoạt 30,2 tỷ đồng của 7 bị hại, nhóm lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận “rửa tiền” của bên thứ 3 tại Campuchia, chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, trong đó có các tài khoản Khánh và Trang mở thuê cho Oliver. Tính đến năm 2024, Lãm cùng đồng phạm đã “rửa tiền” tổng cộng 7 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng; Tốn cùng đồng phạm “rửa tiền” 1,2 tỷ đồng, hưởng lợi 250 triệu đồng.

Theo ông Phan Đức Trung - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam, số liệu từ Chainalysis cho thấy trong vòng 5 năm (từ năm 2019 - 2024) có khoảng gần 100 tỷ USD tiền mã hóa bất hợp pháp đã được rửa thông qua các dịch vụ chuyển đổi. Riêng năm 2022, hoạt động rửa tiền này đã lên cao nhất, tới 31,5 tỷ USD, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan quản lý về việc tăng cường giám sát, quản lý.

Tại Việt Nam, nhiều đơn vị không rõ thông tin như CrossFi, Mineplex, BOM Network... liên tiếp tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng. Nhiều từ người dùng gửi về ChainTracer cho biết, họ bị lừa đảo thông qua việc gửi, nạp tiền lên các nền tảng sàn giao dịch, ví không rõ thông tin.

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch như MEXC, Binance, Gate... liên tục quảng bá, tiếp thị, truyền thông công khai, quy mô lớn, dù không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, tập trung vào các nhóm khách hàng dễ bị lôi kéo như sinh viên, giới trẻ…

Giải pháp chống lừa đảo trên không gian mạng

Ông Phan Đức Trung - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam đề xuất cần nhanh chóng phổ cập kiến thức về blockchain và AI đến mọi đối tượng để giảm thiểu tình trạng bị lừa đảo, nhất là đối với những người yếu thế (người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ...). Hình thức đào tạo cần linh hoạt, đa dạng, bao gồm đào tạo trực tiếp, tổ chức hội thảo, , đào tạo online qua MasterTeck (nền tảng học trực tuyến mở (MOOC) Blockchain và AI đầu tiên của Việt Nam theo Chiến lược Blockchain Quốc gia).

Ông Ngô Minh Hiếu - Giám đốc Dự án Phòng chống lừa đảo cho biết, tâm lý của nạn nhân là một trong những rào cản lớn khiến nhiều người không muốn trình báo các cơ quan chức năng. Đối với các nạn nhân bị lừa đảo các khoản tiền lớn, đa phần là lừa đảo tình cảm thì họ thường lo lắng bị ảnh hưởng đến uy tín và các mối quan hệ xã hội. Một số người khác lại cho rằng số tiền quá nhỏ không muốn báo cáo cơ quan chức năng hoặc cho rằng báo cáo cũng không giải quyết được nên lựa chọn phương án im lặng.

Cũng theo ông Hiếu, việc nhận diện lừa đảo trên không gian mạng không hề khó. Người dân chỉ cần chậm lại, kiểm chứng thông tin và báo cáo các cơ quan chức năng thì có thể giảm thiểu nguy cơ lừa đảo.

Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Đau mỏi vai gáy: Dấu hiệu cảnh báo bệnh không nên xem thường

Đau mỏi vai gáy: Dấu hiệu cảnh báo bệnh không nên xem thường

23-10-2025 11:22

Đau mỏi vai gáy là tình trạng phổ biến, ảnh hưởng đến hàng triệu người, đặc biệt là dân văn phòng, người làm việc lâu với máy tính hoặc điện thoại. Hiểu rõ nguyên nhân, dấu hiệu và các biện pháp phòng ngừa sẽ giúp bạn chủ động chăm sóc sức khỏe, hạn chế cơn đau kéo dài và biến chứng.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Tăng dữ dội gần 5%, chiều nay trong nước sẽ tăng giá?
23 Tháng 10, 2025

Giá xăng dầu hôm nay 23/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay tăng rất mạnh trên 2,7 USD/thùng, mức tăng sốc gần 5% theo ngày.

Đọc thêm
Các trường đại học từ chối đề nghị của ông Trump

Các trường đại học từ chối đề nghị của ông Trump

23 Tháng 10, 2025

Nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ đã từ chối thỏa thuận của Nhà Trắng vì 'không muốn đổi quyền tự do học tập...

Nga tuyên bố không chấp nhận ngừng bắn với Ukraine theo lời kêu gọi của châu Âu

Nga tuyên bố không chấp nhận ngừng bắn với Ukraine theo lời kêu gọi của châu Âu

23 Tháng 10, 2025

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết việc ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine theo lời kêu gọi của các nhà lãnh...

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thanh lịch, kín đáo trong hôn lễ với Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thanh lịch, kín đáo trong hôn lễ với Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải

22 Tháng 10, 2025

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn áo dài cưới ren trắng nhẹ nhàng, thanh tao cho thời khắc lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn...

Đà Nẵng trước cảnh báo mưa lớn bão số 12: Tài xế giành chỗ cao gửi xe, có người “bọc” cả ô tô chống ngập

Đà Nẵng trước cảnh báo mưa lớn bão số 12: Tài xế giành chỗ cao gửi xe, có người “bọc” cả ô tô chống ngập

22 Tháng 10, 2025

Trước cảnh báo mưa đặc biệt lớn do ảnh hưởng bão số 12, nhiều tài xế ở Đà Nẵng đã đổ xô tìm nơi cao...

Jeju lại bị chỉ trích vì nạn “chặt chém” du khách

Jeju lại bị chỉ trích vì nạn “chặt chém” du khách

22 Tháng 10, 2025

Một du khách phản ánh bị bán hộp mực xào gần như trống rỗng với giá 15.000 won, khiến làn sóng chỉ trích tình trạng...

PSG làm được điều chưa từng có ở đấu trường Champions League

PSG làm được điều chưa từng có ở đấu trường Champions League

22 Tháng 10, 2025

PSG thiết lập kỷ lục ghi bàn chưa từng có khi đánh bại Bayer Leverkusen 7-2 ở lượt trận thứ ba vòng loại Champions League....

200 chuyên gia của 30 nước vạch kế hoạch đưa quân đến Ukraine

200 chuyên gia của 30 nước vạch kế hoạch đưa quân đến Ukraine

22 Tháng 10, 2025

Theo giới lãnh đạo Anh, 200 chuyên gia quân sự từ hơn 30 quốc gia đang xây dựng các kế hoạch chi tiết để triển...

Trung Quốc đẩy mạnh giáo dục toàn cầu

Trung Quốc đẩy mạnh giáo dục toàn cầu

22 Tháng 10, 2025

Trung Quốc coi quốc tế hóa giáo dục đại học như một phần trong chiến lược sức mạnh mềm quốc gia.

Hôn nhân rạn nứt của Đậu Kiêu và ái nữ

Hôn nhân rạn nứt của Đậu Kiêu và ái nữ "trùm sòng bạc" Ma Cao gây chấn động

22 Tháng 10, 2025

Lý do đổ vỡ của cặp đôi đến từ việc mẹ của Hà Siêu Liên và gia tộc sòng bạc giàu có coi thường xuất...

Man Utd được dự đoán trở lại Champions League mùa sau

Man Utd được dự đoán trở lại Champions League mùa sau

22 Tháng 10, 2025

Siêu máy tính Opta dự đoán Man Utd đủ điều kiện góp mặt tại Champions League mùa giải tới.

Ông Trump ra tối hậu thư cho Ấn Độ, ép New Delhi quay lưng với Nga

Ông Trump ra tối hậu thư cho Ấn Độ, ép New Delhi quay lưng với Nga

22 Tháng 10, 2025

Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ duy trì mức thuế quan "khổng lồ" đối với Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục...

Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc

Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc

22 Tháng 10, 2025

Nhiều nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc chịu đựng tình trạng quấy rối và lạm quyền kéo dài, dẫn đến hậu quả tâm lý...

HLV của U22 Malaysia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?

HLV của U22 Malaysia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?

21 Tháng 10, 2025

Sau lễ bốc thăm SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia đã có những chia sẻ khi đội bóng của ông nằm cùng...

BLACKPINK chính thức quay MV mới, sẵn sàng cho màn trở lại bùng nổ

BLACKPINK chính thức quay MV mới, sẵn sàng cho màn trở lại bùng nổ

21 Tháng 10, 2025

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng BLINK (tên fandom của BLACKPINK) và truyền thông quốc tế....

0.87106 sec| 2299.766 kb