Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai

Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai
Ngày 1/7, Công an Lào Cai thông tin vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chuyên làm giả hồ sơ tín dụng để rút tiền từ các tổ chức tài chính.

Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tải sản bị khởi tố. (Ảnh: Công an Lào Cai cung cấp)

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người thường xuyên xuất hiện tại các xã vùng sâu, vùng xa với mục đích thu thập thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân của người dân bằng các chiêu trò lừa đảo như hứa “hỗ trợ vay trả góp” hoặc “cho tiền công vài triệu đồng nếu hợp tác”.

Sau khi thu gom được thông tin, nhóm này lập tức sử dụng để hoàn thiện các hồ sơ vay mua hàng trả góp, chủ yếu là , laptop… tại các điểm liên kết với Công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam.

Theo điều tra, từ tháng 6/2023, Tạ Văn Đông (SN 1995) móc nối với Chu Thanh Tùng (SN 1997, nhân viên sale của Mirae Asset) để thực hiện hành vi lừa đảo. Đông chỉ đạo Đỗ Văn Tấn (SN 1990) tìm kiếm nạn nhân, cung cấp thông tin cho Tùng và các cửa hàng liên kết để hợp thức hóa hồ sơ vay.

Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của chủ cửa hàng, sau đó chia chác theo tỉ lệ. Mỗi hồ sơ lừa đảo, nhóm này hưởng từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, trong khi người dân bị biến thành “con nợ” mà không hề hay biết. Tổng thiệt hại với Mirae Asset lên đến khoảng 1 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Nhóm người này còn sử dụng thông tin của các nạn nhân để làm giả hồ sơ vay tại Ngân hàng TP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Số tiền giải ngân mỗi hồ sơ dao động từ 40 đến 100 triệu đồng. Nhóm này chiếm đoạt khoản tiền vay mà không có ý định hoàn trả.

Chu Thanh Tùng (trú tại Hà Nội) đóng vai trò trung gian nhận hồ sơ, giữ lại tiền gốc và lãi trả trước, chia phần trăm cho Đông và Tấn. Lợi dụng kẽ hở trong quá trình thẩm định, nhóm đã thực hiện trót lọt nhiều hồ sơ.

Sau khi hoàn tất điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 13 người liên quan. Trong số này, 5 người đã bị khởi tố gồm Tạ Văn Đông, Đỗ Văn Tấn, Chu Thanh Tùng (nhân viên Công ty Tài chính Mirae Asset), Nguyễn Đức Thọ và Hà Đức Trung.

Nhóm người này bị khởi tố với tội danh Sử dụng mạng , mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử và các mô hình điện thoại dùng để lập hồ sơ giả.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
'Nữ hoàng ảnh lịch' vang bóng một thời mắc kẹt ở nước ngoài vì siêu bão Ragasa

'Nữ hoàng ảnh lịch' vang bóng một thời mắc kẹt ở nước ngoài vì siêu bão Ragasa

23-09-2025 15:49

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai nhận về nhiều lời động viên, thăm hỏi từ người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Tuyển Việt Nam đã có cách đánh bại Malaysia
23 Tháng 09, 2025

Báo chí Indonesia cho rằng, tuyển Việt Nam có cơ hội 'phục hận' Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Đọc thêm
Bức xúc cảnh nam thanh niên liên tục tấn công bạn gái trước quán bi-a ở Hà Nội

Bức xúc cảnh nam thanh niên liên tục tấn công bạn gái trước quán bi-a ở Hà Nội

23 Tháng 09, 2025

Công an phường Xuân Phương, Hà Nội, đang xác minh vụ một nam thanh niên nhiều lần đánh, đạp bạn gái trước cửa quán bi-a,...

Quả Bóng Vàng 2025: Ousmane Dembele là số 1?

Quả Bóng Vàng 2025: Ousmane Dembele là số 1?

23 Tháng 09, 2025

Gala trao giải Quả Bóng Vàng 2025 sẽ được tổ chức vào 2h45 ngày 23/9 (giờ Việt Nam) tại Paris (Pháp) và ở hạng mục...

Vì sao MV của nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị kêu gọi tẩy chay?

Vì sao MV của nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị kêu gọi tẩy chay?

23 Tháng 09, 2025

Nhiều khán giả cho rằng MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng có chứa những hình ảnh quảng bá cho...

Châu Âu thẳng thừng từ chối yêu cầu chính của ông Trump

Châu Âu thẳng thừng từ chối yêu cầu chính của ông Trump

23 Tháng 09, 2025

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Soir được công bố vào...

Các thương hiệu xa xỉ buộc phải thích nghi: Gen Z không còn dễ chiều

Các thương hiệu xa xỉ buộc phải thích nghi: Gen Z không còn dễ chiều

22 Tháng 09, 2025

Thế hệ Gen Z dần trở thành lực lượng mua sắm chủ lực của thị trường hàng xa xỉ, nhưng thói quen tiêu dùng mới...

Phương Oanh cứng rắn đáp trả hành vi giả mạo

Phương Oanh cứng rắn đáp trả hành vi giả mạo

22 Tháng 09, 2025

Diễn viên Phương Oanh mới đây đã có động thái cứng rắn khi hình ảnh của bản thân bị lợi dụng trái phép nhằm mục...

Kremlin nói về quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ

Kremlin nói về quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ

22 Tháng 09, 2025

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "đánh giá cao mối quan hệ mang tính xây dựng" giữa ông với người đồng cấp...

iPhone 17 ra mắt tại Nga, lượng đặt hàng tăng vọt

iPhone 17 ra mắt tại Nga, lượng đặt hàng tăng vọt

22 Tháng 09, 2025

Ngày 20/9 (theo giờ địa phương), các nhà bán lẻ tại Nga đã ra mắt chiếc điện thoại iPhone 17 của Apple tại các cửa...

Đức Phúc nhận vinh dự lớn sau chức vô địch Intervision 2025

Đức Phúc nhận vinh dự lớn sau chức vô địch Intervision 2025

22 Tháng 09, 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư chúc mừng và biểu dương nỗ lực của ca sĩ Đức Phúc sau khi anh xuất sắc giành...

Lionel Messi tiến sát mốc 900 bàn thắng

Lionel Messi tiến sát mốc 900 bàn thắng

22 Tháng 09, 2025

Liên tục ghi bàn trong màu áo Inter Miami, tiền đạo Messi đang ở rất gần mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp.

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

22 Tháng 09, 2025

Cựu sĩ quan CIA Scott Ritter tuyên bố trên trang mạng xã hội X rằng phản ứng của NATO trước cáo buộc máy bay chiến...

Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính

Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính

22 Tháng 09, 2025

Kim Soo Hyun vướng vào hàng loạt cáo buộc thiếu minh bạch trong hoạt động tài chính của công ty quản lý Gold Medalist, đồng...

Khách sạn 5 sao Trung Quốc

Khách sạn 5 sao Trung Quốc "hạ mình" bán vỉa hè

21 Tháng 09, 2025

Nhiều khách sạn cao cấp ở Trung Quốc đã chọn ra vỉa hè bán đồ ăn mang đi như một cách tồn tại và giữ...

Người xem

Người xem "hụt hẫng", "tiếc nhớ" khi Gia đình Haha kết thúc mùa 1

21 Tháng 09, 2025

Nhiều khán giả thổ lộ sự tiếc nuối khi "Gia đình Haha" chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông dân, nông...

0.73801 sec| 2287.773 kb