Khởi tố vụ án hình sự tại công ty có ‘shark’ Hưng là cổ đông

Khởi tố vụ án hình sự tại công ty có ‘shark’ Hưng là cổ đông
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, ông Phạm Thanh Hưng đã góp 2% vốn vào BBI Việt Nam và được hưởng lợi từ hoạt động của công ty.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Sử dụng mạng , mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam (số 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (gọi tắt BBI Việt Nam) được thành lập vào ngày 19/10/2017 do Hồ Quốc Anh (sinh năm 1990) là Chủ tịch HĐQT và Thân Văn Thoại (còn gọi là Thân Ninh Hoài, sinh năm 1984) là Tổng giám đốc.

shark_hung

Đây là đơn vị sở hữu phương thức mua sắm, tích điểm hoàn tiền đầu tiên ở Việt Nam. Theo đó, BBI Việt Nam "vẽ" ra một ứng dụng với tên gọi BBI Mall nhằm kết nối người bán và người mua, cho phép người mua được tích điểm và hoàn tiền lên tới 100% khi mua hàng trên ứng dụng.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây chỉ là hình thức “lòe” người dân của Công ty BBI Việt Nam. Hoạt động của BBI Mall hầu như không có giao dịch mua bán hàng hóa, mà thực chất chỉ là hình thức để Hồ Quốc Anh và Thân Ninh Hoài cùng đường dây kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng (khi chưa được Bộ Công Thương cấp phép) để hưởng chính sách do công ty đưa ra với mức lợi nhuận cam kết lên tới 180%/năm.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, đây là chiêu thức đánh vào lòng tham và tư tưởng làm giàu nhanh chóng của một bộ phận người dân khiến hàng chục nghìn người dễ dàng sập bẫy.

Trong đó, ông Hồ Quốc Anh và ông Thân Ninh Hoài được xác định chủ mưu, cầm đầu đường dây của BBI Việt Nam. Riêng ông Thân Ninh Hoài từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong các công ty đa cấp nổi tiếng một thời như Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB 24 hay Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt).

Đặc biệt, để tạo lòng tin đối với người dùng, các đối tượng đã mời ông Phạm Thanh Hưng (tức "shark" Hưng) trở thành cổ đông chiến lược và làm cố vấn cao cấp cho công ty, nhằm mục đích quảng bá hình thức mua sắm tích điểm như một phương thức kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ 4.0.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, ông Phạm Thanh Hưng đã góp 2% vốn vào BBI Việt Nam và được hưởng lợi từ hoạt động của công ty. Đặc biệt, nhờ có “shark" Hưng đứng ra làm bình phong và sử dụng hình ảnh nổi tiếng của mình, BBI Việt Nam đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người dùng tin tưởng, tham gia. Ông Hưng từng ví mình là "người nhà" của BBI Việt Nam.

Công an TP Hà Nội xác định, từ tháng 3/2019 đến 14/4/2020, ứng dụng BBI Mall đã thu hút 435.521 tài khoản đăng ký với mạng lưới trải dài trên 22 tỉnh, thành phố và 39 đại lý được thành lập. Trong đó, có 23.286 tài khoản đã nạp tiền vào hệ thống, với tổng số tiền thu được 780 tỷ đồng.

Số tiền này được ông Hồ Quốc Anh và ông Thân Ninh Hoài sử dụng khoảng 580 tỷ đồng để chi trả lại cho khách hàng qua hình thức rút tiền tích điểm. Còn lại khoảng 200 tỷ đồng, các đối tượng đã chiếm đoạt. Đặc biệt, đây mới chỉ là số tiền được xác định trên ứng dụng BBI Mall, còn số tiền “khủng” được các đối tượng vẽ ra dưới dạng tiền ảo trên ứng dụng BBI Bonus, đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Đỗ Thị Hà tổ chức tiệc cưới hoành tráng ở khách sạn 5 sao giữa lòng thủ đô
30 Tháng 10, 2025

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và ông xã sẽ diễn ra vào tối ngày 9/11 tại một khách sạn 5 sao hàng đầu thủ đô Hà Nội.

Đọc thêm
Nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, giảm dần xét học bạ 2026

Nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, giảm dần xét học bạ 2026

30 Tháng 10, 2025

Nhiều trường đại học (ĐH) công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 với nhiều điều chỉnh đáng chú ý, trong đó có trường...

Tiết lộ cách NATO định phản ứng trước chiến thắng của Nga

Tiết lộ cách NATO định phản ứng trước chiến thắng của Nga

30 Tháng 10, 2025

Các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục mở rộng đà tiến công, trong khi phương Tây chỉ có thể đáp trả bằng...

Thuốc lá điện tử chứa ma túy và hiểm họa 'ác quỷ' len lỏi học đường

Thuốc lá điện tử chứa ma túy và hiểm họa 'ác quỷ' len lỏi học đường

29 Tháng 10, 2025

Thiết bị 'Pod' dùng để chỉ một loại thuốc lá điện tử thường sử dụng tinh dầu có nồng độ nicotine cao.

Mali đóng cửa trường học vì khủng hoảng nhiên liệu

Mali đóng cửa trường học vì khủng hoảng nhiên liệu

29 Tháng 10, 2025

Chính phủ Mali vừa thông báo đóng cửa toàn bộ trường học và đại học trong hai tuần, bắt đầu từ thứ Hai, do tình...

Xe tải gắn màn LED

Xe tải gắn màn LED "diễu phố" Hà Nội, tài xế bị phạt 7 triệu đồng

29 Tháng 10, 2025

Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã xử phạt 7 triệu đồng một công ty quảng cáo gắn màn hình LED ở...

Ông Trump xác nhận không gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, tiết lộ nhân vật ưu tiên lần này

Ông Trump xác nhận không gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, tiết lộ nhân vật ưu tiên lần này

29 Tháng 10, 2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được trao Huân chương Mugunghwa Đại Hạng, phần thưởng cao quý nhất của Hàn Quốc, nhằm ghi nhận “những...

Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Lao dốc không phanh, “bay” 1 USD/thùng chỉ sau 1 ngày

Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Lao dốc không phanh, “bay” 1 USD/thùng chỉ sau 1 ngày

29 Tháng 10, 2025

Giá xăng dầu hôm nay 29/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay tiếp tục lao dốc mạnh...

Hòa Minzy gây 'bão' khi ẩn ý về chuyện kết hôn, hé lộ dàn khách mời chất lượng

Hòa Minzy gây 'bão' khi ẩn ý về chuyện kết hôn, hé lộ dàn khách mời chất lượng

29 Tháng 10, 2025

Cho dù chỉ là một lời “úp mở” ngẫu hứng hay báo hiệu cho một cột mốc mới, Hòa Minzy vẫn chứng minh sức hút...

Ronaldo lại trắng tay cùng Al Nassr

Ronaldo lại trắng tay cùng Al Nassr

29 Tháng 10, 2025

Cristiano Ronaldo ghi dấu giày vào bàn gỡ hòa nhưng vẫn bất lực nhìn Al Nassr thua Al Ittihad 1-2 khiến bị loại khỏi King's...

Giới lãnh đạo EU có động thái sốc sau tuyên bố của ông Putin

Giới lãnh đạo EU có động thái sốc sau tuyên bố của ông Putin

29 Tháng 10, 2025

Thành viên của đảng bảo thủ dân tộc chủ nghĩa “Liên minh Tự do” (Freedom Alliance) của Phần Lan, ông Armando Mema cho rằng: “Quá...

Trung Quốc thí điểm bỏ thi vào THPT

Trung Quốc thí điểm bỏ thi vào THPT

29 Tháng 10, 2025

Thành phố Thành Đô, Trung Quốc, cho phép một số học sinh miễn thi tuyển sinh THPT, dù đây được xem là một trong những...

Britney Spears nói gì về tin đồn cô

Britney Spears nói gì về tin đồn cô "phát điên"?

29 Tháng 10, 2025

Britney Spears bác bỏ thông tin xuất hiện trong video lái xe nguy hiểm, trong khi mâu thuẫn giữa cô và chồng cũ Kevin Federline...

Việt Nam triển khai kháng thể đơn dòng phòng RSV, bảo vệ trẻ ngay từ khi sinh

Việt Nam triển khai kháng thể đơn dòng phòng RSV, bảo vệ trẻ ngay từ khi sinh

29 Tháng 10, 2025

Kháng thể đơn dòng Nirsevimab phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ được triển khai tại Việt Nam.

Châu Âu và Mỹ lại liên thủ tấn công, liệu Nga có nhượng bộ?

Châu Âu và Mỹ lại liên thủ tấn công, liệu Nga có nhượng bộ?

29 Tháng 10, 2025

Các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn khác trong cuộc xung đột Ukraine.

0.96530 sec| 2295.266 kb