Lĩnh án vì bán đất nền 'ảo', chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa.

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 64 cá nhân, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long .

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thế Bảo (SN 1979, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo) tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cộng với bản án cũ 7 năm tù, bị cáo Bảo phải chịu mức án tù chung thân.

Đồng phạm với Bảo, bị cáo Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982, vợ đã ly hôn của Bảo, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bảo Long) bị tuyên phạt 20 năm tù; bị cáo Phan Nhân Ái (SN 1985, cựu Tổng Giám đốc Công ty Địa Bảo) 20 năm tù; Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công) 14 năm tù; Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí) 14 năm tù; Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản) 12 năm tù cũng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường gần 129 tỷ đồng cho các bị hại, trong đó bị cáo Bảo phải bồi thường 127 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty Địa Bảo được thành lập do cổ đông góp vốn gồmTrần Thế Bảo và Phan Nhân Ái (trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, ngành nghề kinh doanh bất động sản). Công ty Bảo Long do Trần Thị Hồng Gấm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Ngày 8/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận được đơn tố giác Trần Thế Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố giác của 55 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Công ty Bảo Long, tố cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán nền đất không có thật.

Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 10/2020, Trần Thế Bảo, Phan Nhân Ái thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại thửa đất số 13 và thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 31, tại ấp Rừng Sên, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông qua pháp nhân Công ty Địa Bảo để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Bảo, Gấm, Ái còn chủ mưu thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TPHCM thông qua pháp nhân Công ty Bảo Long để chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của 55 bị hại.

Cùng thủ đoạn, 3 đối tượng trên còn thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM thông qua pháp nhân Công ty Bảo Long và Công ty Địa Bảo để chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng của 7 cá nhân khác.

Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia.

Mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở theo quy định pháp luật và chưa được Cơ quan chức năng chấp thuận xây dựng hạ tầng kỹ thuật (lập bảng về nội nghiệp, xây dựng đường nội bộ, hệ thống dẫn nước, điện), chưa thực hiện thủ tục tách thửa tại các thửa đất trên nhưng các đối tượng Trần Thế Bảo, Phan Nhân Ái, Trần Thị Hồng Gấm vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi, sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng và sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, từ đó chiếm đoạt hơn 128,8 tỷ đồng của 64 cá nhân. Tại tòa các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.