Khởi tố Chủ tịch Liên hiệp HTX Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng

Lê Thị Hiền bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 28/2, trao đổi với Báo GD&TĐ, Thượng tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hiền (SN 1984, ở huyện Bình Giang, Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lê Thị Hiền là Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Việt Nam kiêm Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Theo Cơ quan điều tra, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân là Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lê Thị Hiền tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đức Tuấn)

Lê Thị Hiền công bố vốn điều lệ "ảo" của công ty khoảng 200 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hiền xây dựng các nhân viên thân cận của mình làm môi giới tại các văn phòng đại diện.

Hiền chỉ đạo thành lập văn phòng đại diện của Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu tại nhiều tỉnh, thành để mời chào nhà đầu tư cùng góp vốn.

Từ năm 2021 đến nay, Hiền tự “vẽ” ra các dự án rồi sau đó làm công văn trình lên các cơ quan có thẩm quyền xin cấp phép.

Hiền và nhiều người trong công ty sử dụng những công văn gửi các cơ quan, ban, ngành để tạo niềm tin và lừa các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý.

Để lôi kéo được nhiều nhà đầu tư tham gia, Hiền đã tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, giới thiệu dự án và lễ khởi công các dự án hoành tráng với sự tham gia có mặt của các lãnh đạo tại địa phương.

Thời gian khoảng từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, Hiền đã đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng 25%/số tiền huy động cho các môi giới giới thiệu nhà đầu tư.

Theo Cơ quan điều tra, hiện có rất nhiều nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư góp vốn với bà Lê Thị Hiền. Những dự án được Hiền và đồng phạm đưa ra đều không được thực hiện và không trả lại tiền cho nhà đầu tư.

Liên quan đến việc khởi tố và bắt tạm giam Lê Thị Hiền, trước đó, Báo GD&TĐ đã nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo của nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn tại công ty do bà Hiền làm giám đốc.

Sau nhiều tháng tìm hiểu, thu thập tài liệu, chứng cứ, Báo GD&TĐ đã khởi đăng loạt bài viết: "Nghi vấn ‘bóng ma’ Alibaba, Tâm Lộc Phát tại Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu".

Bài viết nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Công an quận Long Biên và ngành chức năng tại nhiều địa phương nơi được cho là có dự án do Hiền "vẽ" ra hoặc liên kết với những người khác có dự án.

Ngay sau đó, Công an quận Long Biên đã tiến hành điều tra, xác minh, căn cứ vào nhiều lá đơn tố cáo của nhiều nhà đầu tư. Qúa trình điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc bà Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.600 nạn nhân với số tiền khoảng gần 400 tỷ đồng.

Công an đang điều tra mở rộng vụ án.