Lộ đường dây “chạy án” hơn 1 tỷ đồng, liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ ở Đà Nẵng

Ngày 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan hành vi “chạy án” hơn 1 tỷ đồng trong vụ rửa tiền quy mô đặc biệt lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh), Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về hành vi môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh đã bị bắt tạm giam.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã cấu kết chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý. Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về khả năng “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 23/12, Ban chuyên án tiến hành phá án, bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Trước các chứng cứ rõ ràng, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.