Khởi tố vụ án hình sự tại công ty có ‘shark’ Hưng là cổ đông

Khởi tố vụ án hình sự tại công ty có ‘shark’ Hưng là cổ đông
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, ông Phạm Thanh Hưng đã góp 2% vốn vào BBI Việt Nam và được hưởng lợi từ hoạt động của công ty.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Sử dụng mạng , mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam (số 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (gọi tắt BBI Việt Nam) được thành lập vào ngày 19/10/2017 do Hồ Quốc Anh (sinh năm 1990) là Chủ tịch HĐQT và Thân Văn Thoại (còn gọi là Thân Ninh Hoài, sinh năm 1984) là Tổng giám đốc.

shark_hung

Đây là đơn vị sở hữu phương thức mua sắm, tích điểm hoàn tiền đầu tiên ở Việt Nam. Theo đó, BBI Việt Nam "vẽ" ra một ứng dụng với tên gọi BBI Mall nhằm kết nối người bán và người mua, cho phép người mua được tích điểm và hoàn tiền lên tới 100% khi mua hàng trên ứng dụng.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây chỉ là hình thức “lòe” người dân của Công ty BBI Việt Nam. Hoạt động của BBI Mall hầu như không có giao dịch mua bán hàng hóa, mà thực chất chỉ là hình thức để Hồ Quốc Anh và Thân Ninh Hoài cùng đường dây kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng (khi chưa được Bộ Công Thương cấp phép) để hưởng chính sách do công ty đưa ra với mức lợi nhuận cam kết lên tới 180%/năm.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, đây là chiêu thức đánh vào lòng tham và tư tưởng làm giàu nhanh chóng của một bộ phận người dân khiến hàng chục nghìn người dễ dàng sập bẫy.

Trong đó, ông Hồ Quốc Anh và ông Thân Ninh Hoài được xác định chủ mưu, cầm đầu đường dây của BBI Việt Nam. Riêng ông Thân Ninh Hoài từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong các công ty đa cấp nổi tiếng một thời như Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB 24 hay Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt).

Đặc biệt, để tạo lòng tin đối với người dùng, các đối tượng đã mời ông Phạm Thanh Hưng (tức "shark" Hưng) trở thành cổ đông chiến lược và làm cố vấn cao cấp cho công ty, nhằm mục đích quảng bá hình thức mua sắm tích điểm như một phương thức kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ 4.0.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, ông Phạm Thanh Hưng đã góp 2% vốn vào BBI Việt Nam và được hưởng lợi từ hoạt động của công ty. Đặc biệt, nhờ có “shark" Hưng đứng ra làm bình phong và sử dụng hình ảnh nổi tiếng của mình, BBI Việt Nam đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người dùng tin tưởng, tham gia. Ông Hưng từng ví mình là "người nhà" của BBI Việt Nam.

Công an TP Hà Nội xác định, từ tháng 3/2019 đến 14/4/2020, ứng dụng BBI Mall đã thu hút 435.521 tài khoản đăng ký với mạng lưới trải dài trên 22 tỉnh, thành phố và 39 đại lý được thành lập. Trong đó, có 23.286 tài khoản đã nạp tiền vào hệ thống, với tổng số tiền thu được 780 tỷ đồng.

Số tiền này được ông Hồ Quốc Anh và ông Thân Ninh Hoài sử dụng khoảng 580 tỷ đồng để chi trả lại cho khách hàng qua hình thức rút tiền tích điểm. Còn lại khoảng 200 tỷ đồng, các đối tượng đã chiếm đoạt. Đặc biệt, đây mới chỉ là số tiền được xác định trên ứng dụng BBI Mall, còn số tiền “khủng” được các đối tượng vẽ ra dưới dạng tiền ảo trên ứng dụng BBI Bonus, đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Toàn cảnh vụ
09 Tháng 07, 2025

Cảnh sát quận Giang Ninh sáng 8/7 khẳng định Jiao, 38 tuổi, đã giả gái lấy tên "Hồng Tỷ" và dụ 1.691 nam giới tới căn hộ ở Nam Kinh.

Đọc thêm
Phá chuyên án cưỡng đoạt hàng trăm tỉ đồng qua chiêu trò video nhạy cảm

Phá chuyên án cưỡng đoạt hàng trăm tỉ đồng qua chiêu trò video nhạy cảm

09 Tháng 07, 2025

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đường dây tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn tống tiền bằng video nhạy cảm...

Triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

09 Tháng 07, 2025

Ngày 9/7, theo Công an TP Hà Nội, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn nhiễm...

Mbappe rút đơn kiện PSG

Mbappe rút đơn kiện PSG

09 Tháng 07, 2025

Tiền đạo Kylian Mbappe có hành động bất ngờ với PSG ngay trước khi cùng Real Madrid đối đầu đội bóng cũ tại bán kết...

Thừa nhận của ông Trump

Thừa nhận của ông Trump

09 Tháng 07, 2025

Tổng thống Donald Trump thừa nhận không kiến tạo được hòa bình ở Ukraine và sẽ tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine vì không...

Hai mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi, vẫn đẹp rực rỡ sau hàng chục năm

Hai mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi, vẫn đẹp rực rỡ sau hàng chục năm

09 Tháng 07, 2025

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyến và ca sĩ Hiền Thục đều kín tiếng về chuyện tình cảm sau nhiều năm làm mẹ đơn thân....

Thủ môn PSG nghẹn ngào xin lỗi cầu thủ Bayern Munich sau pha va chạm kinh hoàng

Thủ môn PSG nghẹn ngào xin lỗi cầu thủ Bayern Munich sau pha va chạm kinh hoàng

09 Tháng 07, 2025

Thủ môn PSG gửi lời xin lỗi đầy xúc động đến Jamal Musiala sau pha va chạm khiến sao của Bayern Munich chấn thương nặng...

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

09 Tháng 07, 2025

Hiện nhiều trường đại học đã công bố mức điểm sàn cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, tư duy...

Ngoại trưởng Nga Lavrov: Nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ không áp dụng được với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Lavrov: Nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ không áp dụng được với Ukraine

09 Tháng 07, 2025

Trả lời phỏng vấn tờ báo Hungary Magyar Nemzet, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ không áp dụng...

U22 Việt Nam chia tay 8 cầu thủ

U22 Việt Nam chia tay 8 cầu thủ

08 Tháng 07, 2025

Sau hai trận đấu tập với U22 Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang Sik rút gọn danh sách đội tuyển U22 Việt Nam xuống...

Shark Bình nói gì về phát ngôn

Shark Bình nói gì về phát ngôn "đưa Phương Oanh 1 tỷ mỗi tháng để cô ấy ở nhà nội trợ"?

08 Tháng 07, 2025

Nhiều trang mạng xã hội cho rằng Shark Bình tuyên bố "mỗi tháng cho Phương Oanh một tỷ để cô ấy ở nhà nội trợ...

Danh tính 5 người bị khởi tố tại dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2

Danh tính 5 người bị khởi tố tại dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2

08 Tháng 07, 2025

Chiều 7/7, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại diện Cục Cảnh sát điều...

Kiev nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn với Mỹ

Kiev nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn với Mỹ

08 Tháng 07, 2025

Việc mất lãnh thổ cùng với các nguồn tài nguyên có giá trị đe dọa thỏa thuận giữa Kiev và Washington, khiến Ukraine mất đi...

Siêu máy tính gọi tên nhà vô địch Club World Cup 2025

Siêu máy tính gọi tên nhà vô địch Club World Cup 2025

08 Tháng 07, 2025

Theo siêu máy tính Opta, Real Madrid đang bị đánh giá thấp hơn PSG và Chelsea ở khả năng vô địch Club World Cup 2025....

4 sai lầm trong ngày mưa cực kỳ hại sức khỏe

4 sai lầm trong ngày mưa cực kỳ hại sức khỏe

08 Tháng 07, 2025

Mặc dù những ngày mưa mang lại bầu không khí lãng mạn và yên bình, nhưng nhiều người thường bỏ qua một số mối nguy...

0.70704 sec| 2292.406 kb