Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai

Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai
Ngày 1/7, Công an Lào Cai thông tin vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chuyên làm giả hồ sơ tín dụng để rút tiền từ các tổ chức tài chính.

Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tải sản bị khởi tố. (Ảnh: Công an Lào Cai cung cấp)

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người thường xuyên xuất hiện tại các xã vùng sâu, vùng xa với mục đích thu thập thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân của người dân bằng các chiêu trò lừa đảo như hứa “hỗ trợ vay trả góp” hoặc “cho tiền công vài triệu đồng nếu hợp tác”.

Sau khi thu gom được thông tin, nhóm này lập tức sử dụng để hoàn thiện các hồ sơ vay mua hàng trả góp, chủ yếu là , laptop… tại các điểm liên kết với Công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam.

Theo điều tra, từ tháng 6/2023, Tạ Văn Đông (SN 1995) móc nối với Chu Thanh Tùng (SN 1997, nhân viên sale của Mirae Asset) để thực hiện hành vi lừa đảo. Đông chỉ đạo Đỗ Văn Tấn (SN 1990) tìm kiếm nạn nhân, cung cấp thông tin cho Tùng và các cửa hàng liên kết để hợp thức hóa hồ sơ vay.

Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của chủ cửa hàng, sau đó chia chác theo tỉ lệ. Mỗi hồ sơ lừa đảo, nhóm này hưởng từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, trong khi người dân bị biến thành “con nợ” mà không hề hay biết. Tổng thiệt hại với Mirae Asset lên đến khoảng 1 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Nhóm người này còn sử dụng thông tin của các nạn nhân để làm giả hồ sơ vay tại Ngân hàng TP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Số tiền giải ngân mỗi hồ sơ dao động từ 40 đến 100 triệu đồng. Nhóm này chiếm đoạt khoản tiền vay mà không có ý định hoàn trả.

Chu Thanh Tùng (trú tại Hà Nội) đóng vai trò trung gian nhận hồ sơ, giữ lại tiền gốc và lãi trả trước, chia phần trăm cho Đông và Tấn. Lợi dụng kẽ hở trong quá trình thẩm định, nhóm đã thực hiện trót lọt nhiều hồ sơ.

Sau khi hoàn tất điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 13 người liên quan. Trong số này, 5 người đã bị khởi tố gồm Tạ Văn Đông, Đỗ Văn Tấn, Chu Thanh Tùng (nhân viên Công ty Tài chính Mirae Asset), Nguyễn Đức Thọ và Hà Đức Trung.

Nhóm người này bị khởi tố với tội danh Sử dụng mạng , mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử và các mô hình điện thoại dùng để lập hồ sơ giả.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Bắt giam Chủ tịch Công ty Cà phê la Châm

Bắt giam Chủ tịch Công ty Cà phê la Châm

02-07-2025 17:14

Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam với ông Lê Anh Tuấn (anh trai ông Thích Minh Tuệ), Chủ tịch Công ty Cà phê Ia Châm.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Sẽ giữ nguyên cột mốc 'Hà Giang 0 Km' sau sáp nhập tỉnh
02 Tháng 07, 2025

Hiện chưa có phương án tháo dỡ, thay đổi nào đối với cột mốc nổi tiếng "Hà Giang 0 Km" sau sáp nhập tỉnh.

Đọc thêm
CLB Thép Xanh Nam Định được vinh danh

CLB Thép Xanh Nam Định được vinh danh

02 Tháng 07, 2025

Câu lạc bộ Nam Định đã nhận được giải thưởng cao quý trong buổi lễ trao giải V-League Awards 2025.

Nội dung cuộc trò chuyện đầu tiên sau ba năm giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Pháp

Nội dung cuộc trò chuyện đầu tiên sau ba năm giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Pháp

02 Tháng 07, 2025

Điện Kremlin ngày 1/7 xác nhận Tổng thống Nga Putin đã có cuộc trò chuyện đầu tiên sau ba năm với Tổng thống Pháp Emmanuel...

Nguyễn Trần Trung Quân chính thức xin lỗi sau gần 6 năm xảy ra scandal

Nguyễn Trần Trung Quân chính thức xin lỗi sau gần 6 năm xảy ra scandal

02 Tháng 07, 2025

Mới đây, tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã lần đầu tiên cúi đầu xin lỗi...

Nữ cảnh sát

Nữ cảnh sát "nóng bỏng" nhất nước Mỹ

02 Tháng 07, 2025

Thanh tra De Andrade thuộc Sở cảnh sát Hollywood, bang Florida thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Mỹ nhờ ngoại hình...

Mỹ 'nổi giận' phản pháo tuyên bố của Điện Kremlin về hòa đàm Ukraine

Mỹ 'nổi giận' phản pháo tuyên bố của Điện Kremlin về hòa đàm Ukraine

02 Tháng 07, 2025

Phản ứng trước phát ngôn của Điện Kremlin đổ lỗi cho Mỹ và Ukraine về tiến trình hòa đàm bị đình trệ, Đặc phái viên...

Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai

Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai

02 Tháng 07, 2025

Ngày 1/7, Công an Lào Cai thông tin vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chuyên làm giả hồ sơ tín dụng để rút tiền...

Khởi tố vụ án vô ý làm lộ bí mật nhà nước xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Khởi tố vụ án vô ý làm lộ bí mật nhà nước xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

01 Tháng 07, 2025

Ngày 1/7, theo Công an TP Hà Nội, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án vô ý làm lộ Bí mật nhà nước...

Tăng Duy Tân và Bích Phương: Từ tin đồn hẹn hò tới những động thái

Tăng Duy Tân và Bích Phương: Từ tin đồn hẹn hò tới những động thái "kỳ lạ" trong Em xinh "say hi"

01 Tháng 07, 2025

Tăng Duy Tân và Bích Phương có nhiều tương tác gây chú ý tại chương trình truyền hình thực tế Em xinh "say hi".

Mỹ rút khỏi Ukraine, trao ấn kiếm cho Nga

Mỹ rút khỏi Ukraine, trao ấn kiếm cho Nga

01 Tháng 07, 2025

Mỹ đang dần dần rút khỏi các tiến trình ở Ukraine, giúp cho Lực lượng Vũ trang Nga chiếm ưu thế tuyệt đối trước Quân...

Lưu Diệc Phi vắng mặt tại Bạch Ngọc Lan vì trượt Thị hậu?

Lưu Diệc Phi vắng mặt tại Bạch Ngọc Lan vì trượt Thị hậu?

01 Tháng 07, 2025

Tối 27/6, Lưu Diệc Phi gây chú ý khi bất ngờ vắng mặt tại lễ trao giải truyền hình danh giá Bạch Ngọc Lan.

Malaysia đón tin kém vui ở giải CAFA Cup 2025

Malaysia đón tin kém vui ở giải CAFA Cup 2025

01 Tháng 07, 2025

Đội tuyển Malaysia đặt kỳ vọng rất cao tại CAFA Cup song nguy cơ thiếu vắng nhiều ngôi sao ở giải đấu này.

Hà Nội chuẩn bị công bố điểm thi vào lớp 10

Hà Nội chuẩn bị công bố điểm thi vào lớp 10

30 Tháng 06, 2025

Hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 của TP Hà Nội đang hoàn thiện các...

Hành trình từ chiếc xe lăn đến giảng đường quốc tế của chàng trai tật nguyền

Hành trình từ chiếc xe lăn đến giảng đường quốc tế của chàng trai tật nguyền

30 Tháng 06, 2025

Vượt qua nhiều giới hạn về thể chất lẫn tinh thần, Nguyễn Tuấn Anh viết tiếp giấc mơ học thuật và hoàn thành chương trình...

Anh có kế hoạch tấn công Ukraine từ hai phía

Anh có kế hoạch tấn công Ukraine từ hai phía

30 Tháng 06, 2025

Nhiều người Anh, cả cánh hữu và cánh tả, đang có xu hướng từ bỏ sự ủng hộ dành cho Ukraine, tờ Telegraph viết.

0.70947 sec| 2287.773 kb