Khởi tố Chủ tịch Liên hiệp HTX Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng

Khởi tố Chủ tịch Liên hiệp HTX Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng
Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Liên hiệp HTX Việt Nam bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 400 tỷ đồng của 1.600 nạn nhân.

Khởi tố Chủ tịch Liên hiệp HTX Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng

Lê Thị Hiền bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 28/2, trao đổi với Báo GD&TĐ, Thượng tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Lê Thị Hiền (SN 1984, ở huyện Bình Giang, Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lê Thị Hiền là Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Việt Nam kiêm Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Theo Cơ quan điều tra, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân là Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu để thực hiện hành vi lừa đảo.

Khởi tố Chủ tịch Liên hiệp HTX Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng

Lê Thị Hiền tại . (Ảnh: Đức Tuấn)

Lê Thị Hiền công bố vốn điều lệ "ảo" của công ty khoảng 200 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hiền xây dựng các nhân viên thân cận của mình làm môi giới tại các văn phòng đại diện.

Hiền chỉ đạo thành lập văn phòng đại diện của Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu tại nhiều tỉnh, thành để mời chào nhà đầu tư cùng góp vốn.

Từ năm 2021 đến nay, Hiền tự “vẽ” ra các dự án rồi sau đó làm công văn trình lên các cơ quan có thẩm quyền xin cấp phép.

Hiền và nhiều người trong công ty sử dụng những công văn gửi các cơ quan, ban, ngành để tạo niềm tin và lừa các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý.

Để lôi kéo được nhiều nhà đầu tư tham gia, Hiền đã tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, giới thiệu dự án và lễ khởi công các dự án hoành tráng với sự tham gia có mặt của các lãnh đạo tại địa phương.

Thời gian khoảng từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, Hiền đã đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng 25%/số tiền huy động cho các môi giới giới thiệu nhà đầu tư.

Theo Cơ quan điều tra, hiện có rất nhiều nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư góp vốn với bà Lê Thị Hiền. Những dự án được Hiền và đồng phạm đưa ra đều không được thực hiện và không trả lại tiền cho nhà đầu tư.

Liên quan đến việc khởi tố và bắt tạm giam Lê Thị Hiền, trước đó, Báo GD&TĐ đã nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo của nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn tại công ty do bà Hiền làm giám đốc.

Sau nhiều tháng tìm hiểu, thu thập tài liệu, chứng cứ, Báo GD&TĐ đã khởi đăng loạt bài viết: "Nghi vấn ‘bóng ma’ Alibaba, Tâm Lộc Phát tại Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu".

Bài viết nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Công an quận Long Biên và ngành chức năng tại nhiều địa phương nơi được cho là có dự án do Hiền "vẽ" ra hoặc liên kết với những người khác có dự án.

Ngay sau đó, Công an quận Long Biên đã tiến hành điều tra, xác minh, căn cứ vào nhiều lá đơn tố cáo của nhiều nhà đầu tư. Qúa trình điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc bà Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.600 nạn nhân với số tiền khoảng gần 400 tỷ đồng.

Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
‘Tử chiến trên không’ vượt mốc trăm tỉ, ‘Mưa đỏ’ lập kỷ lục mới
26 Tháng 09, 2025

Sau 5 ngày công chiếu, phim hành động “Tử chiến trên không” đạt gần 110 tỉ đồng; phim “Mưa đỏ” lập kỷ lục mới với 700 tỉ đồng doanh thu.

Đọc thêm
Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ

Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ

25 Tháng 09, 2025

Từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến...

Messi tỏa sáng, Inter Miami giành vé vào vòng play-off MLS

Messi tỏa sáng, Inter Miami giành vé vào vòng play-off MLS

25 Tháng 09, 2025

Lionel Messi tỏa sáng giúp Inter Miami đánh bại New York City, giành vé vào vòng play-off MLS 2025.

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

25 Tháng 09, 2025

Tại một nhà hàng cổ điển ở Florence (Italy), nhiều người ngồi quanh bàn gỗ dài, cụng ly và lần lượt đọc thành tiếng từng...

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

25 Tháng 09, 2025

Justin Bieber vừa đăng tải loạt ảnh đời thường giản dị bên vợ và con trai lên mạng xã hội Instagram, nhận hơn 3,6 triệu...

Cựu cầu thủ ngoại hạng Anh tiết lộ sốc về Lionel Messi

Cựu cầu thủ ngoại hạng Anh tiết lộ sốc về Lionel Messi

25 Tháng 09, 2025

Cựu hậu vệ câu lạc bộ Leeds United, cáo buộc Messi và cha anh đang thao túng Inter Miami.

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

24 Tháng 09, 2025

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng...

Võ Hạ Trâm tạm dừng ca hát, ưu tiên cho điều 'đặc biệt'

Võ Hạ Trâm tạm dừng ca hát, ưu tiên cho điều 'đặc biệt'

24 Tháng 09, 2025

Ca sĩ Võ Hạ Trâm bất ngờ khi thông báo sẽ tạm ngừng nhận show trong thời gian tới để dành thời gian chăm lo...

"Hàng tỷ đô la mỗi năm", tiết lộ lý do EU không thể tồn tại nếu không có Nga

24 Tháng 09, 2025

Liên minh Châu Âu sẽ phải khôi phục quan hệ bình thường với Nga, nhà báo người Ireland Brian McDonald viết trên trang mạng xã...

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

24 Tháng 09, 2025

Zhang Shijie, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã tự chế tạo thành công tên lửa đạt độ cao 400 mét, xuất...

Bố Đức Phúc cảm ơn ca sỹ Mỹ Tâm

Bố Đức Phúc cảm ơn ca sỹ Mỹ Tâm

24 Tháng 09, 2025

Bố Đức Phúc đã công khai gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nữ ca sĩ Mỹ Tâm – người thầy đầu tiên dẫn dắt...

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh khoảng 650km

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh khoảng 650km

24 Tháng 09, 2025

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Ragasa mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km.

Công an bác bỏ thông tin 'bắt cóc trẻ em' trên đường đi học ở Hà Nội

Công an bác bỏ thông tin 'bắt cóc trẻ em' trên đường đi học ở Hà Nội

24 Tháng 09, 2025

Ngày 23/9, Công an phường Hà Đông đã làm rõ thông tin trên mạng xã hội, một học sinh suýt bị bắt cóc trên đường...

CLB Công An Hà Nội mất loạt trụ cột tại Cúp C1 Đông Nam Á

CLB Công An Hà Nội mất loạt trụ cột tại Cúp C1 Đông Nam Á

24 Tháng 09, 2025

CLB Công An Hà Nội nhận tổn thất lớn khi vắng Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh vì chấn thương trước trận gặp Cebu...

Báo động tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn

Báo động tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn

24 Tháng 09, 2025

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội vừa triển khai kiểm tra đột xuất nhiều bãi giữ xe trong và ngoài...

0.75832 sec| 2301.07 kb