Lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới qua tiền mã hóa

Lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới qua tiền mã hóa
Cơ quan Công an vừa triệt phá hàng loạt đường dây lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới qua tiền mã hóa

Nhóm đối tượng gốc Nigeria câu kết với một số phụ nữ Việt Nam lập khoảng 300 công ty lừa đảo để chuyển tiền ra nước ngoài. Ảnh: Công an cung cấp.

“Rửa tiền” cho tội phạm lừa đảo

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa xét xử, tuyên phạt các : Nguyễn Thị Thanh Huyền (26 tuổi, ở Đắk Lắk) mức án 8 năm tù; Lê Văn Xuân (40 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Tốn (29 tuổi, ở Hà Nội) cùng bị phạt 7 năm tù; Nguyễn Viết Lãm (29 tuổi, ở Hà Nội) bị phạt 7 năm 6 tháng tù và các bị cáo Nguyễn Đình Hải (29 tuổi, ở Hải Phòng); Hạ Thị Thu Hiền (30 tuổi, ở Hà Nội); Nguyễn Đình Học, Quách Việt Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh, (đều 29 tuổi, ở Hà Nội) bị Tòa tuyên phạt 5 năm tù về tội “rửa tiền”.

2 bị cáo Ngô Duy Khánh (27 tuổi) và Hà Thị Trang (31 tuổi) cùng ở Trà Vinh nhận án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2023, bị cáo Khánh vào nhóm "Hội việc làm Mỹ Phước 123" trên , làm quen với tài khoản tên "Oliver" người Campuchia (chưa rõ lai lịch). Oliver thuê Khánh mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi bán lại cho mình. Nhóm lừa đảo mạo danh nhân viên của sàn chứng khoán TPHCM (HOSE); công ty chứng khoán MBS Quân đội, hoặc kết bạn qua mạng , dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tiền ảo sau đó dụ cài app, chuyển tiền hoặc bị hack tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Sau khi chiếm đoạt 30,2 tỷ đồng của 7 bị hại, nhóm lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận “rửa tiền” của bên thứ 3 tại Campuchia, chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, trong đó có các tài khoản Khánh và Trang mở thuê cho Oliver. Tính đến năm 2024, Lãm cùng đồng phạm đã “rửa tiền” tổng cộng 7 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng; Tốn cùng đồng phạm “rửa tiền” 1,2 tỷ đồng, hưởng lợi 250 triệu đồng.

Theo ông Phan Đức Trung - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam, số liệu từ Chainalysis cho thấy trong vòng 5 năm (từ năm 2019 - 2024) có khoảng gần 100 tỷ USD tiền mã hóa bất hợp pháp đã được rửa thông qua các dịch vụ chuyển đổi. Riêng năm 2022, hoạt động rửa tiền này đã lên cao nhất, tới 31,5 tỷ USD, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan quản lý về việc tăng cường giám sát, quản lý.

Tại Việt Nam, nhiều đơn vị không rõ thông tin như CrossFi, Mineplex, BOM Network... liên tiếp tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng. Nhiều từ người dùng gửi về ChainTracer cho biết, họ bị lừa đảo thông qua việc gửi, nạp tiền lên các nền tảng sàn giao dịch, ví không rõ thông tin.

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch như MEXC, Binance, Gate... liên tục quảng bá, tiếp thị, truyền thông công khai, quy mô lớn, dù không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, tập trung vào các nhóm khách hàng dễ bị lôi kéo như sinh viên, giới trẻ…

Giải pháp chống lừa đảo trên không gian mạng

Ông Phan Đức Trung - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam đề xuất cần nhanh chóng phổ cập kiến thức về blockchain và AI đến mọi đối tượng để giảm thiểu tình trạng bị lừa đảo, nhất là đối với những người yếu thế (người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ...). Hình thức đào tạo cần linh hoạt, đa dạng, bao gồm đào tạo trực tiếp, tổ chức hội thảo, , đào tạo online qua MasterTeck (nền tảng học trực tuyến mở (MOOC) Blockchain và AI đầu tiên của Việt Nam theo Chiến lược Blockchain Quốc gia).

Ông Ngô Minh Hiếu - Giám đốc Dự án Phòng chống lừa đảo cho biết, tâm lý của nạn nhân là một trong những rào cản lớn khiến nhiều người không muốn trình báo các cơ quan chức năng. Đối với các nạn nhân bị lừa đảo các khoản tiền lớn, đa phần là lừa đảo tình cảm thì họ thường lo lắng bị ảnh hưởng đến uy tín và các mối quan hệ xã hội. Một số người khác lại cho rằng số tiền quá nhỏ không muốn báo cáo cơ quan chức năng hoặc cho rằng báo cáo cũng không giải quyết được nên lựa chọn phương án im lặng.

Cũng theo ông Hiếu, việc nhận diện lừa đảo trên không gian mạng không hề khó. Người dân chỉ cần chậm lại, kiểm chứng thông tin và báo cáo các cơ quan chức năng thì có thể giảm thiểu nguy cơ lừa đảo.

Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Chỉ có 1 cách để ĐT Malaysia trắng án trước FIFA

Chỉ có 1 cách để ĐT Malaysia trắng án trước FIFA

01-10-2025 16:56

Sau án phạt FIFA vì gian lận hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ, Malaysia đang kháng cáo nhưng vẫn đối diện nguy cơ bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Dịch vụ kéo xe “hốt bạc”, 200.000 đồng/lượt qua đoạn đường ngập 400m ở Hà Nội
01 Tháng 10, 2025

Sau mưa lớn tại Hà Nội, đường ngập sâu, nhiều người dân đã mang xe kéo ra chở thuê xe, người với giá 200.000 đồng cho quãng đường dài 400m.

Đọc thêm
Bé gái 14 tuổi nguy kịch do ngộ độc methanol

Bé gái 14 tuổi nguy kịch do ngộ độc methanol

01 Tháng 10, 2025

Bé gái 14 tuổi cùng bạn uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc, sau đó lên cơn co giật kéo dài và được chuyển...

Ông Trump lại thể hiện thất vọng với Nga: 4 năm chiến tranh mà vẫn là hổ giấy

Ông Trump lại thể hiện thất vọng với Nga: 4 năm chiến tranh mà vẫn là hổ giấy

01 Tháng 10, 2025

Phát biểu trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập về từ khắp thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa sử dụng...

Ekitike tiết lộ lý do chọn Liverpool, từ chối Man United

Ekitike tiết lộ lý do chọn Liverpool, từ chối Man United

01 Tháng 10, 2025

Tân binh đắt giá Hugo Ekitike của Liverpool chia sẻ về quyết định gia nhập sân Anfield trong mùa hè, thay vì tới Man United....

Hoàng Anh Gia Lai lập kỷ lục buồn ở V-League

Hoàng Anh Gia Lai lập kỷ lục buồn ở V-League

01 Tháng 10, 2025

Sau 4 vòng đầu tiên tại V-League, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang để lại những thất vọng nặng nề.

Dế Choắt đối đầu cả giới rap Việt

Dế Choắt đối đầu cả giới rap Việt

01 Tháng 10, 2025

Bằng các track nhạc được tung ra liên tục những ngày qua, Dế Choắt công kích hàng loạt rapper, khiến cộng đồng rap Việt xôn...

Israel bất ngờ giáng đòn chí mạng cho Nga, cung cấp hệ thống Patriot tối tân cho Ukraine

Israel bất ngờ giáng đòn chí mạng cho Nga, cung cấp hệ thống Patriot tối tân cho Ukraine

01 Tháng 10, 2025

Ukraine đã tiếp nhận một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất từ Israel cách đây một tháng, và dự kiến sẽ nhận...

Gian lận trong thi đấu, một đội bóng bị FIFA xử thua 0-3

Gian lận trong thi đấu, một đội bóng bị FIFA xử thua 0-3

30 Tháng 09, 2025

Liên đoàn bóng đá thế giới xử thua tuyển Nam Phi 0-3 ở 1 trận tại vòng loại World Cup vì gian lận cầu thủ....

Ông Zelensky tuyên bố thắng thế trước Nga nhưng đang bị Mỹ bỏ rơi

Ông Zelensky tuyên bố thắng thế trước Nga nhưng đang bị Mỹ bỏ rơi

30 Tháng 09, 2025

Lời tuyên bố chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường cung cấp...

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi

30 Tháng 09, 2025

Bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ lên sóng ngày 26/9 trên nền tảng Tencent Video mà...

Nhiều đoạn tuyến quốc lộ, cao tốc bị sạt lở và ngập nước do bão số 10

Nhiều đoạn tuyến quốc lộ, cao tốc bị sạt lở và ngập nước do bão số 10

30 Tháng 09, 2025

Trước tình hình phức tạp của cơn bão số 10, Cục Đường bộ Việt Nam thống kê đã có nhiều thiệt hại về kết cấu...

Hé lộ bí quyết sở hữu làn da không tuổi như 'nữ thần nhan sắc' Song Hye Kyo

Hé lộ bí quyết sở hữu làn da không tuổi như 'nữ thần nhan sắc' Song Hye Kyo

30 Tháng 09, 2025

Song Hye Kyo được coi là "nữ thần nhan sắc" của xứ sở kim chi nhờ làn da không tuổi, nhan sắc trẻ trung dù...

Loạt cầu thủ Malaysia trả giá đắt sau án phạt của FIFA

Loạt cầu thủ Malaysia trả giá đắt sau án phạt của FIFA

30 Tháng 09, 2025

Một loạt cầu thủ Malaysia bị đội bóng chủ quản thanh lý hợp đồng sau án phạt của FIFA.

Trung Quốc tung vũ khí chí mạng nhằm vào ông Trump, nông dân Mỹ thành 'vật hy sinh'

Trung Quốc tung vũ khí chí mạng nhằm vào ông Trump, nông dân Mỹ thành 'vật hy sinh'

30 Tháng 09, 2025

Khi thời hạn chót của Tổng thống Donald Trump để chốt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đang đến gần, ngành nông nghiệp Mỹ...

Đề xuất thu 300.000 đồng/chứng chỉ ngành nghề môi giới bất động sản

Đề xuất thu 300.000 đồng/chứng chỉ ngành nghề môi giới bất động sản

30 Tháng 09, 2025

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành...

0.88332 sec| 2299.766 kb