Khởi tố nhóm người lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng

Cơ quan chức năng khởi tố 9 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ vụ việc một ngân hàng trên địa bàn tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời, bước đầu làm rõ vai trò, hành vi của các nhóm người liên quan trong vụ án.

Bao gồm: Nhóm chủ mưu, điều hành thực tế; nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các giao dịch tài chính liên quan. Cụ thể, Hà Thị Thương (SN: 1981, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội); Trần Thị Phương Loan (SN:1986, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội); Lương Ngọc Thoan (SN:1981, trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Phòng); Đồng Thế Lực (SN: 1993, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thái (SN: 1987 trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội); Mai Long (SN:1980, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (SN: 1998, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đăng Hùng (SN: 1984, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thành Nam (SN: 1976, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội).

Một số tang vật của vụ án.

Công an làm rõ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng. Cụ thể, nhóm người trên đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều doanh nghiệp trải dài nhiều tỉnh thành do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật qua từng thời kỳ. Trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Ngoài ra, nhóm người này còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366… Các công ty này có dấu hiệu hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế, qua đó hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Công an xác định, nhóm người trên đã đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 318.624.479.288 đồng của ngân hàng.

Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.