Lừa đảo hơn 600 tỷ đồng qua hình thức 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại TPHCM

Công an TPHCM khám xét doanh nghiệp có hành vi lừa đảo qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: Công an TPHCM.

Ngày 19/6, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) cho biết vừa khởi tố 11 vụ án (11 công ty), bắt tạm giam gần 200 người núp bóng doanh nghiệp du lịch lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Quá trình khám xét, Công an thu giữ hơn 5.500 hợp đồng kỳ nghỉ, với số tiền chiếm đoạt từ 30 triệu đồng - 8,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn lừa đảo được tổ chức tinh vi qua 4 bước, chủ yếu nhắm vào những người trung niên, cao tuổi có tiền nhàn rỗi hoặc muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.

Để xây dựng vỏ bọc uy tín, ban giám đốc các công ty mạo danh này đã đầu tư thuê địa điểm bề thế, lập bộ máy nhân sự đầy đủ từ khâu quản lý, pháp lý đến lực lượng telesales (điện thoại viên) và chăm sóc khách hàng.

Dựa trên nguồn dữ liệu cá nhân thu thập và mua bán trái phép, nhân viên gọi điện liên tục, dụ dỗ nạn nhân đến tham gia các buổi tư vấn bằng mồi nhử là tặng kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm miễn phí và các tặng phẩm.

Tại các sự kiện tư vấn, nhân viên liên tục mời chào từ 4 đến 6 gói kỳ nghỉ có mức giá dao động 30-420 triệu đồng. Kèm theo đó là lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn như nhân đôi tài sản sau 3 tháng, lãi suất 8-10%/năm, cam kết thu mua lại hoặc hỗ trợ sang nhượng.

Khi các nạn nhân bắt đầu tin tưởng, nhóm lừa đảo lập tức hối thúc ký các hợp đồng đã được soạn sẵn với nhiều điều khoản gài bẫy, hoàn toàn bất lợi cho khách hàng. Trong trường hợp khách không có sẵn tiền mặt, nhân viên sẽ hướng dẫn vay vốn qua thẻ tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TPHCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các cam kết sinh lời bất thường. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.