Khởi tố cục phó Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh

Khởi tố cục phó Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.

Ngày 12/11, m Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM.

Cùng bị khởi tố với bà Hạnh còn có một số người khác. Bà Hạnh bị điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật .

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. 

52E69BB5-40C1-49D8-9BA1-558B74A7A48F

Đây là diễn biến quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.

Các động thái tố tụng trên được đưa ra sau hơn một tháng viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu C03 điều tra bổ sung. Trước đó, thời điểm ban hành kết luận điều tra lần một, ba bị can là cán bộ các chi cục thuế tại TP.HCM bị C03 đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm Đào Thị Nga - cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam - cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3, Ngô Huỳnh Lũy - cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5.

Trước đó, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 34 bị can.

Cụ thể, bị can Trần Hoàn Tiên (giám đốc Công ty MEGA E&T VN), Trần Nhất Thanh (nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng) và 32 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ...

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Từ đó, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng...

Hiện Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế, ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Cách bổ sung kẽm và sắt cho bé an toàn, hiệu quả

Cách bổ sung kẽm và sắt cho bé an toàn, hiệu quả

29-04-2025 16:16

Việc bổ sung kẽm và sắt cho bé đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển thể chất và trí tuệ. Đây là hai vi chất thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, phát triển trí não và phòng ngừa thiếu máu.

Nổi bật trang chủ
4 bộ phim cách mạng Việt Nam được chiếu tại Đức
29 Tháng 04, 2025

Ngày 28/4, Bộ VH,TT&DL ban hành Quyết định số 1199/QĐ-BVHTTDL về việc gửi phim để trình chiếu giới thiệu tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Đọc thêm
Ông Kim Jong un tuyên bố xây đài tưởng niệm sau ‘sứ mệnh thiêng liêng’ ở Kursk

Ông Kim Jong un tuyên bố xây đài tưởng niệm sau ‘sứ mệnh thiêng liêng’ ở Kursk

29 Tháng 04, 2025

Ông Kim Jong Un tin rằng sự tham gia của lực lượng Triều Tiên vào hoạt động giải phóng Khu vực Kursk của Nga là...

Bắt giữ một người mượn ‘mác' cán bộ để bán lẻ ma túy

Bắt giữ một người mượn ‘mác' cán bộ để bán lẻ ma túy

29 Tháng 04, 2025

Công an xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) vừa bắt giữ bị can trước đó có nhân thân sạch để bán lẻ ma...

Giá vàng hôm nay 29/4 giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, thế giới về gần 3.300 USD

Giá vàng hôm nay 29/4 giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, thế giới về gần 3.300 USD

29 Tháng 04, 2025

Giá vàng trong nước hôm nay (29/4) giảm mạnh 1 triệu 500 ngàn, về mức 119,5 triệu đồng/lượng; Còn vàng thế giới giảm về gần...

Tạm đình chỉ 3 học sinh trong vụ xô xát sau giờ học ở Bắc Giang

Tạm đình chỉ 3 học sinh trong vụ xô xát sau giờ học ở Bắc Giang

29 Tháng 04, 2025

Trường THCS thị trấn Đồi Ngô số 1 (huyện Lục Nam) đã tạm đình chỉ học tập 3 học sinh trong vụ xô xát sau...

Hà Nội: Không để hành khách bị dồn ứ hay thiếu xe dịp lễ 30-4

Hà Nội: Không để hành khách bị dồn ứ hay thiếu xe dịp lễ 30-4

29 Tháng 04, 2025

Dự kiến, 3 bến xe lớn của Hà Nội sẽ tăng cường hơn 600 lượt xe phục vụ người dân trong cao điểm nghỉ lễ...

0.78968 sec| 2255.156 kb