Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai

Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai
Ngày 1/7, Công an Lào Cai thông tin vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chuyên làm giả hồ sơ tín dụng để rút tiền từ các tổ chức tài chính.

Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Lào Cai

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tải sản bị khởi tố. (Ảnh: Công an Lào Cai cung cấp)

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người thường xuyên xuất hiện tại các xã vùng sâu, vùng xa với mục đích thu thập thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân của người dân bằng các chiêu trò lừa đảo như hứa “hỗ trợ vay trả góp” hoặc “cho tiền công vài triệu đồng nếu hợp tác”.

Sau khi thu gom được thông tin, nhóm này lập tức sử dụng để hoàn thiện các hồ sơ vay mua hàng trả góp, chủ yếu là , laptop… tại các điểm liên kết với Công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam.

Theo điều tra, từ tháng 6/2023, Tạ Văn Đông (SN 1995) móc nối với Chu Thanh Tùng (SN 1997, nhân viên sale của Mirae Asset) để thực hiện hành vi lừa đảo. Đông chỉ đạo Đỗ Văn Tấn (SN 1990) tìm kiếm nạn nhân, cung cấp thông tin cho Tùng và các cửa hàng liên kết để hợp thức hóa hồ sơ vay.

Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của chủ cửa hàng, sau đó chia chác theo tỉ lệ. Mỗi hồ sơ lừa đảo, nhóm này hưởng từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, trong khi người dân bị biến thành “con nợ” mà không hề hay biết. Tổng thiệt hại với Mirae Asset lên đến khoảng 1 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Nhóm người này còn sử dụng thông tin của các nạn nhân để làm giả hồ sơ vay tại Ngân hàng TP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Số tiền giải ngân mỗi hồ sơ dao động từ 40 đến 100 triệu đồng. Nhóm này chiếm đoạt khoản tiền vay mà không có ý định hoàn trả.

Chu Thanh Tùng (trú tại Hà Nội) đóng vai trò trung gian nhận hồ sơ, giữ lại tiền gốc và lãi trả trước, chia phần trăm cho Đông và Tấn. Lợi dụng kẽ hở trong quá trình thẩm định, nhóm đã thực hiện trót lọt nhiều hồ sơ.

Sau khi hoàn tất điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 13 người liên quan. Trong số này, 5 người đã bị khởi tố gồm Tạ Văn Đông, Đỗ Văn Tấn, Chu Thanh Tùng (nhân viên Công ty Tài chính Mirae Asset), Nguyễn Đức Thọ và Hà Đức Trung.

Nhóm người này bị khởi tố với tội danh Sử dụng mạng , mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử và các mô hình điện thoại dùng để lập hồ sơ giả.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
SkyM giới thiệu tòa S3: Dấu ấn mới trên đường đua bất động sản Hạ Long

SkyM giới thiệu tòa S3: Dấu ấn mới trên đường đua bất động sản Hạ Long

23-07-2025 08:00

Tiếp nối sức nóng từ S1 và S2, BIM Land chính thức giới thiệu tòa S3 – tháp căn hộ cuối cùng thuộc tổ hợp SkyM tại Halong Marina, hội tụ đồng thời tiềm năng đầu tư và giá trị nghỉ dưỡng ấn tượng bên di sản thiên nhiên thế giới.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Mỹ nhân đẹp nhất Philippines từng làm việc ở viện tâm thần, có mối tình đẹp như cổ tích
23 Tháng 07, 2025

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera giữ được vẻ gợi cảm, quyến rũ ở tuổi 41.

Đọc thêm
Đại học Huế công bố điểm sàn tuyển sinh đại học năm 2025

Đại học Huế công bố điểm sàn tuyển sinh đại học năm 2025

22 Tháng 07, 2025

Ngày 22/7, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ...

Phương Oanh:

Phương Oanh: "Tôi chỉ cố gắng sống tử tế..."

22 Tháng 07, 2025

Tối 21/7, trên trang cá nhân, diễn viên Phương Oanh thông báo chính thức trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng để...

U23 Việt Nam đón tin vui trước trận gặp Campuchia

U23 Việt Nam đón tin vui trước trận gặp Campuchia

22 Tháng 07, 2025

Trước trận đại chiến gặp trận gặp Campuchia, U23 Việt Nam đón tin vui về nhân sự.

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ cách Mỹ sẽ tấn công Kiev

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ cách Mỹ sẽ tấn công Kiev

22 Tháng 07, 2025

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov cho biết trên kênh Telegram của mình rằng thuế quan của Washington đối với người mua nhiên liệu của...

Ngành Đông Phương học tại Phenikaa Uni: Học thực chiến - Vươn tầm quốc tế - Sẵn sàng hội nhập!

Ngành Đông Phương học tại Phenikaa Uni: Học thực chiến - Vươn tầm quốc tế - Sẵn sàng hội nhập!

22 Tháng 07, 2025

Không chỉ là nơi học ngoại ngữ, ngành Đông Phương học tại Đại học Phenikaa là điểm đến lý tưởng cho những bạn trẻ yêu...

Hà Nội: Nhiều cơ sở sát hạch lái xe thiếu thí sinh

Hà Nội: Nhiều cơ sở sát hạch lái xe thiếu thí sinh

22 Tháng 07, 2025

Triển khai cao điểm tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX), mỗi ngày, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà...

Truyền thông: Ukraine hoảng loạn trước khả năng ông Trump gây bất ngờ

Truyền thông: Ukraine hoảng loạn trước khả năng ông Trump gây bất ngờ

22 Tháng 07, 2025

Ukraine nghi ngờ Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn ủng hộ Kiev và sẽ không đột nhiên làm xấu đi mối quan hệ, tờ...

Taylor Swift, Selena Gomez gây sốt với phong cách thập niên 70

Taylor Swift, Selena Gomez gây sốt với phong cách thập niên 70

22 Tháng 07, 2025

Nữ ca sĩ Taylor Swift đã xuất hiện rạng rỡ tại bữa tiệc sinh nhật mang phong cách disco đậm chất thập niên 70 của...

Bão số 3 tiếp tục mạnh lên giật cấp 12, còn cách Quảng Ninh hơn 100km

Bão số 3 tiếp tục mạnh lên giật cấp 12, còn cách Quảng Ninh hơn 100km

21 Tháng 07, 2025

Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12; dự báo trong 3 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây...

Bão Wipha gây cảnh báo cao nhất ở Hồng Kông, khiến tất cả các chuyến bay bị hủy

Bão Wipha gây cảnh báo cao nhất ở Hồng Kông, khiến tất cả các chuyến bay bị hủy

21 Tháng 07, 2025

Bão Wipha đã gây gián đoạn nghiêm trọng các chuyến bay vào Chủ nhật tại Hồng Kông và một số sân bay lân cận ở...

Nam thanh niên 19 tuổi đột nhập nhà chủ cũ trộm 5 chỉ vàng và 670 triệu đồng

Nam thanh niên 19 tuổi đột nhập nhà chủ cũ trộm 5 chỉ vàng và 670 triệu đồng

21 Tháng 07, 2025

Đối Nguyễn Công Thương đột nhập nhà người chủ cũ lấy trộm 5 chỉ vàng và hơn 670 triệu đồng tiền mặt trong két sắt....

Nam sinh 3 lần giành Huy chương Vàng, lọt “top huyền thoại” của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế

Nam sinh 3 lần giành Huy chương Vàng, lọt “top huyền thoại” của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế

21 Tháng 07, 2025

Warren Bei là một cái tên đáng chú ý trong làng Toán học với nhiều lần vô địch Olympic Toán học và được ghi danh...

Sáng nay (21/7) Bộ GD&ĐT ‘chốt’ điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên

Sáng nay (21/7) Bộ GD&ĐT ‘chốt’ điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên

21 Tháng 07, 2025

Bộ GD&ĐT sẽ họp ‘chốt’ điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên 2025 – sáng 21/7.

Messi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới MLS 2025

Messi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới MLS 2025

21 Tháng 07, 2025

Với hai pha lập công vào lưới New York Red Bulls mới đây, Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới MLS 2025.

0.79170 sec| 2287.773 kb